{"id":5178,"date":"2006-03-08T05:00:00","date_gmt":"2006-03-08T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=anticipos-de-importacion-un-metodo-de-lavado-en-colombia"},"modified":"2006-03-08T05:00:00","modified_gmt":"2006-03-08T05:00:00","slug":"anticipos-de-importacion-un-metodo-de-lavado-en-colombia","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=anticipos-de-importacion-un-metodo-de-lavado-en-colombia","title":{"rendered":"Anticipos de importaci\u00f3n, un m\u00e9todo de lavado en Colombia"},"content":{"rendered":"<p><P>Compa\u00f1\u00edas fantasmas, empleados de casas de cambio y anticipos de importaci\u00f3n falsos eran algunos de los elementos utilizados por una corporaci\u00f3n colombiana para lavar casi un mill\u00f3n de d\u00f3lares.<\/P><P>La fiscal\u00eda de Colombia acus\u00f3 a Jorge Alfredo Santaella Ayala, gerente de Consorcio Bloque Samor\u00e9 de haber lavado a trav\u00e9s de cuentas de la corporaci\u00f3n e ingresando dinero&nbsp; a Colombia bajo la apariencia de anticipo de importaci\u00f3n. <\/P><br \/>\n<P>La investigaci\u00f3n adelantada por un fiscal de la Unidad Nacional para la Extinci\u00f3n del Derecho de dominio y contra el Lavado de Activos descubri\u00f3 que entre diciembre de 2001 y febrero de 2002 ingresaron a las cuentas de la corporaci\u00f3n US$900.000\u2014en pesos colombianos\u2014consignados sin ninguna raz\u00f3n desde Bogot\u00e1 y Medell\u00edn. Seg\u00fan la fiscal\u00eda de Colombia, el dinero ingres\u00f3 en su mayor\u00eda al pa\u00eds como divisas extranjeras, bajo la apariencia de anticipos por exportaciones que tampoco se efectuaron.<\/P><br \/>\n<P>Santaella Ayala gir\u00f3 este dinero a trav\u00e9s de cheques a diferentes personas, que luego los convert\u00edan en efectivo. Los cheques fueron cobrados por empleados de la Casa de Cambios Fronterisa Nissi de la ciudad de C\u00facuta. Seg\u00fan la fiscal\u00eda esta compa\u00f1\u00eda justific\u00f3 la circulaci\u00f3n de la millonaria suma con aparentes operaciones de arbitraje internacional de divisas a favor de otra persona que no hab\u00eda participado en la operaci\u00f3n.<\/P><br \/>\n<P>La investigaci\u00f3n se\u00f1ala que los fondos que ingresaron a las cuentas del Consorcio Bloque Samor\u00e9 fueron depositados por compa\u00f1\u00edas fachadas, Comercializadora Los Libertadores y Comercializadora El Colorado.<\/P><br \/>\n<P>Para la fiscal\u00eda el dinero canalizado por Santaella Ayala carece de justificaci\u00f3n l\u00edcita. Tanto el origen del dinero como su destino se trataron de explicar por medio de operaciones financieras, cambiarias y de comercio exterior irregulares.<BR><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Compa\u00f1\u00edas fantasmas, empleados de casas de cambio y anticipos de importaci\u00f3n falsos eran algunos de los elementos utilizados por una [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5178","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Anticipos de importaci\u00f3n, un m\u00e9todo de lavado en Colombia | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a 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