{"id":5135,"date":"2007-04-04T04:00:00","date_gmt":"2007-04-04T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ricos-y-famosos-isabel-pantoja-esta-implicada-en-la-famosa-operacion-malaya"},"modified":"2007-04-04T04:00:00","modified_gmt":"2007-04-04T04:00:00","slug":"ricos-y-famosos-isabel-pantoja-esta-implicada-en-la-famosa-operacion-malaya","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ricos-y-famosos-isabel-pantoja-esta-implicada-en-la-famosa-operacion-malaya","title":{"rendered":"Ricos y Famosos: Isabel Pantoja est\u00e1 implicada en la famosa Operaci\u00f3n Malaya"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Por Carla Valero<\/SPAN><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><A href=\"mailto:cvalero@lavadodinero.com\">cvalero@lavadodinero.com<\/A><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>La famosa Operaci\u00f3n Malaya, una de las mayores tramas de corrupci\u00f3n y de lavado de dinero en la historia de Espa\u00f1a, y uno de los mayores esc\u00e1ndalos en el sector de bienes ra\u00edces en los \u00faltimos tiempos en todo el mundo, ha oficializado su implicado n\u00famero 99, esta vez salpicando al mundo del espect\u00e1culo ya que la cantante espa\u00f1ola Isabel Pantoja fue detenida por posible lavado de dinero.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Tras pasar la noche en los calabozos de la Comisar\u00eda de Polic\u00eda provincial de M\u00e1laga, la cantante declar\u00f3 el jueves ante el juez Miguel \u00c1ngel Torres quien tras escuchar su versi\u00f3n por m\u00e1s de tres horas decidi\u00f3 imputarla por el delito de lavado de dinero. Entre otras cosas, el juez ha preguntado a Pantoja por la compra de terrenos y de ganado. Tras el interrogatorio, el juez dict\u00f3 sentencia de libertad bajo fianza de 90.000 euros que la cantante deposit\u00f3 de inmediato.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Seg\u00fan el abogado penalista Humberto Rodr\u00edguez del bufete Rodr\u00edguez-Abad\u00eda, \u201cel juez opt\u00f3 por darle la libertad bajo fianza porque consider\u00f3 que no hab\u00eda riesgo de fuga, que la persona va a responder a los cargos, que no es una persona peligrosa para la comunidad y debido a su grado de implicaci\u00f3n en el caso\u201d, y a\u00f1adi\u00f3, \u201cla cantidad de la fianza depende de los bienes gananciales, de los recursos y del patrimonio del acusado\u201d. <\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>El arresto de Pantoja se enmarca dentro de la Operaci\u00f3n Malaya, la trama de corrupci\u00f3n urban\u00edstica ocurrida en el Ayuntamiento de la localidad de Marbella. En esta presunta trama tambi\u00e9n fue detenido, el pasado 19 de julio, el ex alcalde del municipio y pareja sentimental de la cantante, Juli\u00e1n Mu\u00f1oz, por un presunto delito de cohecho y malversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos por los que actualmente se encuentra cumpliendo condena.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>La &#8220;Operaci\u00f3n Malaya&#8221; comenz\u00f3 en marzo de<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>2006 y ha llevado a la imputaci\u00f3n de unas 100 personas,<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>principalmente en Marbella, y la incautaci\u00f3n de bienes valorados en m\u00e1s de 2.400 millones de euros.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>La relaci\u00f3n de Pantoja con Mu\u00f1oz ha determinado que en las investigaciones se haya llegado a la conclusi\u00f3n de que pueda haber habido una utilizaci\u00f3n \u201cileg\u00edtima de importantes fondos en efectivo para la adquisici\u00f3n de propiedades importantes y que esos fondos pudiesen tener un origen ileg\u00edtimo&#8221;, dijo Conde Pumpido, Fiscal General del Estado en una rueda de prensa.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>As\u00ed, Pumpido dijo que estos fondos habr\u00edan sido obtenidos &#8220;ileg\u00edtimamente en operaciones de corrupci\u00f3n en Marbella&#8221; y habr\u00edan terminado &#8220;sufragando gastos de la adquisici\u00f3n de propiedades de su compa\u00f1era sentimental&#8221;.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Tras este suceso, no se descarta el registro de cualquiera de las propiedades de la cantante e incluso el embargo de sus cuentas bancarias y bienes por parte del juez, con el fin de que la artista no pueda disponer de ellos. De hecho, el jueves mismo en el momento de su detenci\u00f3n, oficiales de polic\u00eda retuvieron su veh\u00edculo particular. <\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Seg\u00fan Rodr\u00edguez, \u201cel siguiente paso es que la investigaci\u00f3n contin\u00fae adelante y se fije d\u00eda para el juicio, adem\u00e1s de que si posteriormente se encuentran nuevos indicios de la participaci\u00f3n de la cantante en el caso, podr\u00eda volver a ser acusada y tendr\u00eda que responder de nuevo ante la justicia\u201d.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><STRONG>La cantante&nbsp;en el ojo del hurac\u00e1n<\/STRONG><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>El pasado mes de diciembre se dio a conocer la noticia de un registro realizado en la casa donde conviv\u00eda la pareja cuando se detuvo a Mu\u00f1oz el 19 de julio y donde se hab\u00edan hallado US$50.194 y 9.500 euros. <\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Cuando se le pregunt\u00f3 a Pantoja por el origen de los fondos, la cantante explic\u00f3 a los agentes policiales que el dinero era suyo y que los 9.500 euros los empleaba para los gastos diarios y corrientes de su casa, y el resto correspond\u00edan al adelanto de un pago por una gala que se suspendi\u00f3, seg\u00fan dijo la cantante.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Posteriormente, el juez Torres devolvi\u00f3 los d\u00f3lares tras acreditarse su procedencia pero retuvo los 9.500 euros porque eran presuntamente fondos atribuibles a Juli\u00e1n Mu\u00f1oz. <\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Los elevados ingresos que la cantante recibe por sus actuaciones suponen una mayor dificultad para la tarea de los investigadores, que llevaban meses vigilandola.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><STRONG>La operaci\u00f3n Malaya<\/STRONG><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>En la Operaci\u00f3n Malaya, la Polic\u00eda desarroll\u00f3 un gran operativo contra una trama de corrupci\u00f3n urban\u00edstica en el Ayuntamiento de Marbella tras la cual la alcaldesa de la localidad, Marisol Yag\u00fce, su asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, y 18 personas m\u00e1s fueron detenidas.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Actualmente,<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>cuatro de esos acusados contin\u00faan en prisi\u00f3n, entre ellos Mu\u00f1oz, por delitos de cohecho y malversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos y Roca por un delito de blanqueo de capitales.&nbsp;<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><\/SPAN>&nbsp;<\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Roca,&nbsp;seg\u00fan la investigaci\u00f3n utilizaba hasta 120 empresas y testaferros ubicados por toda Espa\u00f1a para blanquear, adem\u00e1s de intermediarios que se encargaban de trasportar dinero en efectivo procedente de comisiones hasta casa de Roca,<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;<\/SPAN>donde se ocultaba un patrimonio il\u00edcito de 2.400 millones de euros ganado a trav\u00e9s de concesiones urban\u00edsticas a varias empresas cobradas en negro.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>El \u00faltimo cap\u00edtulo de la operaci\u00f3n Malaya tras el esc\u00e1ndalo de Pantoja se produc\u00eda ayer en Madrid donde era detenido el corredor de bolsa Fernando Salinas por un delito de blanqueo de capitales ya que se sospecha que podr\u00eda haber blanqueado hasta 400.000 euros por orden de Mu\u00f1oz y su ex mujer Mayte Zaldivar en para\u00edsos fiscales de Gibraltar y Suiza donde el dinero era ingresado a trav\u00e9s de una entidad bancaria suiza.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Este dinero era trasferido a una cuenta de una sociedad norteamericana y de all\u00ed, Zaldivar desviaba los euros mediante sociedades de personas de su confianza entre los que se encontraba su hermano Jes\u00fas y su hija Elia.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Zaldivar blanqueaba tambi\u00e9n mediante peque\u00f1os ingresos que atribu\u00eda a alguna de sus tiendas de ropa.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>El lavado de dinero en Espa\u00f1a est\u00e1 sancionado a trav\u00e9s de la ley 19\/1993, sobre determinadas medidas de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales la cual fue modificada por la Ley 19\/2003 y puede ser castigado con sanciones econ\u00f3micas y con penas de c\u00e1rcel.<\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Carla Valerocvalero@lavadodinero.com &nbsp; La famosa Operaci\u00f3n Malaya, una de las mayores tramas de corrupci\u00f3n y de lavado de dinero [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5135","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the 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