El pol\u00e9mico consultor sobre delitos financieros de la firma World-Check, Kenneth Rijock, es actualmente uno de los m\u00e1s controversiales experto en materia antilavado. Durante la d\u00e9cada de los \u00b480 se dedic\u00f3 a lavar dinero y asesorar a narcotraficantes en Suram\u00e9rica y Norteam\u00e9rica, por lo cual fue sentenciado a prisi\u00f3n. Luego de cumplir su condena, se convirti\u00f3 en uno de los consultores m\u00e1s reconocidos.<\/p>\n
En esta entrevista exclusiva para Lavadodinero.com, Kenneth Rijock hace un balance de la situaci\u00f3n actual de las actividades de lavado de dinero en Am\u00e9rica Latina, las regulaciones, los gobiernos y las UIFs de la regi\u00f3n.<\/p>\n
\u00bfCu\u00e1les son los principales riesgos que enfrentan hoy los oficiales de cumplimiento en Am\u00e9rica Latina? <\/strong><\/p>\n Los riesgos m\u00e1s importantes siguen siendo el tr\u00e1fico de drogas y la colocaci\u00f3n de fondos de personas expuestas pol\u00edticamente, ellos son los clientes m\u00e1s peligrosos desde el punto de vista regulador y de cumplimiento legal. Los bancos no pueden afrontar el da\u00f1o y la publicidad adversa sufridos por realizar operaciones bancarias con este tipo de dinero sucio. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n existe el riesgo real de la acusaci\u00f3n criminal por lavado de dinero, principalmente proveniente de Estados Unidos.<\/p>\n \u00bfCu\u00e1les son las principales debilidades de las UIFs latinoamericanas?<\/strong><\/p>\n La falta de ambici\u00f3n para atrapar a las organizaciones grandes de narcotraficantes y a empresarios locales importantes. Tambi\u00e9n el personal mal remunerado y la interferencia gubernamental de naturaleza pol\u00edtica en materia ALD.<\/p>\n \u00bfPor qu\u00e9 cree que algunos pa\u00edses todav\u00eda no han creado su propia UIF? \u00bfEs culpa de los gobiernos de esas naciones?<\/strong><\/p>\n S\u00ed. No existe liderazgo a nivel nacional que aliente la creaci\u00f3n de las Unidades de Informaci\u00f3n Financiera. \u00bfSe debe esto al temor de que la corrupci\u00f3n quede expuesta en los niveles m\u00e1s alto por parte de las UIFs? Probablemente sea as\u00ed, entendi\u00e9ndose que existen razones de autopreservaci\u00f3n pol\u00edtica por las cuales las UIFs siguen siendo solamente un ideal en varios pa\u00edses de la regi\u00f3n.<\/p>\n \u00bfCu\u00e1l es el pa\u00eds latinoamericano en el que usted considera se lava m\u00e1s dinero?<\/strong><\/p>\n Venezuela, con su enorme cantidad de dinero proveniente del tr\u00e1fico de drogas que transita en el pa\u00eds, y el flujo de dinero en efectivo corrupto fluyendo hacia los centros financieros del mundo, sigue siendo la mayor amenaza de la regi\u00f3n en materia de lavado de dinero.<\/p>\n \u00bfPor qu\u00e9 considera que Venezuela es la mayor amenaza en Am\u00e9rica Latina?<\/strong><\/p>\n El gobierno actual les permite a los miembros de la \u00e9lite bolivariana robar fondos gubernamentales y p\u00fablicos, incluidos dinero proveniente de la ganancia de la compa\u00f1\u00eda petrolera estatal (PDVSA), y no existen cumplimiento ni enjuiciamiento antilavado efectivos. Adem\u00e1s, los delitos financieros se est\u00e1n cometiendo sin un control de cumplimiento legal que sea efectivo.<\/p>\n \u00bfPuede ser el mercado negro de cambio de divisas en Venezuela una herramienta de lavado para los grupos guerrilleros colombianos y otros grupos dedicados al lavado de dinero?<\/strong><\/p>\n Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional (ELN) -los cuales son abiertamente aliados pol\u00edticos del Gobierno actual de Venezuela- participan en el tr\u00e1fico de drogas para obtener fondos y tienen acceso gratuito y libre a los mercados venezolanos. El uso del mercado negro cambiario existente en Venezuela est\u00e1 disponible para ambos grupos, aunque no tengo ninguna prueba de que eso est\u00e9 actualmente ocurriendo.<\/p>\n En su p\u00e1gina web (www.world-check.com) ha publicado esta semana un art\u00edculo sobre la influencia de las FARC en el partido dem\u00f3crata de Estados Unidos. \u00bfQu\u00e9 esta pasando con la financiaci\u00f3n de dicho partido?<\/strong><\/p>\n Lo que pasa es que est\u00e1n introduciendo dinero y financiando a algunos congresistas del partido para darles apoyo para que se pueda aprobar la ley de libre comercio que tienen pendiente. El problema es que el gobierno de Venezuela esta detr\u00e1s de estas acciones. Adem\u00e1s, no es la primera vez que oigo hablar sobre este tema, es algo que se viene dando desde hace muchos a\u00f1os. Yo soy un dem\u00f3crata, pero seg\u00fan mis fuentes se est\u00e1n haciendo contribuciones al partido desde fuera del pa\u00eds, lo que va contra las leyes de la financiaci\u00f3n de campa\u00f1as pol\u00edticas, seg\u00fan\u00a0 las cuales s\u00f3lo ciudadanos norteamericanos pueden hacer donaciones. El partido deber\u00eda controlar m\u00e1s a sus contribuyentes y desde luego ejercer diligencia debida con quien realice alguna donaci\u00f3n, lo que no se est\u00e1 haciendo.<\/p>\n Seg\u00fan sus informaciones, Hugo Ch\u00e1vez podr\u00eda estar permitiendo el escondite de miembros de las FARC en la frontera con Colombia desde hace mucho tiempo. \u00bfC\u00f3mo sobreviven estos terroristas escondidos y qui\u00e9n financia sus actividades?<\/strong><\/p>\n Por lo que s\u00e9, existen 13 campamentos base de las FARC que son mantenidos log\u00edsticamente por el gobierno de Venezuela. De hecho, el n\u00famero uno de la organizaci\u00f3n estuvo viviendo en Venezuela por m\u00e1s de 10 a\u00f1os. Creo que alguien tiene que ir hasta la frontera y ver qu\u00e9 esta pasando, pero el ej\u00e9rcito venezolano no permite el acceso por \u201crazones de seguridad\u201d. En esa \u00e1rea, no s\u00f3lo hay miembros de las FARC, tambi\u00e9n de Hamas y Hezbollah y entrenadores de terroristas de pa\u00edses islamistas.\u00a0 Estados Unidos por su parte sabe perfectamente de la existencia de estos grupos pero lo ha estado ignorando por los \u00faltimos 7 a\u00f1os, porque el 10% del petr\u00f3leo venezolano es m\u00e1s importante.<\/p>\n \u00bfQu\u00e9 deber\u00edan hacer realmente los Oficiales de Cumplimiento cuando ven a un cliente vulnerable o una situaci\u00f3n riesgosa que puede involucrar a la instituci\u00f3n en problemas?<\/strong><\/p>\n La identificaci\u00f3n del cliente es el elemento m\u00e1s importante. Es muy importante la identificaci\u00f3n en tiempo real de los clientes que presentan niveles inaceptables de riesgos. Los oficiales de cumplimiento que ven posibles problemas de riesgo inmediatamente deber\u00edan buscar la orientaci\u00f3n correspondiente del asesor externo del banco, quien est\u00e1 en la mejor posici\u00f3n para evaluar la situaci\u00f3n e informar a la gerencia superior.<\/p>\n \u00bfQu\u00e9 sectores considera que deber\u00edan estar incluidos en las regulaciones antilavado y por qu\u00e9?<\/strong><\/p>\n El lavado de dinero realizado en base al comercio es otra industria que est\u00e1 siendo utilizada en gran parte para lavar dinero. El comercio internacional, por ende, ahora requiere niveles bancarios de CSC, diligencia debida e investigaci\u00f3n sobre las fuentes de los fondos.<\/p>\n \u00bfQu\u00e9 otros esfuerzos, adem\u00e1s del mejoramiento de sus regulaciones, deber\u00edan hacer los pa\u00edses y gobiernos de Am\u00e9rica Latina a fin de minimizar los delitos de lavado de dinero? <\/strong><\/p>\n La creciente corrupci\u00f3n y el tratamiento especial dado a los individuos acaudalados y de negocios en Am\u00e9rica Latina, interfieren con la lucha antilavado de dinero efectiva. Muchos pa\u00edses de la regi\u00f3n tienen poco o ning\u00fan juicio por lavado de dinero. Esto evidencia una falta de compromiso de estas naciones para detener el ALD.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El pol\u00e9mico consultor sobre delitos financieros de la firma World-Check, Kenneth Rijock, es actualmente uno de los m\u00e1s controversiales experto […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[240],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5081","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-entrevistas"],"yoast_head":"\n