{"id":5031,"date":"2007-09-07T04:00:00","date_gmt":"2007-09-07T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=cae-el-numero-de-informes-de-actividad-sospechosa-en-suiza"},"modified":"2007-09-07T04:00:00","modified_gmt":"2007-09-07T04:00:00","slug":"cae-el-numero-de-informes-de-actividad-sospechosa-en-suiza","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=cae-el-numero-de-informes-de-actividad-sospechosa-en-suiza","title":{"rendered":"Cae el n\u00famero de informes de actividad sospechosa en Suiza"},"content":{"rendered":"

El n\u00famero de informes de actividad sospechosa que se presentaron en Suiza cay\u00f3 el a\u00f1o pasado a 821, frente a los 863 presentados en 2003. Esta es la primera vez que cae la presentaci\u00f3n de estos informes en Suiza, seg\u00fan el informe anual de la Oficina de Informes sobre Lavado de Dinero de Suiza que sali\u00f3 el 15 de abril.<\/P>

De esos informes, el 40% –328\u2014fue presentado por bancos y el 60%–493\u2014por el sector no bancario, incluyendo transmisores de dinero, administradores de fondos y compa\u00f1\u00edas de seguros, entre otros. Las firmas transmisoras de dinero presentaron la mayor cantidad de estos informes, 391 o el 48%.<\/P>
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Sin embargo, creci\u00f3 la presentaci\u00f3n por financiaci\u00f3n del terrorismo de 5 a 11. Al igual que en a\u00f1os anteriores, estos informes fueron impulsados principalmente por listas publicadas en Estados Unidos, las \u201cRegulaciones Talib\u00e1n\u201d de la Secretar\u00eda de Asuntos Econ\u00f3micos de Suiza, y otras fuentes, seg\u00fan el informe.<\/P>
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Entre los factores que motivaron la presentaci\u00f3n de los informes de actividad sospechosa se encuentran:<\/P>
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–El trasfondo econ\u00f3mico de la transacci\u00f3n es poco clara o no puede ser explicada por los clientes (23 informes).
–Informaci\u00f3n de las agencias de ley (110).
–Art\u00edculos de la prensa (145).
–Informaci\u00f3n de terceras partes (129).
–Transacciones en efectivo (302).
–Otros (tales como transacciones de cheques, pa\u00edses de alto riesgo, pitufeo, metales preciosos).<\/P>
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Los cr\u00edmenes, o delitos subyacentes para la condena de lavado de dinero, que motivaron los informes incluyen fraude, crimen organizado, malversaci\u00f3n de fondos, soborno y drogas. Los informes de actividad sospechosa que nombran el fraude y el crimen organizado en 2004 fueron de 198 frente a los 127 de 2003.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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