rcoleman@moneylaundering.com<\/A><\/P>La amplia operaci\u00f3n de tr\u00e1fico de coca\u00edna y lavado de dinero recientemente descubierta en California no era nada muy distinto a un asunto familiar.<\/P>
\n
Los investigadores federales aducen que un hombre de Sacramento, su padre y su esposa, planearon una operaci\u00f3n masiva de cocaina que llev\u00f3 cientos de kilos de la droga a barrios ubicados en lugares tan distantes como California a Alaska y Pennsylvania. Entonces, con la ayuda de su madre y ex esposa, lavaron los fondos mediante la compra de inmuebles y en una tienda de ropa en Sacramento. <\/P>
\n
El hombre, Daryl Summerfield, 40, su padre, Solomon Summerfield de 72 a\u00f1os; y su esposa de 29, Tpring Knox Summerfield est\u00e1n acusados de conspirar para distribuir al menos cinco kilos de coca\u00edna . Daryl Summerfield enfrenta otros cinco cargos de lavado de dinero, su madre, Barbara Brown, 64, enfrenta un cargo y su ex esposa Angela Summerfield, 30, el \u00fanico miembro de la familia que no fue arrestado todav\u00eda, enfrenta dos cargos. <\/P>
\n
\u201cEsta organizaci\u00f3n de coca\u00edna le da un nuevo significado al t\u00e9rmino \u2018tradici\u00f3n familiar\u201d, dijo Gordon Taylor, agente especial en la Administraci\u00f3n de Control de Narc\u00f3ticos (por sus siglas en ingl\u00e9s, DEA), que lider\u00f3 la investigaci\u00f3n de tres a\u00f1os de duraci\u00f3n.<\/P>
\n
Vestimenta sucia<\/STRONG><\/P>
\nSeg\u00fan la demanda criminal presentada por la Oficina del Fiscal Federal, Daryl, Solomon y Tpring Summerfield movilizaron \u201cm\u00faltiples embarques\u201d de coca\u00edna y \u201cladrillos\u201d de efectivo en todo el pa\u00eds en compartimentos ocultos en camionetas y SUVs y en embarques v\u00eda UPS y FedEx. Los investigadores de la DEA y el Servicio de Rentas Internas (por sus siglas en ingl\u00e9s, IRS) dicen que Daryl Summerfield no solamente ocult\u00f3 algunas de las ganancias en la casa de su madre en Arizona, sino que tambi\u00e9n canaliz\u00f3 el dinero a trav\u00e9s de su ahora cerrada tienda de ropa, Goodfella\u2019s Urbanwear, y compr\u00f3 al menos cuatro casas en California a nombre de \u00e9l y su madre. <\/P>
\n
La acusaci\u00f3n, y una declaraci\u00f3n jurada del agente especial de la DEA David C. Parkhurst II, detalla la operaci\u00f3n elaborada y muestra c\u00f3mo el Citibank, dos compa\u00f1\u00edas de hipotecas (Fannie Mae y Freddie Mac) y una cantidad de individuos involucrados en las transacciones de bienes ra\u00edces no se dieron cuenta de muchas se\u00f1ales de alerta de lavado de dinero. <\/P>
\n
Los cargos aparecen mientras la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (por sus siglas en ingl\u00e9s, FinCEN) propone ampliar la Ley de Secreto Bancario (LSB) para obligar a cualquiera involucrado en transacciones de bienes ra\u00edces o compras \u2013 incluyendo a los agentes y abogados \u2013 a presentar informes de transacciones sospechosas y establecer programas de cumplimiento antilavado de dinero. Aunque esa propuesta todav\u00eda est\u00e1 bajo revisi\u00f3n, la Oficina Federal de Supervisi\u00f3n de Empresas de Vivienda \u2013 el regulador las compa\u00f1\u00edas de hipotecas \u2013 acord\u00f3 en mayo compartir las conclusiones del examen sobre el supuesto fraude con hipotecas con FinCEN.<\/P>
\n
Ese acuerdo, sin embargo, no ayud\u00f3 a los investigadores federales a desentra\u00f1ar la operaci\u00f3n Summerfield. En lugar de ello, los agentes de la DEA y el IRS obtuvieron grandes cantidades de documentos y registros, utilizaron los antiguos m\u00e9todos de vigilancia callejeros e interrogaron a docenas de testigos, incluyendo a seis informantes. <\/P>
\n
Coca por efectivo<\/STRONG><\/P>
\nSeg\u00fan la acusaci\u00f3n, Daryl Summerfield pag\u00f3 a los conductores US$5.000 para transportar coca\u00edna oculta en compartimentos secretos de los veh\u00edculos que \u00e9l hab\u00eda comprado a nombre de amigos y familiares. Los conductores \u2013 incluyendo a su padre Solomon Summerfield \u2013 transportaron hasta 30 kilogramos de coca\u00edna por viaje desde Sacramento hasta un hotel en Pittsburgh, Pennsylvania. Cada vez, Daryl Summerfield volaba all\u00ed para encontrarlos y vender inmediatamente la carga a precios que iban desde los US$15.800 hasta los US$25.000 por kilo.<\/P>
\n
Los testigos que cooperaron dijeron a los investigadores que entonces hab\u00edan ayudado a Daryl y Solomon Summerfield a organizar el dinero en efectivo en \u201cladrillos\u201d, envolverlos en celof\u00e1n, untarlos con mostaza y envolverlos en otra capa de celof\u00e1n antes de ocultarlos en los compartimentos secretos para regresar a Sacramento.<\/P>
\n
El grupo tambi\u00e9n traslad\u00f3 drogas desde Sacramento hasta Anchorage, Alaska, en veh\u00edculos y a trav\u00e9s de servicios de correo, seg\u00fan con la acusaci\u00f3n. En diciembre del 2003, Daryl y Solomon Summerfield y sus conductores llevaron los veh\u00edculos llenos de coca\u00edna al puerto de Seattle y los embarcaron hacia Anchorage, donde la esposa de Daryl, Tpring, alquilaba un departamento. Cuando viajaron all\u00ed para encontrarse con los cargamentos, Tpring Summerfield les dijo que el negocio estaba \u201caumentando\u201d, de acuerdo con un informante. <\/P>
\n
La operaci\u00f3n en todo el pa\u00eds cambi\u00f3 sustancialmente en enero del 2004 cuando oficiales de la Patrulla Estatal de Ohio detuvieron a las dos camionetas llenas de drogas en la ruta a Pennsylvania \u2013 una por tener una registraci\u00f3n exhibida incorrectamente y la otra por no ceder el paso a la polic\u00eda cuando \u00e9sta trat\u00f3 de parar el primer veh\u00edculo, seg\u00fan los informes policiales. La polic\u00eda confisc\u00f3 24 kilos de coca\u00edna oculta en las camionetas y arrest\u00f3 a los cinco pasajeros, al menos tres de los cuales acordaron cooperar a cambio de cargos menores.<\/P>
\n
Despu\u00e9s de los arrestos, los investigadores dijeron que Daryl Summerfield, tambi\u00e9n conocido como \u201cHeavy D,\u201d inmediatamente desconect\u00f3 sus tel\u00e9fonos, vaci\u00f3 sus cuentas bancarias, cerr\u00f3 su tienda de ropa y abandon\u00f3 Sacramento. Luego, en marzo del 2006, los agentes de la DEA y un perro detector de drogas llamado \u201cKilo\u201d detectaron dos embarques conteniendo un total de 13 kilos de coca\u00edna en las tiendas de UPS y FedEx en Elk Grove, California.<\/P>
\n
Ocultando la plata<\/STRONG><\/P>
\nLa gener\u00f3 para Daryl Summerfield una fortuna durante los tres a\u00f1os de la investigaci\u00f3n, pero no la ocult\u00f3 bien.<\/P>
\n
La demanda indica que era el due\u00f1o de varios veh\u00edculos llamativos \u2013 cinco motos Harley Davidson, un Mercedes Benz modelo 500, un cami\u00f3n Harley Davidson, un Yukon y un bote \u2013 y compr\u00f3 varias propiedades a nombre de los anteriores due\u00f1os y de miembros de su familia. Un testigo dijo a los investigadores que \u00e9l deposit\u00f3 dinero en su cuenta comercial de Goodfella\u2019s Urbanwear. Otro describi\u00f3 c\u00f3mo hab\u00eda ocultado cientos de miles de d\u00f3lares en la casa de su madre en Arizona. <\/P>
\n
En enero de 2002, Summerfield acord\u00f3 pagar al due\u00f1o de una casa, Richard Jones, US$60.000 en efectivo y asumir el saldo del pr\u00e9stamo de Jones de US$40.000 por una casa en Sacramento. Sin embargo, Summerfield dej\u00f3 la casa a nombre de Jones despu\u00e9s de pagar por ella, en lugar de registrar la venta con la compa\u00f1\u00eda Fidelity National Title Company. <\/P>
\n
M\u00e1s tarde ese a\u00f1o, cuando Jones, el due\u00f1o en los papeles, le dijo a Summerfield que alguien hab\u00eda ofrecido comprar la casa, Summerfield estuvo de acuerdo y remarc\u00f3 que la venta le dar\u00eda dinero \u201climpio\u201d, dijo Jones a los investigadores. Sin embargo, Fidelity National no iba a entregar los US$100.000 de ganancias a Summerfield porque su nombre no figuraba en el t\u00edtulo, entonces ambos presentaron a la compa\u00f1\u00eda un acuerdo falso, predatado, que los mostraba como socios en la propiedad. <\/P>
\n
Jones dijo que esos y otros factores \u2013 incluyendo las transacciones por montos elevados en efectivo de Summerfield, los autom\u00f3viles y la ropa vistosos \u2013 le llevaron a sospechar que Summerfield era un traficante de drogas. <\/P>
\n
Esas son las misma clase de se\u00f1ales de alerta que, 16 a\u00f1os atr\u00e1s, los fiscales argumentaron que la agente de bienes ra\u00edces de Carolina del Norte, Ellen Campbell, deber\u00eda haber visto cuando ella vendi\u00f3 una propiedad al traficante de drogas Mark Lawing. A\u00fan cuando los fiscales no presentaron pruebas de que Campbell supiera que Lawing era un traficante de drogas, un jurado la conden\u00f3 por lavado de dinero en 1991 porque ella hab\u00eda estado \u201cciega voluntariamente\u201d frente a la fuente de su dinero. Un juez federal revoc\u00f3 el veredicto y absolvi\u00f3 a Campbell posteriormente ese a\u00f1o, mencionando que para alguien que no sea un traficante de drogas pueda ocultar intencionalmente la fuente del dinero del traficante, \u00e9l o ella primero deben conocer la ocupaci\u00f3n del traficante. Pero cuando la corte de apelaci\u00f3n posteriormente orden\u00f3 un nuevo juicio por un error del tribunal, Campbell se declar\u00f3 culpable de cargos menores por no haber reportado transacciones en efectivo. <\/P>
\n
Se\u00f1ales de alerta<\/STRONG><\/P>
\nDaryl Summerfield abri\u00f3 una cuenta en el Citibank cinco d\u00edas despu\u00e9s del cierre de la operaci\u00f3n con el cheque de cajero por US$100.000 que hab\u00eda recibido de Fidelity National, seg\u00fan los registros del banco citados en la demanda. Una semana despu\u00e9s, \u00e9l retir\u00f3 US$20.0000 para comprar fondos mutuos a trav\u00e9s de una cuenta nueva en Citicorp Investment Services. Luego, en noviembre del 2002, Daryl Summerfield abri\u00f3 una cuenta comercial en el Citibank con un dep\u00f3sito inicial en efectivo de m\u00e1s de US$71.000 para Goodfella\u2019s Urbanwear, un negocio que los investigadores dicen que utiliz\u00f3 como compa\u00f1\u00eda de pantalla para sus operaciones de drogas. <\/P>
\n
Summerfield realiz\u00f3 16 dep\u00f3sitos en efectivo, totalizando US$71. 328 en la cuenta \u2013 en incrementos de US$1.000 a US$7.500 \u2013 antes de cerrarla en enero del 2004. De acuerdo con la demanda, eso es m\u00e1s dinero que el que la tienda hizo realmente. <\/P>
\n
Un ex empleado de la tienda dijo a los investigadores que si bien Goodfella produc\u00eda muy poco dinero leg\u00edtimo \u2013 alrededor de US$1.500 en ventas brutas por mes \u2013 Daryl Summerfield vend\u00eda varios kilos de coca\u00edna all\u00ed cada mes y depositaba el efectivo en la cuenta comercial de la tienda para cubrir los costos operativos. <\/P>
\n
A\u00fan as\u00ed, Daryl Summerfield present\u00f3 tres de los seis informes requeridos trimestrales de \u201cventas brutas\u201dcon la Junta de Equiparaci\u00f3n del estado de California, mostrando cerca de US$25.000 en ganancias de la tienda. \u00c9l inform\u00f3 una ganancia de US$8.353 en el cuarto trimestre del 2002 (hab\u00eda abierto la tienda en noviembre), US$10.122 en el primer trimestre del 2003 y US$6.500 en el segundo trimestre del 2003.<\/P>
\n
En 1999 tambi\u00e9n present\u00f3 dos formularios con el IRS, mostrando pagos de Goodfella\u2019s Urbanwear a \u00e9l \u2013 uno en el 2002 por US$9.400 (el mismo a\u00f1o que le hab\u00eda pagado US$60.000 a Jones) y uno en el 2003 por US$17.500. <\/P>
\n
\u201cExisten pruebas de que Summerfield us\u00f3 ese negocio para lavar fondos provenientes de la droga,\u201d dijo Parkhurst en su declaraci\u00f3n jurada.<\/P>
\n
Renuncias: un asunto de familia<\/STRONG><\/P>
\nTambi\u00e9n hay evidencia de que su madre y ex esposa ayudaron a lavar otros fondos a trav\u00e9s de transacciones inmobiliarias, seg\u00fan la demanda. <\/P>
\n
En mayo del 2001, los due\u00f1os de una casa, Rodney y Valerie Andrews presentaron una escritura renunciando a las garant\u00edas de venta y transfiriendo la propiedad de una casa en la Avenida Henrietta de Sacramento a Daryl Summerfield por US$5.000 y el saldo de los US$143.000 del pr\u00e9stamo de Beneficial Financial Company. La pareja dijo a los investigadores que Summerfield en realidad les pag\u00f3 US$15.000 en efectivo.<\/P>
\n
Angela Summerfield \u2013 la madre del hijo de Daryl de quien los testigos dicen que frecuentemente contaba el dinero durante los intercambios de droga \u2013 deposit\u00f3 grandes sumas de efectivo en su cuenta en el Golden One Credit Union y pag\u00f3 la hipoteca del inmueble de la Avenida Henrietta desde el 2001 al 2004 con cheques y ordenes de dinero totalizando la suma de US$ 24.740, de acuerdo con los registros del banco y la compa\u00f1\u00eda de hipotecas citados en los documentos del tribunal. <\/P>
\n
Cuando Daryl Summerfield trat\u00f3 de refinanciar la casa en febrero del 2004, le escribi\u00f3 una carta a New Century Homes explicando que \u00e9l hab\u00eda estado \u201crealizando todos los pagos\u201d desde el 2001, a\u00fan cuando la hipoteca no estaba a su nombre. Incluso agreg\u00f3 que \u201cdado que la hipoteca todav\u00eda estaba a nombre de la Sra. Andrews, creo que deber\u00eda pagar la hipoteca directamente al prestamista, en la oficina de la ciudad. Desafortunadamente, mi forma de pago fue en efectivo\u201d.<\/P>
\n
El t\u00edtulo fue posteriormente transferido al asociado de Summerfield, Howard Turley, quien luego fue asesinado en la casa. <\/P>
\n
Otro propietario de una casa, Jeremiah Ellis, present\u00f3 una escritura renunciando a las garant\u00edas de venta y transfiriendo la propiedad de una casa en la Avenida 69 de Sacramento a Brown, la madre de Summerfield, en agosto del 2001 por US$4.000. Ellis dijo a los investigadores que Summerfield en realidad le pag\u00f3 US$10.000 y asumi\u00f3 el saldo de su pr\u00e9stamo de Beneficial Financial Company. Angela Summerfield pag\u00f3 la hipoteca de esa casa con cheques y \u00f3rdenes de dinero, tambi\u00e9n US$10.950 desde el 2001 al 2004.<\/P>
\n
Sin embargo, los pagos de la hipoteca que ella hizo sobre ambas casas no eran m\u00e1s que la ganancia anual que informaba al IRS en ese momento. De acuerdo con las declaraciones de impuestos del IRS citadas en la demanda, Angela Summerfield report\u00f3 un ingreso anual de Crestwood Behavioral Health Inc. y WHC Inc. de US$10.360 en el 2001, US$16.966 en el 2002 y US$3.727 en el 2004. Ella no present\u00f3 declaraci\u00f3n de impuestos en el 2003.<\/P>
\n
Eventualmente, en abril del 2005, los investigadores alegan, Daryl Summerfield compr\u00f3 la costosa casa de Chowchilla, California, donde viv\u00eda en el momento de su arresto, a nombre de una se\u00f1ora mayor de nombre Willie Jean Brooks por US$600.000.<\/P>
\n
\u201cLos esfuerzos combinados de las agencias de control en una investigaci\u00f3n de esta magnitud producen una fuerza formidable contra el tr\u00e1fico de drogas y el lavado de dinero\u201d, dijo Roger L. Wirth, agente especial a cargo de las investigaciones criminales del IRS. \u201cEs nuestra prioridad ayudar a erradicar esas organizaciones criminales dedicadas al tr\u00e1fico de drogas rastreando y eliminando las ganancias generadas por sus actividades il\u00edcitas\u201d.
<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Por Rachael Lee Colemanrcoleman@moneylaundering.comLa amplia operaci\u00f3n de tr\u00e1fico de coca\u00edna y lavado de dinero recientemente descubierta en California no era […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5072","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
Todo queda en familia \u2013 lavado de dinero y tr\u00e1fico de drogas | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Todo queda en familia \u2013 lavado de dinero y tr\u00e1fico de drogas | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=todo-queda-en-familia-lavado-de-dinero-y-trafico-de-drogas\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"12 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=todo-queda-en-familia-lavado-de-dinero-y-trafico-de-drogas\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=todo-queda-en-familia-lavado-de-dinero-y-trafico-de-drogas\",\"name\":\"Todo queda en familia \u2013 lavado de dinero y tr\u00e1fico de drogas | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2005-07-22T04:00:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=todo-queda-en-familia-lavado-de-dinero-y-trafico-de-drogas#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=todo-queda-en-familia-lavado-de-dinero-y-trafico-de-drogas\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=todo-queda-en-familia-lavado-de-dinero-y-trafico-de-drogas#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Todo queda en familia \u2013 lavado de dinero y tr\u00e1fico de drogas\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Todo queda en familia \u2013 lavado de dinero y tr\u00e1fico de drogas | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Todo queda en familia \u2013 lavado de dinero y tr\u00e1fico de drogas | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=todo-queda-en-familia-lavado-de-dinero-y-trafico-de-drogas","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"12 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=todo-queda-en-familia-lavado-de-dinero-y-trafico-de-drogas","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=todo-queda-en-familia-lavado-de-dinero-y-trafico-de-drogas","name":"Todo queda en familia \u2013 lavado de dinero y tr\u00e1fico de drogas | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2005-07-22T04:00:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=todo-queda-en-familia-lavado-de-dinero-y-trafico-de-drogas#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=todo-queda-en-familia-lavado-de-dinero-y-trafico-de-drogas"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=todo-queda-en-familia-lavado-de-dinero-y-trafico-de-drogas#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Todo queda en familia \u2013 lavado de dinero y tr\u00e1fico de drogas"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/5072","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5072"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=5072"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=5072"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=5072"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}