{"id":5136,"date":"2004-03-30T04:00:00","date_gmt":"2004-03-30T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fiscalia-dominicana-exige-a-sujetos-obligados-mayor-cumplimiento-de-regulaciones"},"modified":"2004-03-30T04:00:00","modified_gmt":"2004-03-30T04:00:00","slug":"fiscalia-dominicana-exige-a-sujetos-obligados-mayor-cumplimiento-de-regulaciones","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fiscalia-dominicana-exige-a-sujetos-obligados-mayor-cumplimiento-de-regulaciones","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda dominicana exige a sujetos obligados mayor cumplimiento de regulaciones"},"content":{"rendered":"

El Procurador Fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, destac\u00f3 la necesidad de promover un mayor cumplimiento de las leyes y regulaciones antilavado de dinero por parte de los sujetos obligados de Rep\u00fablica Dominicana, durante su participaci\u00f3n en la 2da. Conferencia de Prevenci\u00f3n de Lavados de Activos de Bancam\u00e9rica, que comenz\u00f3 este jueves en Rep\u00fablica Dominicana. \"\"<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cTenemos que obligar a todos los sujetos obligados a que cumplan con la ley\u201d antilavado, porque \u201cno se est\u00e1 haciendo nada para que cumplan\u201d,<\/span><\/i> destac\u00f3 el funcionario, quien agreg\u00f3 que \u201calgunas oficinas de abogados se han dedicado a crear cantidades de empresas a los narcotraficantes y eso compromete al sector de los abogados, que son sujetos obligados\u201d.<\/o:p><\/i><\/span><\/span><\/p>\n

Moscoso Segarra reconoci\u00f3 que a pesar de los esfuerzos de algunos sectores en la lucha antilavado de dinero, las sentencias por este delito son escasas, en parte por la falta de capacitaci\u00f3n en el sistema judicial en materia de prevenci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n de capitales.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Como parte de las iniciativas adelantadas para combatir este delito, el procurador fiscal inform\u00f3 que se han iniciado procesos judiciales por el delito de legitimaci\u00f3n de capitales contra delincuentes que han sido sentenciados en Estados Unidos por narcotr\u00e1fico. \u201cMuchos procesados en EE.UU. dejan millones en Rep\u00fablica Dominicana, cumplen penas y retornan a disfrutar de los bienes que dejaron aqu\u00ed\u201d.<\/o:p><\/i><\/span><\/span><\/p>\n

En tal sentido, Moscoso Segarra afirm\u00f3 que se est\u00e1n adelantando los procesos judiciales para confiscar los bienes procedentes de esas actividades il\u00edcitas.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Capitales de alto riesgo<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

La asesora de la Secci\u00f3n Anti Narc\u00f3ticos \u2013 NAS – del Departamento de Estado de Estados Unidos, Beatriz Arenas, durante su participaci\u00f3n en la conferencia destac\u00f3 la necesidad de que Rep\u00fablica Dominicana se proteja de los capitales provenientes de jurisdicciones de alto riesgo y para\u00edsos fiscales: \u201cEl flujo de capital de oriente se est\u00e1 viniendo hacia ac\u00e1, est\u00e1 afectando el Caribe (\u2026) y es el momento de que Rep\u00fablica Dominicana tiene que tener pol\u00edticas regionales para protegerse de estos capitales, que tambi\u00e9n est\u00e1n llegando de Islas Caim\u00e1n y Bahamas\u201d<\/i>.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Citando un reporte emitido el pasado mes de enero por la organizaci\u00f3n Global Financial Integrity, Arenas se\u00f1al\u00f3 que M\u00e9xico y Venezuela forman parte de la lista de pa\u00edses con mayor flujo financiero il\u00edcito, al procesar cada a\u00f1o US$ 46.000 millones y US$ 17.000 respectivamente. Seg\u00fan el mismo informe, Argentina (US$ 10.000 millones), Chile (US$ 8.000 millones) y Costa Rica (US$ 4.400 millones) tambi\u00e9n comparten la poca prestigiosa lista de naciones latinoamericanas.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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