{"id":5053,"date":"2009-11-30T05:00:00","date_gmt":"2009-11-30T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=reino-unido-anunciara-millonaria-sancion-contra-banco-por-deficiencias-antilavado"},"modified":"2009-11-30T05:00:00","modified_gmt":"2009-11-30T05:00:00","slug":"reino-unido-anunciara-millonaria-sancion-contra-banco-por-deficiencias-antilavado","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=reino-unido-anunciara-millonaria-sancion-contra-banco-por-deficiencias-antilavado","title":{"rendered":"Reino Unido anunciar\u00e1 millonaria sanci\u00f3n contra banco por deficiencias antilavado"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.2in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span lang=\"ES-US\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Por Brian Monroe.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.2in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span lang=\"ES-US\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El Principal regulador financiero del Reino Unido tiene previsto anunciar la pr\u00f3xima semana una sanci\u00f3n millonaria contra un banco, debido a la debilidad de los controles antilavado de dinero, seg\u00fan inform\u00f3 una fuente an\u00f3nima ligada al proceso.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.2in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span lang=\"ES-US\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Se espera que la multa sea similar o ligeramente superior a las sanciones impuestas recientemente por la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (ASF). La vocera oficial de la agencia brit\u00e1nica, Sarah Bailey, no confirm\u00f3 o neg\u00f3 la sanci\u00f3n, pero dijo que recientemente<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>el ente regulador ha examinado los programas antilavado de 27 instituciones financieras, de las cuales al menos una fue transferida a la divisi\u00f3n de aplicaci\u00f3n de sanciones.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.2in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span lang=\"ES-US\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El anuncio de la sanci\u00f3n pudiera coincidir con la publicaci\u00f3n de un informe de la agencia en el que se resumir\u00e1n los riesgos de lavado que los bancos toman con ciertas l\u00edneas de negocios.<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>En relaci\u00f3n al informe, Bailey dijo que ser\u00e1 publicado el venidero mi\u00e9rcoles.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.2in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span lang=\"ES-US\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt; mso-ansi-language: es-us;\"><span style=\"font-family: calibri;\">En 2010, la ASF aplic\u00f3 5 sanciones monetarias por deficiencias ALD, mientras que en el 2009 fueron solo dos. El monto en dinero subi\u00f3 de US$ 12.5 millones a US$ 15.7 millones. Esta cifra fue incrementada por la multa de US$ 9.1 millones impuesta al Royal Bank of Scotland en agosto de 2010 por las fallas en el sistema de revisi\u00f3n de los clientes, en el monitoreo de las transacciones cablegr\u00e1ficas y por los riesgos de financiamiento del terrorismo. <span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0<\/span><\/span><o:p><\/o:p><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Brian Monroe. 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