Brian Monroe.<\/A><\/P>Las instituciones que financian transacciones internacionales deber\u00edan verificar la existencia de actividades sospechosas que apunten al lavado de dinero basado en el comercio, indic\u00f3 un consorcio bancario la semana pasada. <\/P>
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El Grupo Wolfsberg, una asociaci\u00f3n integrada por 12 de los bancos m\u00e1s grandes del mundo, pidi\u00f3 la aplicaci\u00f3n de diligencia debida reforzada a fin de impedir el lavado de dinero posiblemente vinculado con carteles de drogas, organizaciones terroristas, infractores a las sanciones aplicadas y proliferadores de armas. Se estima que las sumas de dinero lavadas anualmente a trav\u00e9s del comercio rondan en los cientos de miles de millones. <\/P>
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Para monitorear de una mejor forma este delito, los bancos que otorgan cartas de cr\u00e9dito o cartas de cobro, utilizadas en alrededor del 20% de todas las transacciones de comercio exterior, deber\u00edan preguntarse si la carga del manifiesto de embarque tiene relaci\u00f3n teniendo en cuenta a la regi\u00f3n adonde el embarque ser\u00e1 destinado, precis\u00f3 el grupo, reunido en Suiza, en un informe sobre se\u00f1ales de alerta para los departamentos de cumplimiento. <\/P>
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Existe una gran cantidad de preguntas que los oficiales bancarios pueden realizar para descubrir estos posibles esquemas, seg\u00fan el informe, incluidas aquellas referidas a los art\u00edculos embarcados son inusuales para la regi\u00f3n o si existe un uso no convencional de productos financieros en la transacci\u00f3n, dijo el Grupo Wolfsberg.<\/P>
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Los oficiales de cumplimiento bancario deber\u00edan monitorear m\u00e1s detalladamente las transacciones vinculadas al comercio si la regi\u00f3n involucrada est\u00e1 relacionada con pa\u00edses que son objeto de sanciones por parte de los EE.UU., seg\u00fan el informe. <\/P>
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El informe de 34 p\u00e1ginas concluy\u00f3 que los bancos tienen un rol \u201climitado\u201d que ejercer en la mayor\u00eda de las transacciones comerciales. El grupo tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que, si bien el comercio internacional ha sido considerado de \u201cmayor riesgo\u201d por parte de los reguladores financieros y los bancos, \u201cno hay evidencia suficiente\u201d para concluir que es evidentemente de \u201calto riesgo\u201d.<\/P>
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Los bancos no deber\u00edan esperar hasta que exista \u201csuficiente evidencia\u201d para hacer un an\u00e1lisis exhaustivo del lavado basado en el comercio y sus v\u00ednculos con el terrorismo y la evasi\u00f3n impositiva\u201d, dijo Nikos Passas, profesor de la Universidad Northeastern en Boston, que estudia el tema del lavado de dinero. Podr\u00eda ser demasiado tarde para entonces si las instituciones financieras inadvertidamente realizan transacciones financieras vinculadas con el terrorismo, agreg\u00f3. <\/P>
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\u201cMotivo, oportunidad y controles d\u00e9biles son los tres precursores para que se cometa un delito serio y para que no sea detectado ni castigado\u201d, se\u00f1al\u00f3 Passas.<\/P>
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Las recomendaciones del Grupo Wolfsberg coinciden con el informe del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) publicado en junio de 2006. En su informe, el GAFI dijo que el comercio internacional estaba en situaci\u00f3n de mayor riesgo de lavado de dinero a causa de su supervisi\u00f3n d\u00e9bil en la mayor\u00eda de las operaciones de comercio internacional y el gran volumen de materiales y esquemas. <\/P>
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El GAFI pidi\u00f3 que los bancos y los grupos bancarios elaboren listas de se\u00f1ales de alerta detallando qu\u00e9 podr\u00edan hacer las instituciones financieras para protegerse contra los esquemas de lavado y vigilar las actividades sospechosas de lavado basadas en el comercio. Passas indic\u00f3 que el informe del Grupo Wolfsberg probablemente fuera una respuesta a ese pedido.<\/P>
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El Grupo Wolfsberg, creado en 2000, incluye al Banco Santander, Barclays, Citigroup, JPMorgan Chase y otros. La organizaci\u00f3n elabora informes sobre cumplimiento antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.<\/P>
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