{"id":5155,"date":"2015-03-21T02:05:00","date_gmt":"2015-03-21T02:05:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=estados-unidos-prepara-ley-para-superar-deficiencias-asociadas-al-beneficiario-final"},"modified":"2015-03-21T02:05:00","modified_gmt":"2015-03-21T02:05:00","slug":"estados-unidos-prepara-ley-para-superar-deficiencias-asociadas-al-beneficiario-final","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=estados-unidos-prepara-ley-para-superar-deficiencias-asociadas-al-beneficiario-final","title":{"rendered":"Estados Unidos prepara ley para superar deficiencias asociadas al beneficiario final"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span>Una nueva ley y varias regulaciones pudieran entrar en vigencia durante los pr\u00f3ximos meses en Estados Unidos, con miras a solventar antes de la Evaluaci\u00f3n Mutua del GAFI las deficiencias que presenta el pa\u00eds en materia de registro de beneficiarios finales de las entidades, seg\u00fan indicaron fuentes oficiales.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span>Como parte de un proyecto iniciado por la Casa Blanca en 2014, varios legisladores esperan presentar durante los pr\u00f3ximos meses un proyecto de ley que aumentar\u00e1 las capacidades del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus iniciales en ingl\u00e9s) para asignar los n\u00fameros de identificaci\u00f3n fiscal \u2013conocidos en ingl\u00e9s como <em>Employee Identification Numbers<\/em> (EIN) o <em>Tax ID<\/em>&#8211; y tener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el proceso de conformaci\u00f3n de empresas, que se realiza de forma estatal.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%;\"><em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span>\u201cEstos cambios har\u00edan m\u00e1s dif\u00edcil a los criminales el establecimiento de compa\u00f1\u00edas fachada (shell companies) sin revelar qui\u00e9n es el verdadero beneficiario final\u201d<\/span><\/em><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">, afirm\u00f3 Adam Szubin, director de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro durante su participaci\u00f3n en la 20\u00aa Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Delitos Financieros de ACAMS, que se efectu\u00f3 entre el 16 y el 18 de marzo en Hollywood (Florida).<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span>El proyecto le permitir\u00eda al IRS acceder a la informaci\u00f3n sobre los beneficiarios finales de las empresas creadas en cualquier estado de la uni\u00f3n cuando se adelanten investigaciones internacionales antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. <\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span>Otro de los cambios m\u00e1s resaltantes que incluir\u00e1 el proyecto, es el establecimiento de mayores obligaciones de cumplimiento para los agentes que facilitan la creaci\u00f3n de corporaciones y otras entidades.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span>Al mismo tiempo, la Red de Control de Activos Extranjeros (FinCEN por sus iniciales en ingl\u00e9s), se prepara para emitir nuevas regulaciones que obligaran a los bancos a registrar los nombres de los individuos que controlen m\u00e1s del 25% de las empresas que tienen cuentas en la instituci\u00f3n. <\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span>Estados Unidos ha sido duramente criticado a nivel internacional por estas deficiencias. En la misma conferencia de ACAMS, el secretario ejecutivo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera, Mick McDonell, critic\u00f3 a EE.UU. al afirmar durante una sesi\u00f3n que el pa\u00eds est\u00e1 atrasado en materia de transparencia del beneficiario final de las empresas.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Una nueva ley y varias regulaciones pudieran entrar en vigencia durante los pr\u00f3ximos meses en Estados Unidos, con miras [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5155","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Estados Unidos prepara ley para superar deficiencias 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