{"id":5160,"date":"2006-12-05T05:00:00","date_gmt":"2006-12-05T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=uruguay-presenta-estrategia-nacional-antilavado-basada-en-el-riesgo"},"modified":"2006-12-05T05:00:00","modified_gmt":"2006-12-05T05:00:00","slug":"uruguay-presenta-estrategia-nacional-antilavado-basada-en-el-riesgo","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=uruguay-presenta-estrategia-nacional-antilavado-basada-en-el-riesgo","title":{"rendered":"Uruguay presenta estrategia nacional antilavado basada en el riesgo"},"content":{"rendered":"

Por Fernando Mart\u00ednez.<\/span><\/span><\/p>\n

Con el objetivo de coordinar los esfuerzos y lograr una mayor efectividad en la lucha contra el crimen organizado, el gobierno de Uruguay presenta este lunes la Estrategia Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo<\/i>.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En un acto organizado por la Presidencia de la Rep\u00fablica, las autoridades uruguayas anunciaron el inicio del programa que contempla el esfuerzo conjunto de diversos entes y organismos multidisciplinarios, que tendr\u00e1n objetivos comunes y un plan de acci\u00f3n detallado para enfrentar la legitimaci\u00f3n de activos y el financiamiento del terrorismo en base a una estrategia basada en el riesgo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Carlos D\u00edaz, titular de la Secretar\u00eda Nacional Antilavado de Activos (SNA), explic\u00f3 que no s\u00f3lo se ha efectuado el enfoque estrat\u00e9gico, sino que \u201cse ha elaborado un plan de acci\u00f3n detallado con objetivos y metas concretas, en cuya confecci\u00f3n han estado involucrados todos los organismos del Estado que directa o indirectamente est\u00e1n vinculados a la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n o represi\u00f3n del lavado de activos\u201d. <\/i><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

D\u00edaz tambi\u00e9n destac\u00f3 la disposici\u00f3n del gobierno, al precisar que\u00a0 <\/span>la \u201cpropuesta que tiene la Presidencia de la Rep\u00fablica en este tema es apoyar a todos los encargados de la ejecuci\u00f3n de la ley, coordinando desde aqu\u00ed, y toda vez que la justicia lo entienda necesario, a todos los organismos del Estado que puedan colaborar tanto en la prevenci\u00f3n como en la represi\u00f3n\u201d<\/i> de estos delitos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El consultor antilavado uruguayo Ricardo Sabella coment\u00f3 que \u201cbajo la asistencia del Fondo Monetario Internacional se efectu\u00f3 un trabajo muy serio de identificaci\u00f3n de vulnerabilidades a trav\u00e9s de un ejercicio t\u00e9cnico desarrollado con un amplio consenso inter-institucional. Es por ello que la participaci\u00f3n y concientizaci\u00f3n de todos los sectores en este programa es el principal beneficio\u201d.<\/i><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El titular de la entidad antilavado uruguaya agreg\u00f3 que los distintos organismos y sectores relacionados al combate contra el crimen organizado est\u00e1n trabajando conjuntamente para \u201cseguir las nuevas recomendaciones del GAFI [Grupo de Acci\u00f3n Financiera] en cuanto a la investigaci\u00f3n patrimonial de la organizaci\u00f3n criminal en forma paralela a la investigaci\u00f3n de los delitos precedentes del lavado de activos\u201d<\/i>.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Objetivos del plan<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Esta estrategia busca principalmente atacar la base econ\u00f3mica de las organizaciones criminales, porque \u201cel crimen organizado no comete cr\u00edmenes pasionales, generalmente; la \u00fanica forma de atacar estas organizaciones es privarlas del elemento econ\u00f3mico que ha sido su motivaci\u00f3n para conformarse y delinquir. No se desbaratan las organizaciones criminales solamente poniendo preso a alguno de sus integrantes, ni en Uruguay ni en ning\u00fan lado\u201d<\/i>, expres\u00f3 D\u00edaz.\u00a0 <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Por su parte, Sabella precis\u00f3 que\u00a0 <\/span>entre los principales objetivos se encuentran: \u201cmejorar la regulaci\u00f3n, supervisi\u00f3n y cumplimiento de ciertos sectores, sobre todo los no financieros; mejorar las condiciones para el conocimiento del beneficiario final de ciertas estructuras societarias; trabajar para incrementar y mejorar los recursos del sistema procesal penal\u201d.<\/o:p><\/i><\/span><\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n agreg\u00f3 que \u201cla situaci\u00f3n geogr\u00e1fica de Uruguay y el alto volumen de intercambio financiero con los pa\u00edses de la regi\u00f3n hacen elevar la exposici\u00f3n a los riesgos derivados de delitos como la corrupci\u00f3n, el narcotr\u00e1fico, trata de personas, contrabando y pirater\u00eda que se generan fuera de los l\u00edmites del pa\u00eds\u201d.<\/i><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El ejemplo peruano<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Uruguay es el segundo pa\u00eds de la regi\u00f3n en anunciar un plan de estas caracter\u00edsticas. En mayo de 2011, el gobierno de Per\u00fa present\u00f3 el Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo<\/i>. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En una entrevista exclusiva de Lavadodinero.com, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Per\u00fa, Sergio Espinosa, explic\u00f3 que para la elaboraci\u00f3n del Plan se parti\u00f3 \u201cdesde un diagn\u00f3stico de riesgo (\u2026) para determinar cu\u00e1les son los problemas del pa\u00eds, y sobre ese an\u00e1lisis lo que hemos hecho es discutir sobre cu\u00e1les son las vulnerabilidades y las debilidades, sobre las acciones que se proponen, definir los responsables para cada acci\u00f3n, los plazos adecuados, y lo que estamos haciendo ahora que es el presupuesto de cu\u00e1nto costar\u00e1 todo esto\u201d<\/i>.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Uno de los desaf\u00edos que enfrenta este tipo de estrategias es la parte financiera. Espinosa indic\u00f3 que \u201cla parte de recursos financieros es un c\u00e1lculo de costo\/beneficio. Esto [la actividad criminal] le cuesta mucho al Estado y a la sociedad peruana, por tanto, cualquier recurso asignado debe verse como una inversi\u00f3n y no un gasto. Es un elemento fundamental para entender la l\u00f3gica de un plan de este tipo\u201d<\/i>.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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