{"id":5117,"date":"2011-07-21T22:22:00","date_gmt":"2011-07-21T22:22:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=procuraduria-dominicana-toma-las-riendas-de-la-lucha-antilavado"},"modified":"2011-07-21T22:22:00","modified_gmt":"2011-07-21T22:22:00","slug":"procuraduria-dominicana-toma-las-riendas-de-la-lucha-antilavado","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=procuraduria-dominicana-toma-las-riendas-de-la-lucha-antilavado","title":{"rendered":"Procuradur\u00eda dominicana toma las riendas de la lucha antilavado"},"content":{"rendered":"<p><P>La Procuradur\u00eda General de Rep\u00fablica Dominicana decidi\u00f3 tomar como propia la lucha antilavado y cre\u00f3 dentro de su organizaci\u00f3n una Oficina del Ministerio P\u00fablico Antilavado de Activos.<\/P><P>La nueva unidad estar\u00e1 encargada de dise\u00f1ar y dar seguimiento a las investigaciones y acusaciones de los casos de lavado de dinero. Deber\u00e1 definir criterios y herramientas que faciliten el trabajo de los fiscales en todos los temas relacionados con el lavado de dinero.<\/P><br \/>\n<P>La oficina funcionar\u00e1 como una unidad antilavado dentro de la organizaci\u00f3n. Deber\u00e1 establecer una l\u00ednea de comunicaci\u00f3n permanente con la unidad de an\u00e1lisis financiero\u2014agencia que responde a un comit\u00e9 nacional contra el lavado de dinero \u2014 e impulsar acuerdos de cooperaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n con unidades antilavado en otros pa\u00edses.<\/P><br \/>\n<P>La Procuradur\u00eda General hizo p\u00fablico el anuncio mediante la <A href=\"http:\/\/www.lavadodinero.com\/subscribers\/Leyes\/RepDominicana\/RepDominicana_Resolucion13.pdf\">Resoluci\u00f3n 13<\/A>, que establece que la nueva unidad ser\u00e1 una oficina dependiente de la Procuradur\u00eda, con jurisdicci\u00f3n a nivel nacional.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>Direcci\u00f3n del procurador<\/STRONG><\/P><br \/>\n<P>Seg\u00fan la resoluci\u00f3n el procurador podr\u00e1 designar fiscales adjuntos como delegados o representantes antilavado en los departamentos o distritos judiciales que se consideren convenientes.<\/P><br \/>\n<P>La unidad ser\u00e1 dirigida por un procurador general adjunto y otros miembros del ministerio p\u00fablico. Tambi\u00e9n participar\u00e1n profesionales, funcionarios o agentes policiales que cumplan tareas auxiliares de investigaci\u00f3n en casos de lavado.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>Parte de un plan mayor<\/STRONG><\/P><br \/>\n<P>Este es uno de los pasos que la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica se propuso en el documento <A href=\"http:\/\/www.lavadodinero.com\/subscribers\/Leyes\/RepDominicana\/Plan_Nacional_Politica_Criminal.pdf\">Lineamiento de la Pol\u00edtica Criminal <\/A>dentro de los Par\u00e1metros del Plan Nacional de Seguridad Democr\u00e1tica para la Rep\u00fablica Dominicana. <\/P><br \/>\n<P>El documento incluye diversas acciones y medidas para combatir el lavado de dinero y movimientos sospechosos de dinero. Una de estas medidas fue mejorar la calidad de los registros p\u00fablicos de propiedades, de obligaciones tributarias, registros mercantil y de sociedades&nbsp; para que el Ministerio P\u00fablico tenga un mejor acceso a informaci\u00f3n clave en algunas investigaciones. <\/P><br \/>\n<P>Tambi\u00e9n se propuso entrenar y capacitar a las unidades fiscales encargadas de la investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n del lavado de dinero.<\/P><br \/>\n<P>&nbsp;<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Procuradur\u00eda General de Rep\u00fablica Dominicana decidi\u00f3 tomar como propia la lucha antilavado y cre\u00f3 dentro de su organizaci\u00f3n una 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