La red de Control de Cr\u00edmenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en ingl\u00e9s), la unidad de inteligencia financiera del pa\u00eds, se\u00f1al\u00f3 el martes que volvi\u00f3 a compartir informaci\u00f3n financiera con la unidad de inteligencia financiera de M\u00e9xico. FinCEN dijo que la agencia mexicana ha tomado importantes medidas para salvaguardar la informaci\u00f3n financiera desde que FinCEN dej\u00f3 de compartir informaci\u00f3n en abril.<\/P>
\u201cNuestros pares en M\u00e9xico han realizado un significativo progreso para implementar las medidas necesarias para volver a compartir informaci\u00f3n\u201d, dijo William J. Fox, el director de FinCEN.<\/P>
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FinCEN dej\u00f3 de compartir informaci\u00f3n con la unidad de inteligencia financiera de M\u00e9xico el 21 de abril luego de que se filtrara informaci\u00f3n financiera delicada de FinCEN en relaci\u00f3n a un ex funcionario de la Ciudad de M\u00e9xico.<\/P>
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En una carta al director de la UIF de M\u00e9xico, Fox dijo que la informaci\u00f3n financiera debe \u201cestar sujeta a estrictos controles y salvaguardas para asegurar que la informaci\u00f3n es utilizada y dada a conocer s\u00f3lo cuando est\u00e1 autorizada\u201d. En este caso, dijo, no se cumplieron los controles.<\/P>
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Tras la suspensi\u00f3n, FinCEN present\u00f3 una serie de pasos que la UIF en M\u00e9xico deb\u00eda tomar antes de volver a compartir informaci\u00f3n. La UIF de M\u00e9xico deb\u00eda asegurar de que la informaci\u00f3n fuera diseminada a otras agencias gubernamentales de una manera tal que su confidencialidad estuviera protegida. La UIF debe tambi\u00e9n advertir a quienes reciben la informaci\u00f3n sobre la potencial consecuencias de hacer p\u00fablica informaci\u00f3n confidencial.<\/P>
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El hecho de compartir informaci\u00f3n entre EE.UU. y M\u00e9xico es \u201cun componente valioso y productivo en la lucha internacional contra la financiaci\u00f3n del terrorismo y el lavado de dinero\u201d, dijo Fox.<\/P>
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El acuerdo que facilita compartir informaci\u00f3n entre M\u00e9xico y EE.UU., al igual que entre otras UIF del mundo, es facilitado por su membres\u00eda al Grupo Egmont. El Grupo Egmont naci\u00f3 en 1995 para mejorar el intercambio de inteligencia financiera vital en busca de combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/P>
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El Secretario del Tesoro de EE.UU. John Show agradeci\u00f3 al ministro de Finanzas de M\u00e9xico Gil D\u00edaz por \u201cla r\u00e1pida acci\u00f3n y seria atenci\u00f3n\u201d que M\u00e9xico prest\u00f3 a este asunto.<\/P>
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\u201cNo s\u00f3lo comenz\u00f3 EE.UU. a compartir informaci\u00f3n con M\u00e9xico nuevamente, sino que tambi\u00e9n nuestra confianza en tal relaci\u00f3n ha sido restaurada\u201d, dijo Show.<\/P>
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FinCEN dijo que espera contar con un acuerdo escrito resaltando los protocolos para compartir informaci\u00f3n entre las dos agencias para septiembre.
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