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<\/p>\nPor Departamento Editorial.<\/p>\n
La Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN, por sus iniciales en ingl\u00e9s) cre\u00f3 el pasado 04 de diciembre un nuevo programa llamado FinCEN Exchange, el cual tiene el prop\u00f3sito de fomentar y realizar el intercambio de informaci\u00f3n sustancial junto con instituciones financieras.<\/p>\n
FinCEN, como parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, realizar\u00e1 reuniones y res\u00famenes informativos para intercambiar datos con instituciones financieras con respecto a amenazas financieras il\u00edcitas y de seguridad nacional, teniendo como objetivo que dichas entidades identifiquen mejor los riesgos y tengan en cuentas los asuntos con mayor prioridad.<\/p>\n
Por su parte, FinCEN y las autoridades recibir\u00e1n informaci\u00f3n clave y precisa para mejorar y desarrollar su lucha contra el lavado de dinero y los cr\u00edmenes financieros, lo cual llevan haciendo desde su creaci\u00f3n en 1990.<\/p>\n
De acuerdo al FinCEN, es de suma importancia que las instituciones financieras entreguen informaci\u00f3n relevante que permita combatir contra el lavado de dinero, siendo los Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) y Reportes de Transacci\u00f3n de Moneda (RTM) puntos imperativos en el intercambio. De igual manera, se le otorgar\u00e1n a las entidades financieras datos, res\u00famenes y avisos que refuercen las estructuras del sector privado.<\/p>\n
En este sentido, la participaci\u00f3n del sector privado en el FinCEN Exchange es totalmente voluntaria y no representa otro tipo de regulaci\u00f3n o requerimiento legal, sin embargo, es una herramienta \u00fatil en el combate antilavado.<\/p>\n
Por su lado, Sigal P. Mandelker, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, expres\u00f3 que “las s\u00f3lidas alianzas p\u00fablico-privadas y el intercambio de informaci\u00f3n bidireccional son un componente crucial de nuestros esfuerzos para combatir los sofisticados m\u00e9todos de lavado de dinero y las amenazas cambiantes que enfrentamos hoy”<\/p>\n
Asimismo, Mandelker asegur\u00f3 que “FinCEN Exchange reunir\u00e1 a la polic\u00eda, la FinCEN y diferentes tipos de instituciones financieras de todo el pa\u00eds para compartir informaci\u00f3n que pueda ayudar a identificar vulnerabilidades e interrumpir el financiamiento del terrorismo, la financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n y otros delitos financieros”.<\/p>\n
Del mismo modo, FinCEN tiene previsto iniciar las sesiones informativas del FinCEN Exchange en las pr\u00f3ximas semanas.<\/p>\n
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