{"id":5101,"date":"2004-08-26T04:00:00","date_gmt":"2004-08-26T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=la-onu-y-oea-ensenan-a-fiscales-latinoamericanos-a-procesar-lavadores"},"modified":"2004-08-26T04:00:00","modified_gmt":"2004-08-26T04:00:00","slug":"la-onu-y-oea-ensenan-a-fiscales-latinoamericanos-a-procesar-lavadores","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=la-onu-y-oea-ensenan-a-fiscales-latinoamericanos-a-procesar-lavadores","title":{"rendered":"La ONU y OEA ense\u00f1an a fiscales latinoamericanos a procesar lavadores"},"content":{"rendered":"

En el coraz\u00f3n de la lucha contra el lavado de dinero y la corrupci\u00f3n se encuentran las investigaciones efectivas, las acusaciones, y las condenas.  <\/SPAN>Teniendo esto en mente, la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU (por sus siglas en ingl\u00e9s, UNODC) y la Comisi\u00f3n Interamericana contra el Abuso y el Control de Drogas de la OEA (por sus siglas en ingl\u00e9s, CICAD) han lanzado un programa conjunto de capacitaci\u00f3n en varios pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina llamado \u201cJuicios Simulados sobre Lavado de Dinero\u201d. <\/o:p><\/SPAN>

Uno de sus arquitectos, Deicy L\u00f3pez, ex fiscal antidrogas de Colombia, dijo que el programa est\u00e1 dise\u00f1ado para “hacer sentir la amenaza de condena y confiscaci\u00f3n” y que la respuesta ha sido abrumadora.  <\/SPAN>La mayor\u00eda de los pa\u00edses latinoamericanos quiere participar, poniendo \u00e9nfasis en la necesidad de iniciativas de este tipo.  <\/SPAN>Muchos de ellos han evolucionado en los \u00faltimos a\u00f1os hacia un sistema legal m\u00e1s frontal y activo en las disputas planteadas, <\/B> <\/SPAN>alej\u00e1ndose de un sistema legal escrito hace siglos.<\/SPAN><\/P>
\n

Instructores expertos<\/o:p><\/SPAN><\/P>
\n

El objetivo de este programa de “aprendizaje a trav\u00e9s la acci\u00f3n” es ir m\u00e1s all\u00e1 de la teor\u00eda y llevar a la pr\u00e1ctica mediante la capacitaci\u00f3n de investigadores, fiscales y jueces sobre c\u00f3mo analizar casos de lavado de dinero.  <\/SPAN>Los expedientes de los casos, que se asemejan a una investigaci\u00f3n policial, est\u00e1n preparados bas\u00e1ndose en casos reales.  <\/SPAN>Guiados por profesionales expertos, el programa permite a los estudiantes evaluar su manejo del caso y su capacidad en las salas de los tribunales frente a las mejores pr\u00e1cticas internacionales en su propio ambiente legal. <\/o:p><\/SPAN><\/P>
\n

Incluyendo el programa piloto realizado en Ecuador en septiembre de 2002, se han realizado seis juicios en cuatro pa\u00edses \u2013 dos en Ecuador, dos en Colombia, uno en El Salvador y uno en Nicaragua.   <\/SPAN>Hay ocho m\u00e1s programados para los pr\u00f3ximos dos a\u00f1os en varios pa\u00edses de Centro y Sudam\u00e9rica. <\/o:p><\/SPAN><\/P>
\n

El \u00e9xito alimenta el apetito de m\u00e1s<\/o:p><\/SPAN><\/P>
\n

Aun Colombia, que tiene un inusualmente alto nivel de condenas por lavado de dinero comparado con otras naciones, 146, ha solicitado ayuda.  <\/SPAN>Hasta ahora 600 miembros de los sistemas judiciales criminales de los cuatro pa\u00edses han participado en el programa, y 210 han tenido una participaci\u00f3n activa en los juicios.   <\/SPAN><\/P>
\n

Como herramienta de entrenamiento los simulacros de juicio no son una novedad. <\/SPAN>Estados Unidos y otras naciones los han mantenido durante a\u00f1os.  <\/SPAN>Lo que hace sobresalir a este ejercicio es su complejidad.  <\/SPAN>Es realizado por profesionales, para la pr\u00e1ctica de los profesionales y s\u00f3lo se utilizan simplificaciones con fines educativos en la simulaci\u00f3n y t\u00e9cnicas de investigaci\u00f3n. <\/o:p><\/SPAN><\/P>
\n

A diferencia de los casos de estudio, la preparaci\u00f3n para un simulacro de juicio completo requiere mucho tiempo.  <\/SPAN>Los fiscales deben presentar los cargos bas\u00e1ndose en la evidencia que tienen en sus manos, los investigadores deben prepararse para interrogatorios directos y repreguntas, y ambos deben prepararse para las batallas que siempre se dan en la sala del tribunal.  <\/SPAN>Cuando se presentan los argumentos de cierre, los jueces deben dictar su sentencia en forma oral y escrita. <\/SPAN>

<\/SPAN>El trabajo duro recompensa<\/SPAN><\/P>
\n

A pesar de la gran cantidad de trabajo, que conlleva largas horas de preparaci\u00f3n, los participantes est\u00e1n de acuerdo en que el ejercicio vale la pena.
“El simulacro de juicio no podr\u00eda dictarse en un mejor momento”, dijo Farle Roa, jefe de la secci\u00f3n de Drogas de la Polic\u00eda Criminal de Nicaragua.  “<\/SPAN>Nuestro nuevo sistema judicial criminal nos tiene presentando testimonios en la corte, pero todav\u00eda estamos luchando sobre c\u00f3mo hacerlo.  <\/SPAN>Se podia observar tanto en los interrogatorios como en la realizaci\u00f3n de repreguntas que el fiscal y el investigador realmente tienen que preparar la presentaci\u00f3n de la evidencia en forma conjunta.  <\/SPAN>Si logramos trabajar en equipo, pronto veremos los resultados”. <\/SPAN>

<\/SPAN>El enfoque “h\u00e1galo usted mismo” del programa ha demostrado su valor agregado por parte de los pa\u00edses que reclaman su titularidad.  <\/SPAN>No s\u00f3lo los pa\u00edses han colaborado para cubrir los costos, como los de log\u00edstica, sino que El Salvador ha replicado los simulacros de juicio en su territorio.  <\/SPAN>Asimismo existen donantes  –Reino Unido en Ecuador, Espa\u00f1a en Nicaragua y EE.UU. en El Salvador.    <\/o:p><\/SPAN><\/P>
\n

Resultados dif\u00edciles de predecir<\/o:p><\/SPAN><\/P>
\n

Puede ser muy pronto para decir si este programa de la ONU\/OEA, que obviamente tiene sus l\u00edmites, tendr\u00e1 un impacto en las condenas.  <\/SPAN><\/SPAN>Pero hay signos alentadores de que se va por el buen camino.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
\n

“Los casos de lavado de dinero requiere una cuidadosa planificaci\u00f3n entre los equipos de investigaci\u00f3n y las fiscal\u00edas”, dijo Roa.  “<\/SPAN>La herramienta de manejo del caso que nos fue presentada har\u00e1 una gran diferencia.  <\/SPAN>Asegurar\u00e1 que no dejemos piedra sin mover, y, tan simple como eso, nos permitir\u00e1 analizar la evidencia sistem\u00e1ticamente”. Los simulacros de juicios no son una herramienta aislada.  <\/SPAN>Son uno de los elementos para mejorar la asistencia legal de la ONU\/OEA, tal como la redacci\u00f3n de legislaci\u00f3n actualizada y el desarrollo de herramientas para el manejo de casos.  <\/SPAN>El pr\u00f3ximo paso ser\u00eda la asistencia directa en casos judiciales. <\/o:p><\/SPAN><\/P>
\n

Progreso lento pero ininterrumpido<\/o:p><\/SPAN><\/P>
\n

Combinados, estos esfuerzos prodr\u00edan gradualmente trazar el camino para el mejoramiento.  <\/SPAN>Con un trabajo arduo, las esperanzas de Roa podr\u00edan convertirse en realidad. “Siempre supimos que los [criminales] pose\u00edan riquezas inexplicables, pero nunca le hab\u00edamos prestado mucha atenci\u00f3n a eso”, dijo.  “<\/SPAN>Gracias a los mentores, hemos comenzado a perseguir no s\u00f3lo a las personas, sino tambi\u00e9n a los fondos\u2026..La primera confiscaci\u00f3n no deber\u00eda estar muy lejos”. <\/o:p><\/SPAN><\/P>
\n

—Kristian H\u00f6lge es el Asesor Legal Regional para Am\u00e9rica Latina y el Caribe de la Oficina contra la Droga y el Delitos de la ONU (UNODC). Su direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico es <\/SPAN><\/EM><\/SPAN>kristian.hoelge@unodc.org<\/SPAN><\/EM><\/A><\/SPAN><\/SPAN><\/o:p><\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En el coraz\u00f3n de la lucha contra el lavado de dinero y la corrupci\u00f3n se encuentran las investigaciones efectivas, las […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5101","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\nLa ONU y OEA ense\u00f1an a fiscales latinoamericanos a procesar lavadores | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"La ONU y OEA ense\u00f1an a fiscales latinoamericanos a procesar lavadores | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=la-onu-y-oea-ensenan-a-fiscales-latinoamericanos-a-procesar-lavadores\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"5 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=la-onu-y-oea-ensenan-a-fiscales-latinoamericanos-a-procesar-lavadores\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=la-onu-y-oea-ensenan-a-fiscales-latinoamericanos-a-procesar-lavadores\",\"name\":\"La ONU y OEA ense\u00f1an a fiscales latinoamericanos a procesar lavadores | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2004-08-26T04:00:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=la-onu-y-oea-ensenan-a-fiscales-latinoamericanos-a-procesar-lavadores#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=la-onu-y-oea-ensenan-a-fiscales-latinoamericanos-a-procesar-lavadores\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=la-onu-y-oea-ensenan-a-fiscales-latinoamericanos-a-procesar-lavadores#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"La ONU y OEA ense\u00f1an a fiscales latinoamericanos a procesar lavadores\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"La ONU y OEA ense\u00f1an a fiscales latinoamericanos a procesar lavadores | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"La ONU y OEA ense\u00f1an a fiscales latinoamericanos a procesar lavadores | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=la-onu-y-oea-ensenan-a-fiscales-latinoamericanos-a-procesar-lavadores","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"5 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=la-onu-y-oea-ensenan-a-fiscales-latinoamericanos-a-procesar-lavadores","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=la-onu-y-oea-ensenan-a-fiscales-latinoamericanos-a-procesar-lavadores","name":"La ONU y OEA ense\u00f1an a fiscales latinoamericanos a procesar lavadores | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2004-08-26T04:00:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=la-onu-y-oea-ensenan-a-fiscales-latinoamericanos-a-procesar-lavadores#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=la-onu-y-oea-ensenan-a-fiscales-latinoamericanos-a-procesar-lavadores"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=la-onu-y-oea-ensenan-a-fiscales-latinoamericanos-a-procesar-lavadores#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"La ONU y OEA ense\u00f1an a fiscales latinoamericanos a procesar lavadores"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/5101","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5101"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=5101"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=5101"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=5101"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}