El gobierno chileno se mostr\u00f3 optimista ante la segunda visita del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional \u2013GAFISUD\u2014que evaluar\u00e1 la solidez del sistema de prevenci\u00f3n y combate del lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo del pa\u00eds en Septiembre. <\/P>
A juicio de las autoridades chilenas, las modificaciones de la ley 19.913 \u2013que muy pronto ser\u00e1n publicadas en el bolet\u00edn oficial y que otorgar\u00e1n mayor poder a la Unidad de An\u00e1lisis Financiero – demuestran que Chile va bien encaminado de cara a la evaluaci\u00f3n del grupo intergubernamental. El proceso legislativo que modifica la ley demor\u00f3 dos a\u00f1os.<\/P>
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\u201cVamos a ver si llegamos a evaluar la efectividad de los cambios de la ley\u201d, dijo Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo Adjunto de GAFISUD.<\/P>
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Los cambios establecen nuevas facultades para la unidad y le otorgan la posibilidad de aplicar sanciones. Entre los principales cambios se establece que la UAF podr\u00e1 acceder a informaci\u00f3n – principalmente financiera – de fuentes privadas y organismos p\u00fablicos. En el caso de informaci\u00f3n protegida por el secreto bancario, se requerir\u00e1 de la autorizaci\u00f3n de un juez. <\/P>
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La primera visita del GAFISUD a Chile se efectu\u00f3 en 2003 y en esa oportunidad se constat\u00f3 que entre las falencias en los controles antilavado de Chile estaba la ausencia de unidad de inteligencia financiera, que luego fue creada.<\/P>
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Esta va a ser la segunda evaluaci\u00f3n, pero la primera con la UAF en funcionamiento, dijo Fullin. Y agreg\u00f3 que en esta oportunidad pondr\u00e1n \u201cun ojo en el funcionamiento del sistema. La otra [evaluaci\u00f3n] se bas\u00f3 m\u00e1s que nada en ver si [Chile] ten\u00eda la estructura legal suficiente para funcionar bien. Ahora nos basamos m\u00e1s en ver c\u00f3mo est\u00e1 funcionando m\u00e1s el sistema en Chile\u201d.<\/P>
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La legislaci\u00f3n tambi\u00e9n establece penalidades por el incumplimiento de la ley, que van desde una amonestaci\u00f3n hasta aproximadamente US$180.000. Y no s\u00f3lo las instituciones obligadas a informar a la UAF ser\u00e1n sujetos de sanciones, sino tambi\u00e9n personas que transporten dinero en efectivo a trav\u00e9s de las fronteras y no lo declaren. <\/P>
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Adem\u00e1s las modificaciones incorporan a las Administradoras de Fondos de Pensiones y a las Sociedades An\u00f3nimas Deportivas Profesionales dentro del abanico de sujetos obligados a entregar informaci\u00f3n y cumplir con las obligaciones antilavado.<\/P>
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Un largo camino por recorrer<\/STRONG><\/P> Frente a las acciones que debe tomar Chile para combatir mejor el lavado de dinero, seg\u00fan dijo V\u00edctor Ossa, director de la UAF en un comunicado de prensa, todav\u00eda \u201cfalta avanzar en algunos aspectos de monitoreo de transacciones en el sistema financiero\u201d. Sin embargo se\u00f1al\u00f3 que el sistema financiero de Chile es el mejor calificado en Am\u00e9rica Latina seg\u00fan un estudio publicado el a\u00f1o pasado por el del Banco Interamericano de Desarrollo. A\u00f1adi\u00f3 que en el \u00faltimo informe del Fondo Monetario Internacional sobre Chile, \u201clos directores elogiaron la reciente revisi\u00f3n\u201d de la legislaci\u00f3n para la lucha del lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/P> Seg\u00fan Hern\u00e1n Pe\u00f1afiel, jefe de la Divisi\u00f3n de Control de Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Estupefacientes del Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE) \u201clas expectativas son buenas, desde la \u00faltima evaluaci\u00f3n tres a\u00f1os atr\u00e1s Chile ha dado varios pasos importantes, aunque tarde, pero que nos dejan con casi todas las recomendaciones ya cumplidas. Nos faltan principalmente dos: la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas y en particular la regulaci\u00f3n de las casas de cambio\u201d. <\/P> Chile ya entreg\u00f3 al GAFISUD la respuesta a un cuestionario que envi\u00f3 el organismo intergubernamental el pasado 25 de julio.<\/P> GAFISUD -creado en el a\u00f1o 2000- es una organizaci\u00f3n intergubernamental que agrupa a los pa\u00edses de Am\u00e9rica del Sur con el fin de combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Como parte de esta evaluaci\u00f3n, un grupo de expertos de Argentina, Colombia, Uruguay y Brasil llegar\u00e1n a Chile el pr\u00f3ximo 25 de septiembre y permanecer\u00e1n una semana. Francia participar\u00e1 como observador del proceso.<\/P> Uno de los problemas que enfrenta ahora Chile, es seg\u00fan Pe\u00f1afiel, \u201cla inexperiencia de la UAF, el Ministerio P\u00fablico y los propios obligados a reportar\u2026ah\u00ed queda mucho trabajo por hacer todav\u00eda.\u201d El gobierno chileno se mostr\u00f3 optimista ante la segunda visita del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional \u2013GAFISUD\u2014que evaluar\u00e1 la solidez […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5033","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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