{"id":5122,"date":"2005-01-10T05:00:00","date_gmt":"2005-01-10T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=territorios-britanicos-offshore-son-vulnerables-a-lavado-de-dinero"},"modified":"2005-01-10T05:00:00","modified_gmt":"2005-01-10T05:00:00","slug":"territorios-britanicos-offshore-son-vulnerables-a-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=territorios-britanicos-offshore-son-vulnerables-a-lavado-de-dinero","title":{"rendered":"Territorios brit\u00e1nicos offshore son vulnerables a lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p>Por <a href=\"mailto:editor@lavadodinero.com\">Brian Monroe<\/a><\/p>\n<p>Gran Breta\u00f1a debe incrementar la cantidad de investigadores expertos y evaluadores de cumplimiento bancarios y adoptar una legislaci\u00f3n m\u00e1s severa para mejorar los pobres esfuerzos antilavado de dinero (ALD) en sus territorios en el exterior, seg\u00fan un informe gubernamental publicado el jueves. <\/p>\n<p>El gobierno brit\u00e1nico no ha logrado asegurar que sus 14 territorios en el exterior tengan la \u201ccapacidad de investigaci\u00f3n\u201d requerida para investigar los casos donde existan sospechas de lavado de dinero, seg\u00fan el informe, emitido por un comit\u00e9 parlamentario del Reino Unido que supervisa los gastos gubernamentales. <\/p>\n<p>El informe fue presentado en el momento en que el Reino Unido y la Uni\u00f3n Europea est\u00e1n adoptando medidas agresivas para combatir a los lavadores de dinero y a los terroristas. Eso genera presi\u00f3n sobre las entidades offshore del Reino Unido para que no sean el eslab\u00f3n d\u00e9bil en la cadena de cumplimiento ALD, dijo Peter Oakes, director de la consultora Compliance Ireland, en Dubl\u00edn.<\/p>\n<p>Oakes se\u00f1al\u00f3 que el Reino Unido podr\u00eda tener que traer a funcionarios de otros pa\u00edses \u2013 como los Estados Unidos o Canad\u00e1 \u2013 para reforzar la dotaci\u00f3n de evaluaci\u00f3n regulatoria o adoptar programas de capacitaci\u00f3n intensivos, una soluci\u00f3n m\u00e1s econ\u00f3mica tiene una ventaja a largo plazo. <\/p>\n<p>\u201cUno puede tener todas las leyes del mundo, pero si no las puede hacer cumplir, \u00bfde qu\u00e9 sirven?, dijo Oakes. <\/p>\n<p>El informe identific\u00f3 a las islas de Anguilla, Montserrat y Turks &amp; Caicos como las \u00e1reas de mayor riesgo de lavado de dinero, indicando que algunas no cumpl\u00edan con los est\u00e1ndares internacionales ALD en un 25 %. <\/p>\n<p>Si bien esos territorios emplean a m\u00e1s de 1.000 personas en el sector de servicios financieros, solo cuentan con siete personas que tienen la capacidad de investigar delitos financieros, se\u00f1al\u00f3 el informe. Los juicios por este tipo de casos son virtualmente inexistentes en los territorios. <\/p>\n<p>Anguilla y Montserrat fueron mencionadas por presentar pocos reportes de operaciones sospechosas, solamente tres en 2005. <\/p>\n<p>Estos territorios \u201ctodav\u00eda no tienen la cantidad necesaria de experiencia regulatoria para hacer un seguimiento de estos reportes\u201d, declar\u00f3 Sir Peter Ricketts, secretario permanente del Ministerio Brit\u00e1nico de Relaciones Exteriores en una audiencia realizada en diciembre, de acuerdo con lo indicado en el informe. <\/p>\n<p>El Reino Unido est\u00e1 \u201ctratado de aumentar la capacidad en los territorios m\u00e1s peque\u00f1os para poder emplear a m\u00e1s reguladores\u201d, lo que podr\u00eda hacerse con fondos que provengan de aranceles bancarios o decomisos producidos por casos de lavado de dinero, indic\u00f3. <\/p>\n<p>Una raz\u00f3n posible para la ausencia de investigadores, indic\u00f3 Oakes, se debe a demanda global de funcionarios con experiencia, a medida que Estados Unidos, la Uni\u00f3n Europea, China y otras razones refuerzan sus regulaciones ALD. <\/p>\n<p>\u201cUna agencia gubernamental puede promover a una persona varias veces, pero hay pocos lugares en la cima de la pir\u00e1mide\u201d, expres\u00f3, destacando que un experto ALD con experiencia en un trabajo gubernamental posiblemente gane \u201ctres o cuatro veces m\u00e1s en el sector privado\u201d. <\/p>\n<p>El informe se\u00f1al\u00f3 que el Reino Unido design\u00f3 a un especialista regulatorio para colaborar con las jurisdicciones offshore en la modificaci\u00f3n de sus leyes, pero concluy\u00f3 que una sola persona \u201cno es suficiente para atender el nivel del riesgo\u201d.&nbsp; <\/p>\n<p>El informe tambi\u00e9n sugiri\u00f3 que los fondos entregados a Bermuda, las Islas Caim\u00e1n y las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, que \u201ctienen mucha importancia en el sistema financiero global\u201d&nbsp; y otros fondos asignados para sus propios programas ALD, han sido derivados para pagar los esfuerzos ALD en los territorios m\u00e1s peque\u00f1os. <\/p>\n<p>Las agencies investigadoras gubernamentales deben tener m\u00e1s participaci\u00f3n en los casos de fraude y lavado de dinero que se originan en los territorios offshore, que se encuentran bajo la soberan\u00eda brit\u00e1nica, pero que no son parte del Reino Unido, seg\u00fan destac\u00f3 el informe. <\/p>\n<p>Los procedimientos ALD deficientes en estas jurisdicciones las colocan en situaci\u00f3n de estar infringiendo la Tercera Directiva Europea Sobre Lavado de Dinero, que entr\u00f3 en vigencia en Diciembre de 2007. <\/p>\n<p>La Comisi\u00f3n Europea adopt\u00f3 la directiva en 2005 para elevar los est\u00e1ndares ALD y antiterrorismo de los pa\u00edses miembros y equipararlos con los niveles recomendados por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), el organismo global de vigilancia ALD. <\/p>\n<p>La directiva requiere que los estados miembros obliguen a las instituciones financieras a adoptar un enfoque basado en el riesgo respecto del cumplimiento. Tambi\u00e9n obliga a ciertos profesionales, entre ellos, los abogados, a identificar a la fuente de fondos de los due\u00f1os beneficiarios de las compa\u00f1\u00edas, las figuras pol\u00edticas y sus clientes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Brian Monroe Gran Breta\u00f1a debe incrementar la cantidad de investigadores expertos y evaluadores de cumplimiento bancarios y adoptar una [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5122","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Territorios brit\u00e1nicos offshore son vulnerables a lavado de dinero | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Territorios brit\u00e1nicos offshore son vulnerables a lavado de dinero | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=territorios-britanicos-offshore-son-vulnerables-a-lavado-de-dinero\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"4 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=territorios-britanicos-offshore-son-vulnerables-a-lavado-de-dinero\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=territorios-britanicos-offshore-son-vulnerables-a-lavado-de-dinero\",\"name\":\"Territorios brit\u00e1nicos offshore son vulnerables a lavado de dinero | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2005-01-10T05:00:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=territorios-britanicos-offshore-son-vulnerables-a-lavado-de-dinero#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=territorios-britanicos-offshore-son-vulnerables-a-lavado-de-dinero\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=territorios-britanicos-offshore-son-vulnerables-a-lavado-de-dinero#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Territorios brit\u00e1nicos offshore son vulnerables a lavado de dinero\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Territorios brit\u00e1nicos offshore son vulnerables a lavado de dinero | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Territorios brit\u00e1nicos offshore son vulnerables a lavado de dinero | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=territorios-britanicos-offshore-son-vulnerables-a-lavado-de-dinero","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"4 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=territorios-britanicos-offshore-son-vulnerables-a-lavado-de-dinero","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=territorios-britanicos-offshore-son-vulnerables-a-lavado-de-dinero","name":"Territorios brit\u00e1nicos offshore son vulnerables a lavado de dinero | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2005-01-10T05:00:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=territorios-britanicos-offshore-son-vulnerables-a-lavado-de-dinero#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=territorios-britanicos-offshore-son-vulnerables-a-lavado-de-dinero"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=territorios-britanicos-offshore-son-vulnerables-a-lavado-de-dinero#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Territorios brit\u00e1nicos offshore son vulnerables a lavado de dinero"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/5122","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5122"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=5122"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=5122"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=5122"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}