{"id":5104,"date":"2004-07-06T04:00:00","date_gmt":"2004-07-06T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=dias-activos-en-la-lucha-antilavado-en-estados-unidos"},"modified":"2004-07-06T04:00:00","modified_gmt":"2004-07-06T04:00:00","slug":"dias-activos-en-la-lucha-antilavado-en-estados-unidos","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=dias-activos-en-la-lucha-antilavado-en-estados-unidos","title":{"rendered":"D\u00edas activos en la lucha antilavado en Estados Unidos"},"content":{"rendered":"<p><P>La lucha antilavado de dinero en los Estados Unidos ha estado muy activa durante los \u00faltimos d\u00edas, cuando abogados, pol\u00edticos y grandes empresas han sido se\u00f1alados por las autoridades.<\/P><P>Dos casos de lavado de dinero que involucran a prestigiosos pol\u00edticos han sido titulares esta semana. UN fiscal federal present\u00f3 cargos de lavado de dinero y varios tipos de fraude contra el concejal de Nueva York, Larry Seabrook.<\/P><br \/>\n<P>La fiscal\u00eda asegura que Seabrook acept\u00f3 US$50.000 en sobornos por ayudar a un fabricante ubicado en el Bronx a ganar un contrato con el New York Yankees Stadium. Tambi\u00e9n se le acusa de tomar fraudulentamente US$1 mill\u00f3n de los fondos de la alcald\u00eda de Nueva York y d\u00e1rselos a su novia.<\/P><br \/>\n<P>El jueves pasado, el juez del distrito Carl Barbier sentenci\u00f3 al senador del estado de Louisiana, Derrick Shepherd, a 37 meses de prisi\u00f3n por el cargo de conspiraci\u00f3n para lavar dinero, seg\u00fan report\u00f3 la agencia de noticias Associated Press. El senador se declar\u00f3 culpable en octubre de 2008 al admitir que ayudo a un corredor de bonos sin licencia a lavar dinero procedente de una estafa de seguros ilegales.<\/P><br \/>\n<P>En otro caso, el prestigioso empresario de concesionarios de veh\u00edculos de Minnesota, Denny Hecker, fue acusado por la fiscal\u00eda de transferencia fraudulenta y legitimaci\u00f3n de capitales como parte de una estafa comercial cometida contra el prestamista Chrysler Financial Services por m\u00e1s de US$10 millones mediante el uso de documentaci\u00f3n falsa.<\/P><br \/>\n<P>Hecker y su colega Steve Joseph Leach introdujeron documentos falsos a Chrysler para obtener US$80 millones en financiamiento, seg\u00fan indican los documentos de la corte federal.<\/P><br \/>\n<P>En el Sur de Florida, Stuart Rosenfeldt y Steve Lippman -ex socios del abogado Scott Rothstein, quien fue sentenciado por lavado de dinero y estafa Ponzi- est\u00e1n siendo demandados por un grupo de abogados de bancarrota, que los acusa de haber movido sospechosamente US$18 millones en pr\u00e9stamos sospechosos a terceras partes, seg\u00fan un art\u00edculo publicado en el peri\u00f3dico Miami Herald el pasado 12 de febrero. En enero, Rothstein se declar\u00f3 culpable de haber estafado a los inversionistas por US$1.200 millones.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La lucha antilavado de dinero en los Estados Unidos ha estado muy activa durante los \u00faltimos d\u00edas, cuando abogados, pol\u00edticos [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5104","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>D\u00edas activos en la lucha antilavado en Estados Unidos | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n 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