{"id":5174,"date":"2010-11-05T02:31:00","date_gmt":"2010-11-05T02:31:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=en-numeros-lavado-de-dinero-en-europa"},"modified":"2010-11-05T02:31:00","modified_gmt":"2010-11-05T02:31:00","slug":"en-numeros-lavado-de-dinero-en-europa","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=en-numeros-lavado-de-dinero-en-europa","title":{"rendered":"En n\u00fameros: Lavado de dinero en Europa"},"content":{"rendered":"<p><P><EM>(Nota del Editor: los datos fueron extra\u00eddos del Informe de Situaci\u00f3n del Crimen Organizado del 2005 publicado por el Concejo de Europa en enero.&nbsp; Todos los datos estad\u00edsticos corresponden al 2004, salvo indicaci\u00f3n en contrario).<\/EM><\/P><P><STRONG>11,3<\/STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Millones de&nbsp;Euros confiscados en casos de lavado de dinero en Holanda.<BR><BR><STRONG>1.641<\/STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Casos de extorsi\u00f3n en la Rep\u00fablica Checa.<BR><BR><STRONG>1.234<\/STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Informes de transacciones sospechosas recibidos en B\u00e9lgica.<BR><BR><STRONG>664<\/STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Casos de transacciones sospechosas enviados para enjuiciamiento en B\u00e9lgica.<BR><BR><STRONG>529&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/STRONG>&nbsp;Condenas por lavado de dinero y lavado de dinero agravado en Suiza entre abril de 1998 y diciembre del 2004.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>117&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/STRONG>&nbsp;Condenas por lavado de dinero en Suiza.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>204<\/STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Casos relacionados con lavado de dinero en Alemania.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>492<\/STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Casos de lavado de dinero en Noruega.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>70<\/STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Individuos arrestados por lavado de dinero durante el 2004 y 2005 en Holanda.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>80<\/STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Por ciento de casos de lavado de dinero relacionados con malversaci\u00f3n y evasi\u00f3n impositiva investigados en Rumania en el 2002 y el 2003.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>15<\/STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Casos de lavado de dinero en M\u00f3naco originados fuera de ese pa\u00eds.&nbsp; De acuerdo con el informe, \u00e9sa es la \u00fanica actividad del crimen organizado registrada en M\u00f3naco.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>1&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/STRONG>&nbsp;Condena por lavado de dinero en Chipre en el 2005.<BR><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Nota del Editor: los datos fueron extra\u00eddos del Informe de Situaci\u00f3n del Crimen Organizado del 2005 publicado por el Concejo 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