Lavadodinero.com presenta un resumen de las noticias m\u00e1s importantes del a\u00f1o 2009 en el mundo del antilavado de dinero y contra financiamiento del terrorismo.<\/p>\n
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DICIEMBRE<\/strong><\/p>\n Reporte Especial: Multa record a Credit Suisse por violaci\u00f3n a sanciones estadounidenses<\/span><\/a><\/strong><\/p>\n Una multa de casi us$540 millones aplicada por los reguladores estadounidenses al Credit Suisse AG por facilitar transacciones il\u00edcitas con Ir\u00e1n es un mensaje a para la industria financiera: las grandes sanciones est\u00e1n aqu\u00ed para quedarse.<\/p>\n El banco de origen suizo, pero con operaciones globales, acord\u00f3 pagar us$536 millones en multas por violaciones asociadas a Ir\u00e1n y otros pa\u00edses, lo que se considera la multa m\u00e1s grande aplicada en la historia a una empresa financiera por desobedecer la lista negra de Estados Unidos.<\/p>\n <\/p>\n La crisis del sistema bancario venezolanoy su relaci\u00f3n con la normativa antilavado de dinero<\/span><\/a><\/strong><\/p>\n El pasado 20 de noviembre un comunicado oficial del Fondo de Garant\u00eda de Dep\u00f3sitos (FOGADE) de Venezuela confirmaba los rumores sobre la intervenci\u00f3n de las entidades Banco Canarias, Bol\u00edvar Banco, Banpro y Banco Confederado por considerar que incurrieron en el incumplimiento de leyes nacionales.<\/p>\n El comunicado de FOGADE se\u00f1alaba que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) hab\u00eda decidido intervenir a puertas abiertas a las entidades bancarias, porque se registraron \u201caumentos de capital sin especificar el origen de los montos, requisito solicitado en Venezuela y el resto del mundo por acuerdos internacionales bancarios\u201d, seg\u00fan explic\u00f3 el Ministro Rodr\u00edguez Araque.<\/p>\n <\/p>\n FinCEN: n\u00famero de reportes cae durante el a\u00f1o fiscal 2009<\/span><\/a><\/strong><\/p>\n Los esfuerzos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por facilitar la carga de cumplimiento relacionada a la Ley de Secreto Bancario (LSB), gener\u00f3 una ca\u00edda de los reportes del 7% durante el 2009, seg\u00fan inform\u00f3 el departamento de inteligencia financiera.<\/p>\n La Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro precis\u00f3 la semana pasada que durante el 2009 se presentaron un total de 16.7 millones de reportes asociados a la LSB, mientras que durante el a\u00f1o 2008 fueron recibidos 18 millones, lo que represent\u00f3 un leve incremento del 0.3% comparado con el 2007, cuando el organismo recibi\u00f3 17.9 millones.<\/p>\n <\/p>\n Acci\u00f3n de corte espa\u00f1ola sobre fondos de Pinochet pudiera cambiar procesos internacionales antilavado<\/span><\/a><\/strong><\/p>\n El uso de una jurisdicci\u00f3n universal por parte de un juez espa\u00f1ol en el caso relacionado a los recursos presuntamente lavados por el difunto dictador chileno Augusto Pinochet pudiera afectar la forma como cooperan los pa\u00edses en los procesos judiciales adelantados contra cr\u00edmenes financieros.<\/p>\n El juez de la Asamblea Nacional, Baltasar Garz\u00f3n, imput\u00f3 a la viuda del difunto dictador, Luc\u00eda Hiriart, su abogado, Oscar Custodio Aitken Lavanchy, y a dos m\u00e1ximos responsables del Banco de Chile, Pablo Granifo Lav\u00edn y Hern\u00e1n Donoso Lira, ex gerente de la entidad en Nueva York, quienes deber\u00e1n pagar una fianza de US$77.348.374, como parte de una investigaci\u00f3n adelantada por la supuesta ayuda de los implicados en el lavado de dinero internacional y alzamiento de bienes, seg\u00fan informaron las agencias de noticias Reuters y AP.<\/p>\n <\/p>\n Uni\u00f3n Europea extiende el intercambio de datos financieros con Estados Unidos El acuerdo, que fue rechazado por grupos del sector privado, extendi\u00f3 el convenio informal que comenz\u00f3 en junio de 2007 entre el Departamento del Tesoro norteamericano y la Uni\u00f3n Europea, mediante el cual se le da acceso a los investigadores sobre las transacciones procesadas a trav\u00e9s de la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT por sus siglas en ingl\u00e9s), cuya sede se encuentra en B\u00e9lgica.<\/p>\n ———————————————–<\/p>\n <\/p>\n NOVIEMBRE<\/strong><\/p>\n Latinoam\u00e9rica debe prepararse para las nuevas regulaciones estadounidenses<\/span><\/a><\/strong><\/p>\n Un nuevo proceso de supervisi\u00f3n y control sobre las instituciones financieras latinoamericanas desarrollan las autoridades antilavado de Estados Unidos, seg\u00fan inform\u00f3 ayer Luis Rivases, presidente de la Asociaci\u00f3n de Oficiales de Cumplimiento de Casas de Bolsa de Venezuela, durante una de sus intervenciones en la 3\u00aa Conferencia Internacional Anual sobre Lavado de Dinero de ACAMS que se realiza en Canc\u00fan (M\u00e9xico) del 11 al 13 de noviembre.<\/p>\n Rivases, quien tambi\u00e9n es vicepresidente de cumplimiento antilavado del grupo trasnacional Econoinvest, advirti\u00f3 que \u201clos oficiales de cumplimiento de Latinoam\u00e9rica deber\u00e1n implementar toda la Ley de Secreto Bancario (LSB) de Estados Unidos\u201d.<\/p>\n <\/p>\n GAFI crea grupo para conformar nueva lista negra<\/span><\/a><\/strong><\/p>\n El Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) cre\u00f3 un grupo de trabajo con el objetivo de precisar cu\u00e1les son las jurisdicciones y estados pocos dispuestos a cumplir con las recomendaciones del organismo en materia antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, seg\u00fan anunci\u00f3 el presidente del GAFI, Paul Vlaanderen.<\/p>\n El llamado Grupo de Revisi\u00f3n de Cooperaci\u00f3n Internacional incluir\u00e1 miembros del GAFI y de otras organizaciones internacionales antilavado de dinero. Vlaanderen dijo que el grupo se enfocar\u00e1 en \u201camenazas espec\u00edficas y y riesgos espec\u00edficos en pa\u00edses espec\u00edficos\u201d, ayudando a los estados a mejorar las leyes y las regulaciones ALD.<\/p>\n <\/p>\n Casas de cambio mexicanas deber\u00e1n reportar operaciones sospechosas a partir del pr\u00f3ximo a\u00f1o<\/span><\/a><\/strong><\/p>\n Con el objetivo de combatir las operaciones de lavado de dinero, a partir de enero de 2010 unas 3.500 casas de cambio mexicanas deber\u00e1n realizar procedimientos de identificaci\u00f3n de los clientes que realicen operaciones sobre los US$500, seg\u00fan informaron voceros de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de M\u00e9xico.<\/p>\n En el marco del 11\u00aa Seminario Internacional de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y de Financiamiento al Terrorismo, realizado en Ciudad de M\u00e9xico esta semana, el vicepresidente de Supervisi\u00f3n de Procesos Preventivos de la CNBV, Pablo G\u00f3mez, indic\u00f3 que el pr\u00f3ximo a\u00f1o los reguladores enfocar\u00e1n su atenci\u00f3n sobre los procedimientos cambiarios, mediante la implementaci\u00f3n de matrices de riesgo, que consiste en la revisi\u00f3n de las operaciones cambiarias para determinar su nivel de riesgo, seg\u00fan la zona geogr\u00e1fica donde se realiza, el cliente involucrado y el tipo de producto que maneja.<\/p>\n ———————————————–<\/p>\n <\/p>\n OCTUBRE<\/strong><\/p>\n Regulaciones contradictorias generan confusi\u00f3n sobre remesas a Cuba<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n Grandes confusiones en los oficiales de cumplimiento antilavado de las remesadoras est\u00e1n generando las contradicciones existentes en las regulaciones federales de Estados Unidos referentes al env\u00edo de remesas hacia Cuba, advirtieron algunos analistas.<\/p>\n En la regulaci\u00f3n emitida el 3 de septiembre pasado por la Oficina de Control de los Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro se establece que las instituciones de dep\u00f3sitos pueden, bajo una nueva licencia general, actuar como remesadoras de fondos a Cuba sin obtener una licencia espec\u00edfica de la agencia, lo cual pudiera tomar meses.<\/p>\n <\/p>\n Colombia autoriza extradici\u00f3n de David Murcia a Estados Unidos por lavado de dinero<\/span><\/strong><\/a> <\/p>\n El controvertido due\u00f1o de la firma DMG, David Murcia Guzm\u00e1n, deber\u00e1 enfrentar ahora a la justicia de Estados Unidos por el cargo de lavado de dinero, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia aprobara este mi\u00e9rcoles la solicitud de extradici\u00f3n hecha por la justicia norteamericana.<\/p>\n Mediante un comunicado emitido por el m\u00e1ximo tribunal colombiano, “La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia emiti\u00f3 concepto favorable de extradici\u00f3n respecto al ciudadano David Murcia Guzm\u00e1n, solicitado por la Corte Distrital de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, para ser juzgado por concierto para cometer el delito de lavado de dinero”.<\/p>\n <\/p>\n E-Gold recibe millonaria multa por violaci\u00f3n de las sanciones impuestas a Cuba e Ir\u00e1n<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n La compa\u00f1\u00eda de monedas digitales E-Gold recibi\u00f3 una multa de US$2.95 millones por violaciones a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Ir\u00e1n y Cuba, a menos de 3 a\u00f1os de que sus directores pagaron US$300.000 por deficiencias antilavado.<\/p>\n La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos mult\u00f3 a la empresa Gold & Silver Reserve \u2013que opera el controversial sitio E-Gold con sede en Florida- por exportar servicios financieros a individuos en Ir\u00e1n, y por mantener cuentas de \u201ce-currency\u201d (moneda virtual) ligadas a ciudadanos cubanos.<\/p>\n ———————————————–<\/p>\n <\/p>\n SEPTIEMBRE<\/strong><\/p>\n OFAC impone multa millonaria a banco australiano por violaciones a las sanciones impuestas a Cuba y Sud\u00e1n<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n La sucursal de Nueva York de un banco australiano pag\u00f3 casi US$6 millones por eliminar registros de transacciones que hab\u00eda realizado por m\u00e1s de US$100 millones relacionadas con Cuba y Sud\u00e1n, dos pa\u00edses incluidos en la lista negra del organismo. <\/p>\n Casi US$6.000 millones son lavados anualmente en la econom\u00eda peruana<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n La Comisi\u00f3n Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, DEVIDA, present\u00f3 un informe en el que se\u00f1ala que entre US$ 3.250 millones y US$5.720 millones procedentes de actividades il\u00edcitas son legitimados cada a\u00f1o en la econom\u00eda peruana, lo que puede representar hasta el 6.3% del Producto Interno Bruto del pa\u00eds suramericano.<\/p>\n El estudio titulado \u201cEl Lavado de Activos en el Per\u00fa: Diagn\u00f3stico y Propuestas\u201d<\/em>, desarrollado por la consultora Macroconsult, indica que Per\u00fa se ubica en el puesto 12 de los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina que m\u00e1s dinero lava a trav\u00e9s de canales bancarios y 14 en canales no bancarios.<\/p>\n <\/p>\n Juez estadounidense impone multa de US $10 millones y c\u00e1rcel a due\u00f1o de NSM chileno<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n El ex due\u00f1o de un negocio de servicios monetarios (NSM) chileno fue condenado a 42 meses de prisi\u00f3n y se orden\u00f3 el decomiso de US$10 millones por enviar remesas sin haber obtenido las licencias estatales necesarias.<\/p>\n Mauricio Alfonso Mazza Alaluf, ex jefe de Turismo Costa Brava S.A., viol\u00f3 las leyes antilavado de dinero al no obtener una habilitaci\u00f3n para actuar como negocio de servicios monetarios (NSM) en Nueva, York, Illinois y Michigan, dijeron los fiscales.<\/p>\n <\/p>\n SEC elimina excepciones ALD para las peque\u00f1as empresas de corretaje La modificaci\u00f3n en las reglas de la Autoridad Regulatoria de la Industria Financiera (FINRA, por sus siglas en ingl\u00e9s) pone a la organizaci\u00f3n autorregulada en cumplimiento con la gu\u00eda publicada por la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s), seg\u00fan una carta emitida por FINRA y dirigida a la SEC.<\/p>\n ———————————————–<\/p>\n <\/p>\n AGOSTO<\/strong><\/p>\n Acusan a procesador de pagos de lavar US$380 millones en apuestas \u201conline\u201d<\/span><\/strong><\/a> Las empresas dirigidas por Douglas Rennick recibieron fondos de sitios offshore de apuestas en l\u00ednea no identificados y depositaron los fondos en bancos estadounidenses, incluido el Washington Mutual (WaMu) y el Union Bank of California, seg\u00fan el escrito de acusaci\u00f3n de 14 p\u00e1ginas presentado por el Fiscal Federal del Distrito Sur del Estado de Nueva York. <\/p>\n <\/p>\n Bancos colombianos advierten sobre riesgo de lavado en pr\u00f3ximas elecciones generales<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n Cumplir con las disposiciones que establece la ley para garantizar que el proceso electoral del pr\u00f3ximo a\u00f1o est\u00e9 libre de lavado de dinero, exigi\u00f3 la presidenta de la Asociaci\u00f3n Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (ASOBANCARIA), Mar\u00eda Mercedes Cu\u00e9llar, durante su participaci\u00f3n en el IX Congreso Panamericano de Riesgos de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo.<\/p>\n La representante del sector bancario exhort\u00f3 a las autoridades, entes de control y sectores involucrados en la lucha ALD y CFT a mantenerse atentos durante los pr\u00f3ximos meses por los riesgos que representan las elecciones generales del 2010, por lo cual \u201ces preciso cumplir con disposiciones estrictas y controles especiales contempladas en la ley, a fin de que las campa\u00f1as pol\u00edticas sean transparentes en t\u00e9rminos del origen de los recursos, as\u00ed como el destino de las inversiones que se realizan.<\/p>\n <\/p>\n Autoridades uruguayas investigan posible lavado en exportaci\u00f3n de libros hacia Venezuela<\/span><\/a><\/strong><\/p>\n Las autoridades de Uruguay investigan los presuntos delitos de lavado de dinero y evasi\u00f3n de impuestos mediante una operaci\u00f3n de comercio internacional en la exportaci\u00f3n de material cartogr\u00e1fico impreso enviado a Venezuela con un valor de US$32 millones.<\/p>\n Seg\u00fan informaron los medios de comunicaci\u00f3n locales, la empresa uruguaya Apliser S.A., export\u00f3 un set de manufacturas cartogr\u00e1ficas denominado “T\u00e9cnicas de ordenaci\u00f3n territorial”, que fue pagado por la empresa importadora venezolana a US$498 por unidad, aunque su costo de impresi\u00f3n fue de solo US$6.<\/p>\n <\/p>\n Multimillonaria operaci\u00f3n de lavado eleva el riesgo ALD de las organizaciones caritativas jud\u00edas<\/span><\/strong><\/a> <\/p>\n Una red de rabinos de Estados Unidos utiliz\u00f3 a organizaciones caritativas para lavar decenas de millones de d\u00f3lares de dinero sucio a cambio de comisiones del 10%, inform\u00f3 el Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingl\u00e9s) el pasado viernes.<\/p>\n El supuesto esquema involucr\u00f3 a m\u00e1s de una docena de rabinos y a operadores de entidades con manejo de dinero en efectivo que a sabiendas aceptaron ganancias il\u00edcitas bajo la apariencia de donaciones caritativas solo para devolver el 90% de los fondos en efectivo o cheques \u201climpios\u201d, informaron los investigadores del FBI.<\/p>\n ———————————————–<\/p>\n <\/p>\n JULIO<\/strong><\/p>\n ONU advierte sobre penetraci\u00f3n de capitales ilegales en el sistema financiero internacional<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n El director de la Oficina de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en ingl\u00e9s), Antonio Mar\u00eda Costa, alert\u00f3 sobre los riesgos de que el sistema financiero internacional flexibilice sus procedimientos antilavado para captar dinero procedente del crimen organizado, como una forma de enfrentar la grave situaci\u00f3n que atraviesa la banca.<\/p>\n Al igual que lo han hecho otros expertos, el representante de la UNODC considera que la crisis financiera internacional ha generado un escenario propicio para que algunas instituciones recurran a los capitales ilegales como una fuente de dinero. “Por un lado tienes la oferta, el efectivo del crimen organizado y, por el otro, bancos con problemas de liquidez que buscan efectivo desesperadamente. As\u00ed que es como si se le diera licencia a la delincuencia organizada para penetrar el sistema financiero”, advirti\u00f3 Costa.<\/p>\n <\/p>\n Congreso de Costa Rica aprueba nueva Ley Contra la Delincuencia Organizada<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprob\u00f3 la semana pasada la nueva Ley Contra la Delincuencia Organizada, en la cual se fortalecen los mecanismos de control antilavado y se crean nuevos recursos que refuerzan la labor judicial contra el narcotr\u00e1fico, la trata de personas, el secuestro y el comercio ilegal de armas, entre otros delitos.<\/p>\n Con un solo voto en contra y 48 a favor, los diputados aprobaron en segunda discusi\u00f3n el proyecto de ley 16830, el cual fue introducido al congreso en octubre de 2007. En el proyecto de ley se crea una plataforma de informaci\u00f3n donde todos los cuerpo policiales van a tener que nutrir a los dem\u00e1s con la averiguaci\u00f3n que tengan. Se ampl\u00edan los plazos extraordinarios para investigar los delitos, incluida la prescripci\u00f3n, se intervienen los patrimonios emergentes entre otros.<\/p>\n <\/p>\n GAFI publica gu\u00eda sobre las mejores pr\u00e1cticas para congelar bienes terroristas<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n El Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) public\u00f3 una nueva gu\u00eda sobre c\u00f3mo los pa\u00edses pueden identificar mejor y congelar bienes vinculados al financiamiento del terrorismo. El documento especifica las medidas m\u00ednimas que pueden aplicar las jurisdicciones para asegurar que las pol\u00edticas incluyen la aplicaci\u00f3n \u201csin demora\u201d del congelamiento de bienes de individuos sancionados, para prohibir que los fondos est\u00e9n a su disposici\u00f3n y obligando al reporte de bienes terroristas a las autoridades con facultades para congelar bienes, indic\u00f3 el organismo antilavado en su gu\u00eda \u201cMejores Pr\u00e1cticas Internacionales: Congelamiento de Bienes\u201d.<\/p>\n <\/p>\n Arnoldo Alem\u00e1n enfrenta a la justicia paname\u00f1a por presunto lavado de dinero<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n La Corte Suprema de Justicia de Panam\u00e1 orden\u00f3 la apertura de causa criminal contra el ex Presidente de Nicaragua, Jos\u00e9 Arnoldo Alem\u00e1n Lacayo, por el delito de lavado de dinero, seg\u00fan inform\u00f3 un comunicado oficial del m\u00e1ximo tribunal del pa\u00eds.<\/p>\n El Juzgado Tercero de Circuito Penal de Panam\u00e1, a cargo del juez Adolfo Mej\u00eda, mediante resoluci\u00f3n de fecha 21 de julio de 2009, luego de negar sendos Incidentes de Nulidades, orden\u00f3 la apertura de causa criminal contra el ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alem\u00e1n, y su esposa Mar\u00eda Fernanda Flores, quienes deber\u00e1n comparecer ante la justicia en Panam\u00e1 para explicar el origen de unos US$58 millones depositados en 25 cuentas bancarias paname\u00f1as usadas para la creaci\u00f3n de sociedades an\u00f3nimas.<\/p>\n ———————————————–<\/p>\n <\/p>\n JUNIO<\/strong><\/p>\n Estados Unidos refuerza lucha ALD en la frontera mexicana<\/span><\/strong><\/a> <\/p>\n Continuando con el proceso de fortalecimiento de la zona fronteriza con M\u00e9xico, el gobierno de Estados Unidos anunci\u00f3 su “Estrategia Nacional Antinarc\u00f3ticos para la Frontera del Suroeste” para combatir el tr\u00e1fico de dogas, el contrabando de efectivo y el lavado de dinero en la regi\u00f3n lim\u00edtrofe.<\/p>\n Mediante un comunicado del Departamento de Justicia norteamericano, las autoridades informaron que la estrategia del presidente Barack Obama contempla la asignaci\u00f3n de m\u00e1s agentes policiales, as\u00ed como una mayor cooperaci\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n entre las autoridades locales, estatales y federales, y la contin\u00faa colaboraci\u00f3n con el Gobierno de M\u00e9xico.<\/p>\n <\/p>\n M\u00e9xico asume presidencia del Grupo Egmont<\/span><\/a><\/strong><\/p>\n El director de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera de M\u00e9xico, Luis Urrutia, asumi\u00f3 la presidencia del Grupo Egmont para el per\u00edodo 2009-2010, durante la 17ma. Reuni\u00f3n Plenaria realizada en Qatar la semana pasada.<\/p>\n Mediante un comunicado oficial, se supo que los directores de las Unidades de Informaci\u00f3n Financiera que integran el Grupo Egmont aprobaron de forma un\u00e1nime la designaci\u00f3n de Urrutia, quien de esta forma reemplaza a Neil Jensen de la UIF de Australia (AUSTRAC).<\/p>\n <\/p>\n Costa Rica se une a la Iniciativa M\u00e9rida<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n Los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos firmaron ayer mi\u00e9rcoles un convenio, mediante el cual se oficializa el ingreso de la naci\u00f3n centroamericana a la estrategia multinacional de lucha contra el crimen organizado, el tr\u00e1fico de armas y drogas y el lavado de dinero, conocido como Iniciativa M\u00e9rida.<\/p>\n El acuerdo firmado por el embajador de Estados Unidos en Costa Rica, Peter Cianchette, y la Ministra de Seguridad P\u00fablica, Janina del Vecchio, contempla ayuda econ\u00f3mica de parte de EE.UU., as\u00ed como asistencia t\u00e9cnica y capacitaci\u00f3n en la lucha contra el crimen internacional.<\/p>\n <\/p>\n Problemas econ\u00f3micos hacen que m\u00e1s bancos cierren cuentas de NSMs<\/span><\/strong><\/a> <\/p>\n Las dificultades por las que atraviesa la industria financiera han generado una segunda oleada de bancos que dejan de tener como clientes a los negocios de servicios monetarios (NSM), que pueden requerir costosas revisiones antilavado de dinero, seg\u00fan algunos consultores.<\/p>\n Las compa\u00f1\u00edas sufrieron durante un tiempo el cierre de sus cuentas por parte de los bancos, luego de que la gu\u00eda publicada por el Departamento del Tesoro de los EE.UU. en abril de 2000 identificara a esos negocios como de \u201calto riesgo de lavado de dinero\u201d.<\/p>\n <\/p>\n M\u00e9xico asumir\u00e1 la presidencia del GAFI<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de M\u00e9xico (UIF), Luis Urrutia, fue designado como nuevo presidente del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), luego de que el pleno del organismo escogiera al pa\u00eds azteca para liderar el organismo durante el per\u00edodo 2010 \u2013 2011.<\/p>\n La decisi\u00f3n tomada durante el pleno del GAFI realizado el pasado viernes en Francia, consolida a la UIF mexicana como una de las Unidades m\u00e1s influyentes, ya que actualmente tambi\u00e9n ocupa la presidencia del Grupo Egmont \u2013organismo que agrupa a 108 UIFs del mundo- y durante el a\u00f1o 2008 ocup\u00f3 la Presidencia del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica (GAFISUD).<\/p>\n ———————————————–<\/p>\n <\/p>\n MAYO<\/strong><\/p>\n Argentina restringe operaciones burs\u00e1tiles y de cambio con para\u00edsos fiscales<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n La Comisi\u00f3n Nacional de Valores y el Banco Central de Argentina implementaron esta semana medidas conjuntas para controlar y restringir las operaciones burs\u00e1tiles y cambiarias con las jurisdicciones consideradas para\u00edsos fiscales, como parte del cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n La Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV) aprob\u00f3 este martes la resoluci\u00f3n General N\u00b0 554-09 mediante la cual prohibi\u00f3 a las sociedades de bolsa, fideicomisos y fondos de inversi\u00f3n operar con instrumentos burs\u00e1tiles y financieros con los pa\u00edses considerados para\u00edsos fiscales.<\/p>\n <\/p>\n ONU publica recomendaciones finales sobre leyes antilavado y contra el terrorismo<\/span><\/a><\/strong><\/p>\n La Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (ONU) public\u00f3 la semana pasada sus recomendaciones finales sobre la forma en que los estados miembros deber\u00edan elaborar legislaci\u00f3n para combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, incluidas algunas disposiciones para decomisar bienes delictivos.<\/p>\n La Oficina Sobre Narc\u00f3ticos y Delitos de la ONU (UNODC por sus siglas en ingl\u00e9s) complet\u00f3 las recomendaciones en abril y trabaj\u00f3 con consultores del Fondo Monetario Internacional y del Secretariado del Commonwealth.<\/p>\n <\/p>\n Regulador de futuros aplica la mayor multa ALD contra empresa de Florida<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n La Asociaci\u00f3n Nacional de Futuros de Estados Unidos (NFA, por sus siglas en ingles) aplic\u00f3 una multa de US$250.000 a un operador de cambio de divisas del estado de la Florida por deficiencias en el cumplimiento antilavado de dinero, la mayor multa aplicada hasta la fecha por la organizaci\u00f3n autorregulada.<\/p>\n I Trade FX, que realiza operaciones de cambio de divisas extranjeras, no present\u00f3 reportes de operaciones sospechosas (ROSs) sobre transacciones realizadas entre noviembre de 2006 y abril de 2008, indic\u00f3 la NFA en una declaraci\u00f3n.<\/p>\n <\/p>\n Per\u00fa impone nuevas normas ALD para casinos y salas de juego<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n Las autoridades peruanas impusieron este mi\u00e9rcoles nuevos mecanismos de control antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo para los casinos y salas de m\u00e1quinas tragamonedas, mediante una nueva Directiva que contiene 24 art\u00edculos.<\/p>\n A trav\u00e9s de la directiva N\u00b0 001-2009-MINCETUR\/DM, que fue oficializada en el Bolet\u00edn de Normas Legales mediante la Resoluci\u00f3n N\u00b0 063-2009 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el gobierno de Per\u00fa estableci\u00f3 la obligatoriedad de que los nuevos sujetos obligados creen un departamento antilavado con al menos un oficial de cumplimiento (Art\u00edculo 5).<\/p>\n <\/p>\n Gobierno boliviano autoriza incautaci\u00f3n de bienes por terrorismo<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n El Gobierno de Bolivia aprob\u00f3 el mi\u00e9rcoles un decreto que autoriza la incautaci\u00f3n de bienes de personas vinculadas con actividades de terrorismo o separatismo, una medida duramente criticada por la oposici\u00f3n regional porque privilegia la presunci\u00f3n de culpabilidad sobre la de inocencia.<\/p>\n Representantes del ejecutivo nacional explicaron que con esta medida conjuntamente con la ley antidrogas vigente desde hace dos d\u00e9cadas, podr\u00edan decomisarse propiedades y empresas, incluidos medios de comunicaci\u00f3n. El ministro de la Presidencia Juan Ram\u00f3n Quintana dijo al explicar la dura medida que \u00e9sta afectar\u00eda a “actividades, capacidades organizativas, uso de instrumentos que atenten contra la seguridad del Estado, contra los ciudadanos, contra la unidad nacional”.<\/p>\n ———————————————–<\/p>\n <\/p>\n ABRIL<\/strong><\/span><\/p>\n Autoridades de Costa Rica allanan instalaciones del Banco Popular <\/span><\/strong><\/a><\/p>\n El Ministerio p\u00fablico de Costa Rica realiz\u00f3 este jueves una serie de allanamientos en las oficinas del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, debido a la presunta participaci\u00f3n de la entidad en operaciones de legitimaci\u00f3n de US$9.9 millones procedentes de Panam\u00e1.<\/p>\n La Fiscal\u00eda Adjunta contra el Crimen Organizado allan\u00f3 11 oficinas de la entidad, as\u00ed como los departamentos de cumplimiento ALD y la direcci\u00f3n jur\u00eddica. La subgerente de operaciones de la entidad, Magdalena Rojas, afirm\u00f3 que el banco est\u00e1 colaborando totalmente con las autoridades, seg\u00fan rese\u00f1aron medios recomunicaci\u00f3n costarricenses.<\/p>\n <\/p>\n Latinode pagar\u00e1 US$2 millones por sobornos en Honduras y Yemen <\/span><\/strong><\/a><\/p>\n La Corte del Distrito Sur de Florida impuso una multa de US$2 millones a la corporaci\u00f3n Latin Node Inc. (Latinode) por adelantar pr\u00e1cticas corruptas y pagos indebidos a funcionarios p\u00fablicos en Honduras y Yemen, seg\u00fan anunci\u00f3 la asistente del fiscal general, Rita M. Glavin.<\/p>\n La empresa, especializada en ventas al mayor de servicios de telecomunicaciones alrededor del mundo, fue encontrada culpable de un cargo por hacer pagos ilegales a un extranjero en beneficio de su actividad comercial, lo que representa una violaci\u00f3n a la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas Extranjeras (FCPA, por sus siglas en ingl\u00e9s), que penaliza el soborno de funcionarios y empleados de empresas estatales extranjeras.<\/p>\n <\/p>\n
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La Uni\u00f3n Europea aprob\u00f3 la extensi\u00f3n por 9 meses del controversial acuerdo que le permite a las autoridades estadounidenses que adelantan investigaciones antiterroristas acceder a informaci\u00f3n bancaria europea.<\/p>\n
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE.UU. (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) sancion\u00f3 al Group Bank de Australia y Nueva Zelandia, Ltd. (ANZ, por sus siglas en ingl\u00e9s) con la suma de US$5,75 millones por \u201cmanipular activamente\u201d o \u201celiminar\u201d informaci\u00f3n de las transferencias electr\u00f3nicas procesadas a trav\u00e9s de la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, de B\u00e9lgica, conocida como SWIFT.<\/p>\n
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Las firmas peque\u00f1as de corretaje ya no estar\u00e1n m\u00e1s exceptuadas de la obligaci\u00f3n de realizar una revisi\u00f3n anual independiente de los programas antilavado de dinero, luego de una modificaci\u00f3n de la regla aprobada recientemente por la Comisi\u00f3n de Valores y Bolsas de los EE.UU. (SEC, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n
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Un ciudadano canadiense lav\u00f3 cerca de US$380 millones y proces\u00f3 ilegalmente pagos de las compa\u00f1\u00edas de apuestas en l\u00ednea a sus clientes en EE.UU., seg\u00fan una acusaci\u00f3n federal presentada en Nueva York. La acusaci\u00f3n procura obtener m\u00e1s de US$500.000 en decomisos, una condena de hasta 55 a\u00f1os y multas de US$1,75 mill\u00f3n. <\/p>\n