La firma argentina Curatola & Asociados, que se form\u00f3 en 2001 para ofrecer servicios financieros e inversiones de muy buen rendimiento en el exterior habr\u00eda defraudado a decena de miles de inversionistas. En el esquema participaron bancos estadounidenses, compa\u00f1\u00edas en para\u00edsos fiscales, y un broker de EE.UU. que al detectar anormalidades relacionadas al lavado de dinero, les cerr\u00f3 la cuenta.<\/P>
La compa\u00f1\u00eda de asesoramiento financiero habr\u00eda damnificado a unas 12.000 personas que depositaron cuantiosas inversiones en el exterior en un negocio de cambio internacional de divisas, pero que despu\u00e9s no les devolvi\u00f3 los fondos aportados. <\/P>
\n
Seg\u00fan el fiscal a cargo de investigar dos de las causas abiertas contra Curatola, Guillermo Marijuan, no se sabe la cifra exacta de la estafa pero la compa\u00f1\u00eda recib\u00eda inversiones de sus clientes de entre US$10.000 y US$50.000. Informaci\u00f3n que descubrieron en la investigaci\u00f3n indica que la firma habr\u00eda mantenido hasta 12.000 clientes. La cifra defraudada podr\u00eda alcanzar varios cientos de millones de d\u00f3lares.<\/P>
\n
A pesar de que las dos causas investigadas por Marijuan son las m\u00e1s avanzadas\u2014por lavado de dinero que fue iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina y por estafa que iniciaron inversionistas privados\u2014existen por lo menos 10 causas abiertas contra la firma. Las cortes en Argentina est\u00e1n estudiando si canalizan todas las causas al juzgado de Marijuan.<\/P>
\n
\u00bfUn esquema planeado?<\/STRONG><\/P> En 2001, el vendedor de seguros Eugenio Curatola form\u00f3 la consultora Curatola & Asociados con el fin de asesorar sobre inversiones en el exterior a clientes que buscaran expandir sus inversiones y luego se vincul\u00f3 con el fondo de inversiones FXCM, con sede en Chicago, como su broker en Estados Unidos. El momento fue muy propicio para miles de ciudadanos argentinos que buscaban una v\u00eda para poder sacar su dinero atrapado en los bancos en plena crisis econ\u00f3mica del pa\u00eds.<\/P> Curatola aprovech\u00f3 esta oportunidad para expandirse y abrir sucursales en varios puntos del pa\u00eds. Abri\u00f3 cuatro oficinas en Capital Federal y al menos veinte en el resto del pa\u00eds.<\/P> Pero repentinamente en febrero del 2004 la compa\u00f1\u00eda dej\u00f3 de pagar los enormes intereses que hab\u00eda prometido y dej\u00f3 de devolver el dinero a los inversionistas que solicitaban sus ahorros.<\/P> Sin embargo en julio de 2002, la Comisi\u00f3n Nacional de Valores de Argentina le prohibi\u00f3 a Curatola & Asociados seguir cualquier tipo de ofrecimiento p\u00fablico de negociaci\u00f3n en los mercados de futuros y opciones y toda actividad de intermediaci\u00f3n con valores negociables debido a que no contaba con la autorizaci\u00f3n correspondiente, y al a\u00f1o siguiente FXCM de Estados Unidos decidi\u00f3 romper v\u00ednculos con el grupo argentino.<\/P> Seg\u00fan Marijuan, cuando FXCM se desvincul\u00f3 de Curatola, \u00e9ste design\u00f3 a Forexvan \u2013compa\u00f1\u00eda creada en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y perteneciente al grupo Vanderbilt Management Group, tambi\u00e9n con sede en las Islas V\u00edrgenes\u2014como su nuevo broker e indic\u00f3 a sus clientes que depositen el dinero en el Bermudas Commercial Bank, de Bermudas.<\/P> Expansi\u00f3n internacional<\/STRONG><\/P> Venderbilt hab\u00eda abierto oficinas en Panam\u00e1 y posiblemente en otros lugares de Am\u00e9rica y Europa. \u201cLa gente llamaba porque quer\u00eda saber d\u00f3nde mandaba su dinero y si Vanderbilt exist\u00eda, y por esto abri\u00f3 oficinas\u201d, dijo Marijuan. A pesar de que Curatola se\u00f1ala que \u00e9l no tiene relaci\u00f3n con el holding Vanderbilt, asegur\u00f3 que cuenta con pruebas que demuestran que Curatola controlaba Vanderbilt.<\/P> Durante allanamientos en las oficinas y casa de Curatola en Argentina, adem\u00e1s de los contratos se hallaron documentos que probar\u00edan que las oficinas de Vanderbilt en Panam\u00e1 son de Curatola. SEG\u00daN?<\/P> \u201cCuando FXCM se desvincula de Curatola y devuelve el dinero que ten\u00eda de los inversionistas de Curatola, este hecho acciona los sistemas de alerta de la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina que lo toma como una operaci\u00f3n sospechosa debido a que ingresaba a Argentina dinero sin ning\u00fan motivo\u201d, se\u00f1ala Marijuan.<\/P> En septiembre de 2003 la UIF de Argentina denunci\u00f3 judicialmente a Curatola por lavado de dinero.<\/P> Bancos de EE.UU. bajo observaci\u00f3n<\/STRONG><\/P> En el esquema de Curatola se utilizaron varios bancos estadounidenses para mover el dinero hacia Bermudas y Marijuan se\u00f1al\u00f3 que en este momento tiene bajo observaci\u00f3n a unos 15 bancos estadounidenses para saber el destino final del dinero. No quiso dar a conocer los nombres de los bancos.<\/P> Cuando Curatola se desvincul\u00f3 de FXCM en 2003, muchos clientes decidieron retirarse, sin embargo muchos otros decidieron continuar negociando con Curatola y Forexvan, en especial debido al alt\u00edsimo rendimiento de las inversiones, en algunos casos hasta del 100%. Pero en febrero de 2004 aparecieron los primeros inconvenientes con el resto de sus clientes cuando algunos intentaron recuperar su dinero y no pudieron. \u201cCuratola indic\u00f3 a sus clientes que las cuentas de Forexvan se encontraban interdictadas y que oportunamente devolver\u00eda el dinero\u201d, dijo Marijuan.<\/P> Aunque no se sabe la cifra exacta, los clientes estafados por Curatola reclaman la devoluci\u00f3n de una suma de cientos de millones de d\u00f3lares. Adem\u00e1s de inversionistas argentinos, el esquema fraudulento de la compa\u00f1\u00eda de inversi\u00f3n habr\u00eda afectado tambi\u00e9n a inversionistas de Brasil y Uruguay. <\/P> Marijuan est\u00e1 investigando una serie de compa\u00f1\u00edas como por ejemplo Curatola Consulting Ltd. con sede en Nueva York, \u201ca pesar de que hasta el momento no hay indicios si se movi\u00f3 dinero a trav\u00e9s de esta compa\u00f1\u00eda\u201d.<\/P> Actualmente, los damnificados est\u00e1n recibiendo correos electr\u00f3nicos de una abogada paname\u00f1a llamada Zuleika Jalei que les dice que esperen hasta marzo para recibir todo su dinero. \u201cSeguramente es una estrategia para ganar tiempo, dilatar la cuesti\u00f3n\u201d, dijo Marijuan.<\/P>
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n