{"id":5058,"date":"2010-12-10T21:51:00","date_gmt":"2010-12-10T21:51:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-manifiesta-preocupacion-por-ley-de-blanqueo-argentina"},"modified":"2010-12-10T21:51:00","modified_gmt":"2010-12-10T21:51:00","slug":"gafi-manifiesta-preocupacion-por-ley-de-blanqueo-argentina","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-manifiesta-preocupacion-por-ley-de-blanqueo-argentina","title":{"rendered":"GAFI manifiesta preocupaci\u00f3n por ley de blanqueo argentina"},"content":{"rendered":"<p style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Tal como se esperaba, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) manifest\u00f3 su preocupaci\u00f3n por el proyecto de ley de repatriaci\u00f3n y blanqueo de capitales que se discute en el Congreso Nacional de Argentina y que fue presentado como parte de la estrategia adelantada por el gobierno para enfrentar la crisis econ\u00f3mica.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Seg\u00fan la informaci\u00f3n rese\u00f1ada por el diario La Naci\u00f3n, el presidente del organismo, Gustavo Rodrigues, expres\u00f3 su preocupaci\u00f3n por los \u201cpotenciales riesgos que involucra la iniciativa oficial\u201d, en una comunicaci\u00f3n enviada el pasado 8 de diciembre al ministro de econom\u00eda de Argentina, Carlos Fern\u00e1ndez.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">&#8220;Es comprensible que su gobierno tome medidas para respaldar su econom\u00eda, especialmente en este per\u00edodo de crisis financiera. Sin embargo, dado el riesgo potencial involucrado, ser\u00eda problem\u00e1tico si el proyecto de ley no incluyera alguna previsi\u00f3n para verificar el origen del dinero u otros bienes que sean introducidos en el sistema financiero&#8221;, indic\u00f3 Rodrigues en la carta. <o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">A juicio de los expertos antilavado, la falta de control sobre el origen del dinero atenta contra la normativa y los acuerdos internacionales ALD \/ CFT, y puede permitir que millones de d\u00f3lares procedentes de actividades il\u00edcitas sean blanqueados.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El peri\u00f3dico La Naci\u00f3n tambi\u00e9n cita a F\u00e9lix Marteau, ex representante argentino ante el GAFI, quien explic\u00f3 que &#8220;En la \u00faltima evaluaci\u00f3n, el GAFI, m\u00e1s all\u00e1 de preguntarles cuestiones formales, pregunt\u00f3 a las autoridades argentinas de d\u00f3nde vienen los fondos. Y explicaron que, en primer lugar, provienen de la evasi\u00f3n fiscal; luego, de la corrupci\u00f3n y, en cuarto lugar, del contrabando&#8221;. <o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">De igual forma, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Anthony Wayne, tambi\u00e9n expres\u00f3 su preocupaci\u00f3n sobre el proyecto y afirm\u00f3 que el gobierno norteamericano est\u00e1 muy pendiente de las discusiones que adelanta el \u00f3rgano legislativo sobre el proyecto de ley.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tal como se esperaba, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) manifest\u00f3 su preocupaci\u00f3n por el proyecto de ley de 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