Enfrentando las cr\u00edticas internacionales por sus esfuerzos antilavado de dinero, Grecia disolvi\u00f3 su Unidad de Informaci\u00f3n Financiera y la reemplaz\u00f3 con un comit\u00e9 en el ministerio de finanzas del gobierno, rese\u00f1\u00f3 el jueves el Financial Times.<\/P>
El ministro de finanzas de Grecia, George Alogoskoufis, inform\u00f3 al Parlamento que la Unidad no hab\u00eda logrado obtener ning\u00fan resultado importante en los \u00faltimos dos a\u00f1os. El comit\u00e9 que reemplazar\u00e1 a la unidad de informaci\u00f3n financiera (UIF) ser\u00e1 seleccionado por un consejo judicial elegido entre varios fiscales. <\/P>
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Respondiendo a las cr\u00edticas, George Zorbas, jefe de la UIF de Grecia, dijo que los funcionarios gubernamentales hab\u00edan impedido sus investigaciones de la venta de t\u00edtulos de deuda gubernamentales a fondos de pensi\u00f3n a precios inflados. Zorbas tambi\u00e9n critic\u00f3 al gobierno por no entregar a su agencia los recursos necesarios. <\/P>
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La UIF de Grecia fue criticada en la \u00faltima evaluaci\u00f3n del pa\u00eds realizada por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), el organismo internacional con sede en Par\u00eds que establece los est\u00e1ndares ALD. En su evaluaci\u00f3n del sistema ALD de Grecia realizada en junio de 2007, el GAFI alert\u00f3 que ten\u00eda \u201cserias dudas\u201d sobre la capacidad de la Unidad de funcionar como administrador de las regulaciones ALD. <\/P>
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El informe indic\u00f3 que la UIF de Grecia ten\u00eda acceso limitado a informes financieros y de fiscalizaci\u00f3n legal, y carec\u00eda de controles de seguridad sobre la informaci\u00f3n, as\u00ed tambi\u00e9n como de recursos para su organizaci\u00f3n y t\u00e9cnicos. Adem\u00e1s, seg\u00fan indic\u00f3 la organizaci\u00f3n, la unidad \u201cten\u00eda una importante carencia de personal (\u2026) Grecia necesita reestructurar a la UIF para que sea efectiva\u201d. <\/P>
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La UIF de Grecia tambi\u00e9n fue criticada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la evaluaci\u00f3n del sistema financiero del pa\u00eds realizada en junio de 2006. Adem\u00e1s de carecer de recursos, la UIF carece de la capacidad para analizar los reportes de operaciones sospechosas, precis\u00f3 el FMI. <\/P>
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La UIF de Grecia estaba compuesta por representantes temporarios de agencias gubernamentales, pero tambi\u00e9n ten\u00eda un representante del sector privado en el comit\u00e9, el que, seg\u00fan el FMI, \u201cgenera importantes temas de conflicto de inter\u00e9s que deber\u00edan ser resueltos\u201d. <\/P>
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Grecia es uno de los 15 pa\u00edses de la Uni\u00f3n Europea que no cumpli\u00f3 con el plazo de diciembre de 2007 para la adopci\u00f3n de las leyes de la Tercer Directiva Sobre Lavado de Dinero de la Uni\u00f3n Europea. El mes pasado, el Comisionado del Mercado Interno de la Uni\u00f3n Europea, Charlie McCreevy envi\u00f3 cartas a los gobiernos de esos 15 estados, amenaz\u00e1ndolos con iniciar acciones legales si no adoptan r\u00e1pido las nuevas leyes. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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