{"id":5138,"date":"2006-06-21T04:00:00","date_gmt":"2006-06-21T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=senador-norteamericano-promueve-nueva-medida-para-acabar-con-secretismo-empresarial"},"modified":"2006-06-21T04:00:00","modified_gmt":"2006-06-21T04:00:00","slug":"senador-norteamericano-promueve-nueva-medida-para-acabar-con-secretismo-empresarial","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=senador-norteamericano-promueve-nueva-medida-para-acabar-con-secretismo-empresarial","title":{"rendered":"Senador norteamericano promueve nueva medida para acabar con \u201csecretismo empresarial\u201d"},"content":{"rendered":"<p>By <a href=\"mailto:editor@lavadodinero.com\">Matt Squire<\/a><\/p>\n<p>El senador estadounidense Carl Levin present\u00f3 un proyecto el jueves, cuyo objetivo es ayudar a las agencies de control legal a identificar a los due\u00f1os de las compa\u00f1\u00edas pantalla utilizadas para ocultar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos. <\/p>\n<p>El proyecto obligar\u00eda a los estados a mantener una lista de los due\u00f1os beneficiarios de las corporaciones y las compa\u00f1\u00edas de responsabilidad limitada creadas bajo sus leyes y a actualizar anualmente la lista. Las agencias de control legal podr\u00edan tener acceso a la informaci\u00f3n por medio de \u00f3rdenes judiciales. <\/p>\n<p>\u201cLas autoridades de control legal nos dijeron durante a\u00f1os que necesitaban los nombres de los verdaderos due\u00f1os detr\u00e1s de las compa\u00f1\u00edas para conocer al responsable de las actividades il\u00edcitas, pero no pueden obtenerlos, porque los estados no se molestan en preguntarlos\u201d, indic\u00f3 Levin, dem\u00f3crata por el estado de Michigan, en una declaraci\u00f3n realizada el jueves. \u201cEl proyecto que estamos presentando hoy dar\u00eda un golpe contra el secretismo corporativo, reforzar\u00eda el control legal y frenar\u00eda el uso indebido de las compa\u00f1\u00edas estadounidenses\u201d. <\/p>\n<p>La medida tambi\u00e9n fijar\u00eda sanciones civiles y criminales por dar informaci\u00f3n falsa acerca de la propiedad a las autoridades estatales. Los estados estar\u00edan obligados a adoptar las medidas en Octubre de 2011. Las compa\u00f1\u00edas que hacen oferta p\u00fablica y cotizan en bolsa y sus subsidiarias reguladas por la Comisi\u00f3n de Bolsas y Valores estar\u00edan exentas de los requisitos del proyecto. <\/p>\n<p>La propuesta de Levin tambi\u00e9n obligar\u00eda a los agentes de formaci\u00f3n de compa\u00f1\u00edas a mantener programas antilavado de dinero. Esa disposici\u00f3n tambi\u00e9n est\u00e1 incluida en un proyecto presentado por Levin en Febrero de 2007 que proh\u00edbe a las compa\u00f1\u00edas estadounidenses las actividades offshore.<\/p>\n<p>Levin se\u00f1al\u00f3 que el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), el organismo internacional de vigilancia antilavado de dinero, critic\u00f3 a Estados Unidos en una evaluaci\u00f3n realizada en Julio de 2006 por no cumplir con los est\u00e1ndares internacionales para tener la informaci\u00f3n sobre la propiedad beneficiaria de las compa\u00f1\u00edas.&nbsp; El organismo, cuya sede se encuentra en Par\u00eds, le pidi\u00f3 a los Estados Unidos que solucionara el tema para Julio.&nbsp; <\/p>\n<p>\u201cEstoy decepcionado porque los estados, a pesar de que ya pas\u00f3 casi un a\u00f1o, no han podido elaborar una propuesta mejor para cumplir con el control legal y la obligaci\u00f3n de EE.UU. con el est\u00e1ndar del GAFI referido a la informaci\u00f3n de la propiedad beneficiaria\u201d, escribi\u00f3 Levin en su carta dirigida a los secretarios de estado. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>By Matt Squire El senador estadounidense Carl Levin present\u00f3 un proyecto el jueves, cuyo objetivo es ayudar a las agencies [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5138","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Senador norteamericano promueve nueva medida para acabar con \u201csecretismo empresarial\u201d | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Senador norteamericano promueve nueva medida para acabar con \u201csecretismo empresarial\u201d | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=senador-norteamericano-promueve-nueva-medida-para-acabar-con-secretismo-empresarial\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"2 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=senador-norteamericano-promueve-nueva-medida-para-acabar-con-secretismo-empresarial\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=senador-norteamericano-promueve-nueva-medida-para-acabar-con-secretismo-empresarial\",\"name\":\"Senador norteamericano promueve nueva medida para acabar con \u201csecretismo empresarial\u201d | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2006-06-21T04:00:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=senador-norteamericano-promueve-nueva-medida-para-acabar-con-secretismo-empresarial#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=senador-norteamericano-promueve-nueva-medida-para-acabar-con-secretismo-empresarial\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=senador-norteamericano-promueve-nueva-medida-para-acabar-con-secretismo-empresarial#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Senador norteamericano promueve nueva medida para acabar con \u201csecretismo empresarial\u201d\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Senador norteamericano promueve nueva medida para acabar con \u201csecretismo empresarial\u201d | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Senador norteamericano promueve nueva medida para acabar con \u201csecretismo empresarial\u201d | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=senador-norteamericano-promueve-nueva-medida-para-acabar-con-secretismo-empresarial","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"2 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=senador-norteamericano-promueve-nueva-medida-para-acabar-con-secretismo-empresarial","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=senador-norteamericano-promueve-nueva-medida-para-acabar-con-secretismo-empresarial","name":"Senador norteamericano promueve nueva medida para acabar con \u201csecretismo empresarial\u201d | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2006-06-21T04:00:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=senador-norteamericano-promueve-nueva-medida-para-acabar-con-secretismo-empresarial#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=senador-norteamericano-promueve-nueva-medida-para-acabar-con-secretismo-empresarial"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=senador-norteamericano-promueve-nueva-medida-para-acabar-con-secretismo-empresarial#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Senador norteamericano promueve nueva medida para acabar con \u201csecretismo empresarial\u201d"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/5138","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5138"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=5138"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=5138"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=5138"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}