Las autoridades de Estados Unidos mantendr\u00e1n bajo el radar a los bancos del sistema financiero global, debido a que algunas instituciones mantienen transacciones il\u00edcitas con el objetivo de tener rentabilidad, seg\u00fan advirti\u00f3 un vocero del Departamento de Justicia durante la 20\u00aa Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y los Delitos Financieros de ACAMS, que se inici\u00f3 este lunes en Hollywood (Florida).<\/p>\n
Seg\u00f9n afirm\u00f3 en su discurso inaugural la subprocuradora general de Estados Unidos, Leslie R. Caldwell, algunos bancos \u201cayudan a individuos que act\u00faan ilegalmente. (Las instituciones) siguen infringiendo la ley y mantienen conductas delictivas para tener utilidades. Vamos a encausarlos por no mantener programas de cumplimiento eficaces<\/em>\u201d. <\/p>\n La funcionaria aprovech\u00f3 la oportunidad para pedirle al sistema financiero que revisen su accionar y \u201ctengan la oportunidad de reflexionar (\u2026). Los sistemas financieros globales dependen de ustedes y hagan que esas pol\u00edticas funcionen\u201d<\/em>. <\/p>\n En relaci\u00f3n a los Acuerdos de Diferimiento de Juicio, conocidos en ingl\u00e9s como DPA por sus iniciales en ingl\u00e9s, asever\u00f3 que son muy \u00fatiles, aunque recientemente algunas instituciones con las que han firmado un DPA han seguido realizando las actividades il\u00edcitas por las cuales est\u00e1n bajo investigaci\u00f3n. <\/p>\n \u201cQueremos que los DPA sean tomados seriamente por las compa\u00f1\u00edas. Si se involucran en delitos estando en un DPA, declararemos una violaci\u00f3n del acuerdo\u201d<\/em>, dijo Caldwell, quien mencion\u00f3 como ejemplo la extensi\u00f3n del acuerdo firmado con el Estandar Chartered Bank para investigar nuevos hechos irregulares descubiertos por los investigadores.<\/p>\n La conferencia, que arriba a su vig\u00e9sima edici\u00f3n, concentra a las autoridades m\u00e1s importantes de Estados Unidos, as\u00ed como al secretario ejecutivo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), Rick McDonell. De igual forma, m\u00e1s de mil ejecutivos del \u00e1rea de cumplimiento participan en el evento organizado por la Asociaci\u00f3n de Expertos Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Las autoridades de Estados Unidos mantendr\u00e1n bajo el radar a los bancos del sistema financiero global, debido a […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5146","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n