El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) publicar\u00e1 una evaluaci\u00f3n global de la amenaza del delito a comienzos de 2010, como parte de un esfuerzo para instar a los pa\u00edses a que refuercen sus leyes. <\/P>
El GAFI, organismo que presenta recomendaciones a nivel mundial sobre regulaciones antilavado de dinero, realizar\u00e1 la evaluaci\u00f3n utilizando las autoevaluaciones de sus 34 pa\u00edses adscritos, as\u00ed tambi\u00e9n como los reportes del GAFI emitidos anteriormente, dijo la organizaci\u00f3n. <\/P>
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La realizaci\u00f3n de la evaluaci\u00f3n implicar\u00e1 que algunas jurisdicciones eval\u00faen sus riesgos de lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo por primera vez, una tarea que posiblemente requiera mucho tiempo y dinero. <\/P>
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El grupo utilizar\u00e1 la evaluaci\u00f3n para \u201cmodificar nuestras pol\u00edticas, redefinir nuestras tipolog\u00edas y brindar una mejor gu\u00eda con una implementaci\u00f3n m\u00e1s sencilla\u201d, indic\u00f3 el Secretario Ejecutivo del GAFI, Rick McDonell, en una entrevista en agosto. <\/P>
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Una evaluaci\u00f3n de riesgo global es una \u201cgran idea\u201d para informar a los oficiales de cumplimiento sobre los deficiencias locales que puedan existir y sobre las cuales pueden no haber tenido el tiempo o el presupuesto necesarios para evaluarlos por s\u00ed mismos\u201d, dijo Ken Rijock, ex abogado convertido en lavador y actualmente consultor sobre delitos financieros de World-Check, de Londres. <\/P>
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La organizaci\u00f3n tambi\u00e9n ha realizado un buen trabajo al evaluar jurisdicciones m\u00e1s peque\u00f1as y m\u00e1s riesgosas, porque \u201clos lavadores de dinero van hacia los pa\u00edses menos conocidos que no son tan atractivos y que son ignorados\u201d, advirti\u00f3 Rijock. \u201cPero \u00e9sas son las \u00e1reas de oportunidades que buscan explotar los delincuentes. Yo lo hice cuando lavaba dinero\u201d. <\/P>
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Adem\u00e1s de su trabajo sobre el informe global, el grupo dijo que espera que Corea del Sur se incorpore como miembro y est\u00e1 analizando la posibilidad del ingreso de India tambi\u00e9n. En el a\u00f1o 2007, el GAFI incorpor\u00f3 a China, su primer pa\u00eds miembro nuevo en cuatro a\u00f1os. Adem\u00e1s incorpor\u00f3 10 jurisdicciones m\u00e1s, llegando a un total de 180. <\/P>
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McDonell dijo que, m\u00e1s adelante, el GAFI tendr\u00e1 un \u201cfoco de atenci\u00f3n m\u00e1s delimitado\u201d sobre los pa\u00edses que est\u00e1 tratando esforzadamente de implementar medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, o sobre las regiones que han retrocedido mucho, como Uzbekist\u00e1n, que anul\u00f3 muchas regulaciones antilavado de dinero en febrero pasado. <\/P>
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La organizaci\u00f3n est\u00e1 \u201canalizando los v\u00ednculos deficientes o d\u00e9biles\u201d a fin de llevarlos hasta los est\u00e1ndares de cumplimiento vistos en los Estados Unidos, Europa y el Reino Unido, precis\u00f3 Betsy Sue Scott, ex jefa de la divisi\u00f3n de sanciones civiles de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE.UU. y titular de una consultora en Reston, estado de Virginia.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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