Brian Orsak<\/A><\/P>El Reino Unido podr\u00eda entregar informaci\u00f3n comercial a funcionarios de Estados Unidos a cambio de obtener acceso a un sistema antifraude estadounidense en un esfuerzo por detectar el lavado de dinero basado en el comercio, seg\u00fan el servicio de aduanas brit\u00e1nico. <\/P>
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Funcionarios de la Oficina de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en ingl\u00e9s) se reunieron a comienzos de este mes con sus contrapartes de Ingresos y Aduanas de Su Majestad (HMRC, por sus siglas en ingl\u00e9s) para analizar un programa piloto de un a\u00f1o de duraci\u00f3n para detectar diferencias en el comercio entre los dos pa\u00edses, seg\u00fan la vocera de HMRC, Beryl St. James. <\/P>
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Los t\u00e9rminos de programa piloto no fueron completados, pero podr\u00edan incluir una entrega de informaci\u00f3n brit\u00e1nica sobre importaciones y exportaciones a cambio de obtener acceso al sistema computarizado de transparencia comercial de ICE, conocido como Sistema de An\u00e1lisis de Datos e Investigaci\u00f3n para la Transparencia del Comercio (DARTTS, por sus siglas en ingl\u00e9s), precis\u00f3 St. James.
Para tener en cuenta los temas de privacidad, cualquier informaci\u00f3n comercial brit\u00e1nica compartida a trav\u00e9s del programa ser\u00eda ocultada o protegida mediante su cobertura en los documentos con relaci\u00f3n a toda la informaci\u00f3n que la pudiera relacionar con una compa\u00f1\u00eda o individuo espec\u00edficos, aclar\u00f3 St. James. Adem\u00e1s, Estados Unidos eliminar\u00e1 toda la informaci\u00f3n de sus registros luego de haberse completado el programa. <\/P>
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La vocera brit\u00e1nica no quiso hacer comentarios sobre cu\u00e1ndo se tomar\u00e1 la decisi\u00f3n sobre el proyecto. \u201cTenemos que evaluar el costo del programa piloto, qu\u00e9 producir\u00e1, si los resultados que se esperan son factibles y considerar todo el costo del an\u00e1lisis\u201d, y agreg\u00f3 que todav\u00eda no hab\u00eda certeza acerca de si el programa piloto implicar\u00eda el acceso brit\u00e1nico al sistema computarizado de ICE que analiza la informaci\u00f3n financiera de las importaciones y exportaciones. <\/P>
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Los llamados realizados a ICE no fueron devueltos al momento de cierre de esta edici\u00f3n. <\/P>
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Si bien el programa piloto es \u201cun paso en la direcci\u00f3n correcta\u201d sus efectos pueden ser limitados, seg\u00fan John Zdanowicz, presidente del departamento de finanzas de la Universidad Internacional de Florida en Miami. \u201cSi el Reino Unido solo va a entregar la informaci\u00f3n comercial sin ning\u00fan identificador respecto a qui\u00e9n est\u00e1 realizando la transacci\u00f3n, no estoy seguro de que eso tenga mucho valor\u201d, dijo Zdanowicz. \u201cPara m\u00ed, si los gobiernos van a intercambiar informaci\u00f3n, deben compartir toda la informaci\u00f3n con la otra parte\u201d. <\/P>
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Otras Iniciativas<\/STRONG><\/P>
\nLas discusiones mantenidas se realizan luego de la creaci\u00f3n de varios programas reconocidos para tratar de detener de una mejor forma los delitos basados en el comercio. A comienzos de este mes, funcionarios de ICE y de la aduana Mexicana acordaron crear una unidad de transparencia comercial en M\u00e9xico para monitorear el intercambio de productos entre los dos pa\u00edses. ICE trabaja con unidades similares en Colombia, Argentina, Brasil y Paraguay. <\/P>
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Estados Unidos y la Uni\u00f3n Europea tambi\u00e9n est\u00e1n a punto de llegar a un acuerdo que permitir\u00e1 a las agencias de control legal acceder a informaci\u00f3n privada relacionada con investigaciones internacionales, incluidas las transacciones con tarjetas de cr\u00e9dito, itinerarios de viajes y h\u00e1bitos de consultas de p\u00e1ginas de Internet, seg\u00fan un art\u00edculo publicado el 27 de junio por The New York Times. <\/P>
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Funcionarios estadounidenses y de la UE acordaron discutir con grupos que abogan por los temas de privacidad luego de que The New York Times publicara el 23 de junio que la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Mundiales Interbancarias (SWIFT), un consorcio bancario con sede en B\u00e9lgica, hab\u00eda entregado informaci\u00f3n a funcionarios estadounidenses sobre transferencias internacionales. SWIFT transmite instrucciones de pago de m\u00e1s de 8.000 instituciones financieras diariamente. <\/P>
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En junio de 2008, el gobierno de EE.UU. y la Uni\u00f3n Europea lograron un acuerdo sobre la forma de obtener judicialmente informaci\u00f3n de SWIFT. Seg\u00fan los t\u00e9rminos del acuerdo, los funcionarios estadounidenses pueden retener la informaci\u00f3n obtenida judicialmente s\u00f3lo si la misma est\u00e1 relacionada con investigaciones de contraterrorismo y durante un plazo m\u00e1ximo de cinco a\u00f1os. <\/P>
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