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<\/p>\nPor Sergio Antequera. <\/p>\n
Un banco radicado en Basilea ayud\u00f3 a numerosos clientes de Estados Unidos a evadir impuestos mediante administradores de activos externos desde el 2002 a 2012, por lo que deber\u00e1 pagar una sanci\u00f3n de US$ 60,4 millones en restituci\u00f3n al Servicio de Rentas Internas (IRS por sus iniciales en ingl\u00e9s), confiscaci\u00f3n y multa criminal.<\/span><\/p>\n El Basler Kantonalbank admiti\u00f3 haber promovido y ayudado en la evasi\u00f3n y defraudaci\u00f3n fiscal y la presentaci\u00f3n de declaraciones de impuestos federales falsos a los clientes provenientes del pa\u00eds americano, amparado por el secretismo bancario suizo, el cual permiti\u00f3 ocultar cuentas numeradas y activos provenientes de entidades en para\u00edsos fiscales.<\/span><\/p>\n La principal v\u00eda de relaci\u00f3n entre el banco y los clientes estadounidenses eran los empleados regulares y, primordialmente, los administradores de activos externos de la entidad, los cuales atra\u00edan a la mayor\u00eda de los clientes evasores mostrando al banco como una especie de para\u00edso seguro al margen de Estados Unidos.<\/span><\/p>\n Uno de los ejemplos m\u00e1s evidentes concernientes a los administradores de activos externos de la entidad es Martin Lack, quien atrajo alrededor de 20 clientes estadounidense al Basler Kantonalbank en 2013, por lo que recibi\u00f3 una sentencia de cinco a\u00f1os de libertad condicional por sus actividades ilegales relacionadas a la evasi\u00f3n fiscal.<\/span><\/p>\n Aunque alrededor de 1.144 cuentas de clientes estadounidenses estuvieron alguna vez en el banco, cuyo valor agrupado se aproximaba a los US $813,2 millones, no todas formaron parte del procedimiento il\u00edcito.<\/span><\/p>\n US$ 17,2 millones de d\u00f3lares de la sanci\u00f3n total estar\u00e1n destinados a la restituci\u00f3n del IRS, mientras que US$ 29,7 millones responden a confiscaciones y una multa de US$ 13,5 millones por actividad criminal.<\/span><\/p>\n Asimismo, el Basler Kantonalbank se ver\u00e1 obligado a dar informaci\u00f3n sustancial vinculada a las cuentas de clientes estadounidense dentro de la misma, as\u00ed como tambi\u00e9n a dar raz\u00f3n sobre cuentas cerradas entre 2009 y 2017.<\/span><\/p>\n Por otro lado, Guy Lachappelle, jefe ejecutivo del banco, asegur\u00f3 mediante un comunicado que los empleados involucrados en lo sucedido ya no se encuentran dentro de la entidad y que \u201chan trabajado duro en la soluci\u00f3n (\u2026) Aprendimos nuestras lecciones de este caso y reestructuramos fundamentalmente el banco”, agrega el comunicado.<\/span><\/p>\n En preparaci\u00f3n de un acuerdo con las autoridades norteamericanas y en un proceso de remediaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n, el banco suizo reserv\u00f3 cerca de US$ 102 millones (SWI$ 100 millones) en 2013.<\/span><\/p>\n UBS Group AG<\/span><\/strong><\/p>\n Por su parte, previo a las actividades delictivas de Lack en Basler Kantonalbank, el administrador de activos externos formo parte de la sociedad suiza de servicios financieros UBS Group AG, donde fungi\u00f3 como jefe de equipo en el Departamento de Am\u00e9rica del Norte.<\/span><\/p>\n <\/p>\n UBS pag\u00f3 US$ 709 millones en 2009 despu\u00e9s de que las autoridades estadounidenses iniciaran una investigaci\u00f3n en su contra, donde consigui\u00f3 nombres de los beneficarios finales detr\u00e1s de 4.450 cuentas secretas. <\/span><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Sergio Antequera. Un banco radicado en Basilea ayud\u00f3 a numerosos clientes de Estados Unidos a evadir impuestos mediante administradores […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5096","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n