{"id":5130,"date":"2005-03-24T04:00:00","date_gmt":"2005-03-24T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=proyecto-de-ley-ald-en-mexico-doce-actividades-consideradas-de-alto-riesgo"},"modified":"2005-03-24T04:00:00","modified_gmt":"2005-03-24T04:00:00","slug":"proyecto-de-ley-ald-en-mexico-doce-actividades-consideradas-de-alto-riesgo","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=proyecto-de-ley-ald-en-mexico-doce-actividades-consideradas-de-alto-riesgo","title":{"rendered":"Proyecto de Ley ALD en M\u00e9xico: doce actividades consideradas de alto riesgo"},"content":{"rendered":"

Con el objetivo de crear grandes muros al lavado de dinero, e<\/span>l gobierno azteca apunta a restringir por completo los pagos con dinero en efectivo en los procedimientos de compra-venta de inmuebles, joyas, obras de arte, entre otros, mediante la <\/span>propuesta de Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y Financiamiento del Terrorismo<\/a>.<\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n

El proyecto de ley, que fue presentado ante el congreso en agosto de 2010, busca limitar y supervisar determinadas operaciones que superen los 100.000 pesos (Aprox. US$8.200). \u00a0<\/span>Voceros del Congreso mexicano han asegurado que durante el periodo de sesiones 2011, esta iniciativa ser\u00e1 prioritaria, pero aclaran que ser\u00e1 revisada y modificada.<\/o:p><\/span><\/p>\n

El paradigma principal que motiva al ejecutivo mexicano en normar la materia es que \u201cla delincuencia organizada financia violencia y corrupci\u00f3n (\u2026) lo cual est\u00e1 asociado con p\u00e9rdida de vidas, de capital humano, de productividad y competitividad de nuestra econom\u00eda\u201d,<\/i> se destaca en la exposici\u00f3n de motivos.<\/o:p><\/span><\/p>\n

En esta iniciativa legislativa, sometida a consideraci\u00f3n del Congreso, se tipifican doce actividades comerciales, profesionales y financieras que estar\u00edan bajo el ojo visor del Estado mexicano, por tratarse de \u201cgatekeepers<\/i>\u201d (porteros) vinculados con objetos del r\u00e9gimen de prevenci\u00f3n.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00bfCu\u00e1les son las actividades y profesiones alcanzadas por la Ley?<\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n

1.- Personas que se dediquen a la realizaci\u00f3n de concursos, sorteos o juegos, as\u00ed como los organismos p\u00fablicos descentralizados que los organicen.<\/o:p><\/span><\/p>\n

2.- Personas de las entidades financieras que emitan o comercialicen tarjetas de cr\u00e9dito o cheques de viajero, utilizados como medios de pago. Al igual quienes vendan tarjetas prepagadas no bancarias.<\/o:p><\/span><\/p>\n

3.- Personas distintas a las entidades financieras que otorguen pr\u00e9stamos o contratos de cr\u00e9dito al p\u00fablico, incluidas las casas de empe\u00f1o.<\/o:p><\/span><\/p>\n

4.- Personas que se dediquen a las actividades de promoci\u00f3n y construcci\u00f3n de inmuebles, as\u00ed como la intermediaci\u00f3n en compraventa y alquileres. <\/o:p><\/span><\/p>\n

5.- Personas que se dediquen a la compraventa de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes.<\/o:p><\/span><\/p>\n

6.- Personas que vendan o arrienden veh\u00edculos nuevos o usados, a\u00e9reos, mar\u00edtimos o terrestres.<\/o:p><\/span><\/p>\n

7.- Personas que se dediquen al servicio de blindaje de veh\u00edculos e inmuebles.<\/o:p><\/span><\/p>\n

8.- Personas que se dediquen habitual o profesionalmente a la comercializaci\u00f3n o subastas de obras de arte.<\/o:p><\/span><\/p>\n

9.- Personas que se dediquen al traslado y custodia de dinero o valores.<\/o:p><\/span><\/p>\n

10.- Profesionales, pasantes o asesores en materia contable, jur\u00eddica, fiscal o financiera.<\/o:p><\/span><\/p>\n

11.- Personas que presten servicio comerciales a terceras personas, en trabajos de gestor\u00edas, mandato o poder.<\/o:p><\/span><\/p>\n

12.- Los Fedatarios P\u00fablicos.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00bfCu\u00e1les son las prohibiciones a los sujetos obligados?<\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n

Quedar\u00eda prohibido liquidar de manera parcial o total mediante el uso de dinero en efectivo, en moneda nacional, divisas o metales preciosos en las siguientes operaciones:<\/o:p><\/span><\/p>\n

1.- Transmisi\u00f3n de propiedad o constituci\u00f3n de derechos reales sobre bienes inmuebles, independientemente de su valor.<\/o:p><\/span><\/p>\n

2.- Cuando se pretenda utilizar cantidades equivalentes o superiores a 100.000 pesos, el d\u00eda que se libere o se liquide la obligaci\u00f3n, en los casos se\u00f1alados:<\/o:p><\/span><\/p>\n

2.1 Venta o constituci\u00f3n de derechos reales sobre veh\u00edculos, nuevos o usados, relojes, joyas, metales preciosos, piedras preciosas, obras de arte, ya sea por pieza o por lote.<\/o:p><\/span><\/p>\n

2.2 Adquisici\u00f3n de boletos para apuestas en juegos, sorteos o concursos.<\/o:p><\/span><\/p>\n

2.3 Prestaci\u00f3n de servicios de blindaje para veh\u00edculos o inmuebles.<\/o:p><\/span><\/p>\n

2.4 Transmisi\u00f3n de dominio o constituci\u00f3n de derechos de cualquier naturaleza sobre t\u00edtulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales.<\/o:p><\/span><\/p>\n

La ley aclara que las cantidades que excedan los l\u00edmites se\u00f1alados para el uso\u00a0 <\/span>de dinero en efectivo y metales preciosos se deber\u00e1n cubrir, \u201cen todos los casos, con cualquier otro medio o instrumento de pago\u201d, <\/i>que facilite la identificaci\u00f3n de la persona que lo realice.<\/o:p><\/span><\/p>\n

En el esp\u00edritu legislativo reposa la necesidad de restringir el uso de instrumentos de pago que favorezcan el anonimato, para evitar que ingrese a la econom\u00eda formal dinero de actividades criminales.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Los sujetos obligados<\/i> y cualquier otra persona que realice actos jur\u00eddicos distintos a los se\u00f1alados anteriormente y que reciban dinero en efectivo, metales o piedras preciosas, por una cantidad igual o superior al equivalente de 100.000 pesos, lo deber\u00e1n reportar a las instancias competentes.<\/o:p><\/span><\/p>\n

M\u00e1s detalles<\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n

-El pasado 26 de agosto de 2010 el Ejecutivo Federal mexicano envi\u00f3 a la C\u00e1mara de Senadores esta iniciativa legal.<\/o:p><\/span><\/p>\n

-La propuesta legislativa del Ejecutivo Federal es una de las respuestas del gobierno para plegarse a las 40 + 9 recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI).<\/o:p><\/span><\/p>\n

-En el momento en que el gobierno azteca espera la aprobaci\u00f3n de este instrumento, voceros de la comunidad internacional y analistas de ese pa\u00eds, hacen \u00e9nfasis en la necesidad de que se endurezcan medidas \u201cantilavado<\/i>\u201d, ante la gran embestida del narcotr\u00e1fico y la violencia.<\/o:p><\/span><\/p>\n

-Algunos sectores acad\u00e9micos e investigadores mexicanos han considerado que esta iniciativa es insuficiente para contrarrestar la legitimaci\u00f3n de capitales en esa naci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

——————————————————————————————————– <\/span><\/p>\n

Documentos Relacionados:<\/strong><\/o:p><\/span><\/p>\n

-Proyecto de Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y Financiamiento del Terrorismo<\/span><\/a>.<\/o:p><\/span><\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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