El colombiano David Murcia Guzm\u00e1n enfrenta un nuevo proceso de extradici\u00f3n, luego de que las autoridades judiciales de Estados Unidos solicitaran este lunes al gobierno de Colombia su extradici\u00f3n y la de varios integrantes de la directiva de la corporaci\u00f3n colombiana DMG, por el presunto delito de lavado de dinero de 8 millones de d\u00f3lares procedentes del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n
La solicitud fue emitida por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se adelanta el proceso contra los empresarios colombianos, quienes se encuentran detenidos en Colombia luego de que las autoridades de ese pa\u00eds los acusaran de captaci\u00f3n ilegal de dinero, fraude y lavado de dinero, a trav\u00e9s de la comercializadora DMG.<\/p>\n
El pasado mes de noviembre Murcia fue detenido en panam\u00e1 y posteriormente enviado a Colombia, donde permanece detenido. Los fiscales norteamericanos tambi\u00e9n acusaron a William Su\u00e1rez, Daniel \u00c1ngel Rueda, Luis Seidel, Santiago Baranchuk, Germ\u00e1n Serrano y Margarita Pab\u00f3n, esposa de David Murcia, y quien fue liberada por las autoridades de Uruguay, donde se encontraba retenida durante las investigaciones iniciadas por las autoridades de esa naci\u00f3n.<\/p>\n
Seg\u00fan se\u00f1ala el documento acusatorio de la fiscal\u00eda, David Murcia con la ayuda de los otros implicados \u201cestableci\u00f3 cientos de subsidiarias y compa\u00f1\u00edas afiliadas a DMG en diferentes pa\u00edses como Colombia, Panam\u00e1 y Estados Unidos. DMG vendi\u00f3 tarjetas prepagadas a clientes en Latinoam\u00e9rica, quienes actuaban como vendedores afiliados. A cambio de esas tarjetas de debito, DMG recib\u00eda grandes cantidades de pesos colombianos en efectivo\u201d.<\/p>\n
El sumario tambi\u00e9n explica que la comercializadora DMG blanqueaba capitales a trav\u00e9s del Mercado Negro de Cambio de Pesos (BMPE, por sus siglas en ingl\u00e9s). Seg\u00fan afirman las autoridades norteamericanas, en el oto\u00f1o del 2007, David Murcia Guzm\u00e1n y su esposa se acercaron a un individuo colombiano (identificado como \u201cCS-1\u201d) y le dijeron que ten\u00edan d\u00f3lares americanos que no pod\u00edan depositar en el sistema bancario colombiano. Guzm\u00e1n le pidi\u00f3 al individuo que abriera una cuenta en Estados Unidos para poder depositar el dinero. Siguiendo las instrucciones, CS-1 abri\u00f3 una cuenta en Merrill Lynch en EE.UU. a nombre de \u201cBlackstone International Development\u201d. En esa cuenta tanto Murcia Guzm\u00e1n como su esposa aparec\u00edan como propietarios de la firma.<\/p>\n
Los investigadores explicaron que en marzo de 2008, David Murcia le inform\u00f3 a CS-1 que ellos le hab\u00edan suministrado US$2.2 millones de d\u00f3lares en pesos colombianos a Germ\u00e1n Serrano, quien posteriormente les deposit\u00f3 esa cantidad en la cuenta del Merril Lynch mediante 18 transferencias bancarias.<\/p>\n
La fiscal\u00eda norteamericana tambi\u00e9n afirma que DMG transport\u00f3 millones de d\u00f3lares pertenecientes a los carteles de drogas de M\u00e9xico. Adicionalmente, Murcia y los otros 6 procesados fueron acusados de haber invertido millones de d\u00f3lares procedentes del tr\u00e1fico de drogas en el sector de los bienes ra\u00edces en Estados Unidos, mediante algunas \u201ccompa\u00f1\u00edas de responsabilidad limitada\u201d (LLC, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n
Para que se concrete la extradici\u00f3n de los directivos de DMG, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia deber\u00e1 aprobar la solicitud, la cual posteriormente deber\u00e1 ser ratificada por el Presidente de la Rep\u00fablica, Alvaro Uribe.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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