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Con el objetivo de restringir las operaciones de lavado de La medida, que entrar\u00e1 en vigencia el venidero mes de La resoluci\u00f3n tambi\u00e9n restringe la venta de d\u00f3lares en Las casas de cambio, las sociedades financieras tambi\u00e9n Con esta decisi\u00f3n, las autoridades guatemaltecas colocan Barqu\u00edn explic\u00f3 que con esta decisi\u00f3n se busca evitar que los En abril de 2009, el gobierno de Guatemala implement\u00f3 una
\ndinero del crimen organizado, el gobierno de Guatemala aprob\u00f3 una nueva
\nregulaci\u00f3n para reducir el monto de las transacciones de divisas en efectivo
\nautorizadas en las entidades bancarias, seg\u00fan inform\u00f3 el superintendente de
\nBancos, Edgar Barqu\u00edn.<\/span><\/p>\n
\noctubre, establece la reducci\u00f3n del l\u00edmite de las operaciones de dep\u00f3sitos en
\nefectivo desde US$10.000 hasta US$3.000, con lo que se espera afectar la operatividad
\nde los criminales. Las personas podr\u00e1n vender hasta US$1.000 a la semana a las
\nentidades financieras, con un m\u00e1ximo de US$3.000 por mes. <\/span><\/p>\n
\nefectivo a los bancos, pero no establece l\u00edmites para quienes deseen comprar
\ndivisas en los bancos. <\/span><\/p>\n
\ndeber\u00e1n cumplir con este nuevo l\u00edmite para los dep\u00f3sitos y la compra de d\u00f3lares
\nefectivo, pero la norma no afectar\u00e1 el env\u00edo de remesas procedentes del
\nextranjero, que se realizan mediante transferencias electr\u00f3nicas, ni las
\noperaciones mediante cheques personales y cartas de cr\u00e9dito.<\/span><\/p>\n
\nrestricciones similares a las implementadas recientemente en M\u00e9xico, en donde
\ntambi\u00e9n se redujo el monto de las operaciones permitidas con d\u00f3lares en
\nefectivo.<\/span><\/p>\n
\ndelincuentes laven su dinero en la banca, mediante la estructuraci\u00f3n de
\npeque\u00f1as cantidades por debajo del l\u00edmite permitido. Adem\u00e1s, se evitar\u00e1 que los
\ngrupos criminales de M\u00e9xico trasladen su dinero en efectivo para insertarlo en
\nel sistema bancario de Guatemala. <\/span><\/p>\n
\nnueva regulaci\u00f3n antilavado que estableci\u00f3 controles m\u00e1s r\u00edgidos sobre las
\noperaciones de efectivo en el sector comercial de productos de alto valor. Esa
\nnormativa estableci\u00f3 la obligaci\u00f3n de reportar a la Intendencia de Verificaci\u00f3n
\nEspecial (IVE) las operaciones comerciales en efectivo por un monto superior a
\nUS$10.000. De esta forma, las empresas de ventas de autos, motos, lanchas,
\ntractores, las compa\u00f1\u00edas inmobiliarias, las joyer\u00edas y las agencias de viajes
\nse convirtieron en sujetos obligados a reportar.<\/span><\/p>\n