{"id":5084,"date":"2006-05-12T04:00:00","date_gmt":"2006-05-12T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=belia-martinez-sosa-directora-de-la-unidad-de-informacion-financiera-de-hondura"},"modified":"2006-05-12T04:00:00","modified_gmt":"2006-05-12T04:00:00","slug":"belia-martinez-sosa-directora-de-la-unidad-de-informacion-financiera-de-hondura","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=belia-martinez-sosa-directora-de-la-unidad-de-informacion-financiera-de-hondura","title":{"rendered":"Belia Mart\u00ednez Sosa – Directora de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera de Hondura"},"content":{"rendered":"

Belia Mart\u00ednez Sosa, directora de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera de Hondura, habla con Lavadodinero.com sobre lo que significa la reciente incorporaci\u00f3n de su organismo al Grupo Egmont, las tareas que la UIF hondure\u00f1a viene realizando desde hace tres a\u00f1os y sobre los desaf\u00edos que tendr\u00e1 que enfrentar.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Cuando se cre\u00f3, el Grupo Egmont consist\u00eda de s\u00f3lo unos cuantos miembros. Con la suma de los siete nuevos miembros en el plenario de este a\u00f1o que se realiz\u00f3 el 30 de junio en Washington D.C. el grupo lleg\u00f3 a los 101 miembros. Los nuevos miembros son: Bosnia y Herzegovina, Filipinas, Honduras, Per\u00fa, Montenegro, Qatar y San Marino.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-\u00bfC\u00f3mo fue la reuni\u00f3n del Grupo Egmont en Estados Unidos? \u00bfQu\u00e9 cosas rescatar\u00eda de la reuni\u00f3n en particular y de estos diez a\u00f1os del Grupo Egmont?<\/span><\/b><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La reuni\u00f3n del Grupo Egmont en Washington D.C., puede ser calificada como excelente, ya que en su d\u00e9cimo aniversario super\u00f3 los 100 pa\u00edses miembros, adem\u00e1s de que se inicia el proceso de Cambio de Estructura y Operaci\u00f3n del Grupo, ya que se espera convertirla en un Organismo Internacional con la creaci\u00f3n de una Secretaria Permanente y se establecer\u00e1n los mecanismos de financiamiento, l\u00f3gicamente los que deber\u00e1n ser apoyado por los pa\u00edses miembros.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se han estrechado las relaciones entre GAFI y los Organismos Regionales Similares al GAFI. Egmont participar\u00e1 con el grupo de trabajo de GAFI relacionado con los ejercicios de tipolog\u00eda. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Se trataron temas importantes en las sesiones de capacitaci\u00f3n como la Supervisi\u00f3n del Cumplimiento en las Instituciones Financieras, el Manejo y Administraci\u00f3n de UIF peque\u00f1as, medianas y grandes; aspectos relativos a tecnolog\u00eda y seguridad.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-\u00bfPuede explicar brevemente la organizaci\u00f3n y funcionamiento de la UIF en Honduras?<\/span><\/b><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La UIF hondure\u00f1a comenz\u00f3 a operar en junio de 2002. Est\u00e1 ubicada en la Comisi\u00f3n Nacional de Bancos y Seguros. Actualmente contamos con 6 analistas financieros, 1 Oficial de Informaci\u00f3n, 2 Secretarias, 1 Supervisor de Cumplimiento y la Directora de la UIF. Somos una UIF operativa<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera de Honduras de acuerdo con la ley tiene como objetivos la recepci\u00f3n, an\u00e1lisis y consolidaci\u00f3n de la informaci\u00f3n contenida en los formularios que reciba de las instituciones supervisadas por la Comisi\u00f3n Nacional de Bancos y Seguros, manej\u00e1ndolos a trav\u00e9s de una base de datos electr\u00f3nica. Es un medio para que el Ministerio P\u00fablico o el \u00d3rgano Jurisdiccional competente, obtengan la informaci\u00f3n que consideren necesaria en la investigaci\u00f3n de los delitos tipificados en la Ley contra el Delito de Lavado de Activos. Adem\u00e1s es una entidad dedicada a la prevenci\u00f3n de que el sistema supervisado y otras instituciones obligadas no supervisados sean utilizados por los usuarios de los mismos para la comisi\u00f3n del delito de lavado de activos<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La UIF de Honduras es una Agencia Nacional Central, de tipo administrativo, responsable de recibir informaci\u00f3n (tambi\u00e9n con facultades de solicitar informaci\u00f3n\u00a0 a las personas obligadas cuando se requiera), asimismo, lleva a cabo un proceso de an\u00e1lisis financiero utilizando diversas fuentes de informaci\u00f3n adem\u00e1s de la requerida a las instituciones obligadas y cuenta con facultades de informar a las autoridades competentes el resultado de su trabajo para el combate del lavado de activos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La unidad se encuentra debidamente facultada para llevar a cabo intercambio de informaci\u00f3n internacionalmente, con otras entidades hom\u00f3logas a trav\u00e9s de la suscripci\u00f3n de Memoranda de Entendimiento.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Existe un adecuado resguardo y protecci\u00f3n, tanto a nivel f\u00edsico y tecnol\u00f3gico, como legal de la informaci\u00f3n que maneja.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-\u00bfCu\u00e1les medidas de la UIF de Honduras podr\u00edan destacar para la lucha contra el lavado de dinero y tambi\u00e9n para mantener la informaci\u00f3n segura?<\/span><\/b><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Cabe destacar el an\u00e1lisis que ha desarrollado la UIF en los casos que se han investigado. Esta informaci\u00f3n fue de gran utilidad para lograr la condena de los casos que han llegado a corte.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Durante los 3 a\u00f1os de existencia hemos logrado integrar al sistema de prevenci\u00f3n a 103 instituciones, dentro de las cuales se encuentran: Bancos (16), Bancos Estatales (2), Asociaciones de Ahorro y Pr\u00e9stamo (2), Sociedades Financieras (9), Casas de Cambio (10), Compa\u00f1\u00edas Aseguradoras (11), Emisores de Tarjetas de Cr\u00e9dito (1), Cooperativas (32), Remesadoras de Dinero (21), Loter\u00edas (2) -Estos tres \u00faltimos son obligados por la Ley de Lavado de Activos pero no supervisados por la Comisi\u00f3n Nacional de Bancos y Seguros, aunque si se realiza supervisi\u00f3n referente al cumplimiento de la Ley-.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Se ha realizado la difusi\u00f3n de la ley a las instituciones obligadas y a sectores p\u00fablicos involucrados. Hasta diciembre de 2004, la UIF ha capacitado a 2.641 personas.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En octubre de 2002, Honduras fue aceptado como miembro del Grupo de Apoyo Financiero del Caribe \u2013GAFIC-. Asimismo hemos sido evaluados en dos ocasiones, una en enero de 2003 por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, logrando resultados satisfactorios cuando ten\u00edamos \u00fanicamente 6 meses de trabajo con la Ley. Como resultado de esa evaluaci\u00f3n logramos asistencia t\u00e9cnica de parte de Banco Mundial.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En mayo del a\u00f1o pasado fuimos evaluados por GAFIC y los resultados fueron muy buenos y estamos trabajando para consolidar los aspectos que faltan para dar cumplimiento total a las 40+9 recomendaciones de GAFI.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Consideramos que durante estos tres a\u00f1os hemos logrado consolidar el sistema de prevenci\u00f3n, manteniendo excelente relaciones con las instituciones obligadas y con los sectores p\u00fablicos involucrados<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Las instalaciones f\u00edsicas de la unidad se encuentran dentro del edificio de la CNBS y cuentan con la debida seguridad, debiendo existir una autorizaci\u00f3n para ingresar al Edificio y posteriormente varias autorizaciones y controles para ingresar directamente a la UIF.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La Gerencia de Inform\u00e1tica de la Comisi\u00f3n Nacional de Bancos y Seguros, tiene a su cargo el desarrollo y mantenimiento de los sistemas con que trabaja la UIF, manteniendo especialmente la seguridad y protecci\u00f3n de la informaci\u00f3n, la cual se encuentra separada al nivel de servidores de la dem\u00e1s informaci\u00f3n que maneja la CNBS. Es importante decir que la Gerencia de Inform\u00e1tica ha desarrollado todos los programas que estamos utilizando y ha desarrollado excelentes programas de monitoreo y control a los reportes que nos env\u00edan las instituciones obligadas. Asimismo son los encargados de realizar la auditoria de sistemas a todos las instituciones obligadas.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La ley establece claramente la obligaci\u00f3n de la confidencia que maneja la UIF, por lo que se mantiene los controles adecuados para el manejo reservado de toda la informaci\u00f3n y se han establecido procedimientos espec\u00edficos de investigaci\u00f3n para la contrataci\u00f3n del personal de la UIF que deben tener determinado perfil de confianza.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-\u00bfC\u00f3mo se relaciona la UIF de Honduras con el resto de las unidades de otros pa\u00edses? \u00bfHa tenido m\u00e1s interacci\u00f3n con alg\u00fan pa\u00eds en especial?<\/span><\/b><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Hasta el momento hemos firmado 12 memorandos de intercambio de informaci\u00f3n con: Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panam\u00e1, Colombia, Argentina, Bolivia, Per\u00fa, M\u00e9xico, Hait\u00ed, Rep\u00fablica Dominicana, San Vicente y Granadinas. Hemos intercambiado informaci\u00f3n con Guatemala, El Salvador y Colombia.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La expectativa es incrementar sustancialmente este n\u00famero de memorandos, tarea que se facilita al ser ahora una UIF Egmont, ya que en el pasado muchos pa\u00edses rechazaron firma de memorando por no ser UIF Egmont.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-\u00bfQu\u00e9 significa para la UIF haber ingresado al Grupo Egmont?<\/span><\/b><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Para la UIF el ingreso al Grupo Egmont significa el reconocimiento al trabajo que hemos venido realizando, adem\u00e1s nos permitir\u00e1 mejorar los procedimientos de investigaci\u00f3n que realizamos actualmente. Se nos facilitara el intercambio de informaci\u00f3n con otros pa\u00edses. Podremos acceder a capacitaci\u00f3n.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00bfEst\u00e1 llevando la UIF alguna investigaci\u00f3n conjunta con otros pa\u00edses?<\/span><\/b><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Hemos solicitado intercambio de informaci\u00f3n, pero no manejamos en la actualidad ning\u00fan caso conjunto.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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