{"id":5186,"date":"2007-06-05T04:00:00","date_gmt":"2007-06-05T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=bancos-venezolanos-que-podrian-ser-adquiridos-por-iran-podrian-enfrentar-sanciones"},"modified":"2007-06-05T04:00:00","modified_gmt":"2007-06-05T04:00:00","slug":"bancos-venezolanos-que-podrian-ser-adquiridos-por-iran-podrian-enfrentar-sanciones","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=bancos-venezolanos-que-podrian-ser-adquiridos-por-iran-podrian-enfrentar-sanciones","title":{"rendered":"Bancos venezolanos que podr\u00edan ser adquiridos por Ir\u00e1n podr\u00edan enfrentar sanciones"},"content":{"rendered":"<p>Por <a href=\"mailto:editor@lavadodinero.com\">Brian Orsak<\/a> y <a href=\"mailto:cvalero@lavadodinero.com\">Carla Valero<\/a>.<\/p>\n<p>Tres bancos venezolanos cuya compra est\u00e1 siendo analizada por el gobierno iran\u00ed posiblemente sean incluidos en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos si se llegara a concretar la compra, seg\u00fan indican algunos analistas.<\/p>\n<p>Ir\u00e1n est\u00e1 analizando la compra de al menos 3 bancos venezolanos para eludir las sanciones internacionales que obligan a muchos de las entidades internacionales a congelar los fondos de cinco de las principales instituciones financieras de Ir\u00e1n, de acuerdo con lo informado por consultores antilavado de dinero e informes de noticias iran\u00edes citados por la cadena noticiosa BBC de Londres. <\/p>\n<p>Los iran\u00edes est\u00e1n tratando de eludir las sanciones econ\u00f3micas&nbsp; utilizando a las instituciones &#8211; Banco Confederado, Banco Canarias Venezuela y Banco Hipotecario \u2013 para recibir fondos desde la embajada venezolana en Teher\u00e1n, seg\u00fan indic\u00f3 Kenneth Rijock, consultor de la firma World Check, con sede en Londres. <\/p>\n<p>Si Ir\u00e1n concretara la compra de cualquiera de los bancos, los cuales son relativamente peque\u00f1os, el Departamento del Tesoro norteamericano de inmediato incluir\u00eda a la instituci\u00f3n en la lista negra, se\u00f1al\u00f3 Norman Bailey, economista y ex asesor de seguridad nacional de la administraci\u00f3n Reagan.<\/p>\n<p>\u201cNo tengo idea por qu\u00e9 piensan que si compran otros bancos no ser\u00edan sancionados\u201d, dijo Bailey, presidente de la consultora de seguridad Global Resources &amp; Solutions, en Washington, D.C. \u201cNo es una manera muy efectiva [de eludir las sanciones] si quieren hacer negocios en Estados Unidos\u201d. <\/p>\n<p>El gobierno de George W. Bush ha tratado de manera agresiva de aislar econ\u00f3micamente a Ir\u00e1n, alegando que el pa\u00eds vecino de Irak est\u00e1 tratando de desarrollar armas nucleares. Ir\u00e1n, que sostiene que est\u00e1 tratando de obtener energ\u00eda nuclear con fines pac\u00edficos. <\/p>\n<p>Desde Septiembre de 2006, Estados Unidos ha sancionado a tres de los bancos m\u00e1s grandes de Ir\u00e1n &#8211; Bank Melli, Bank Saderat y Bank Sepah. En Marzo, la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) public\u00f3 una advertencia sobre el banco central de Ir\u00e1n, el Bank Markazi, por supuestos procesamientos de transacciones para los bancos incluidos en la lista negra. <\/p>\n<p>En Marzo, el Departamento del Tesoro emiti\u00f3 una advertencia a los bancos por realizar operaciones con el Banco Internacional Desarrollo, un banco con sede en Caracas creado por iran\u00edes. La advertencia aplic\u00f3 de manera efectiva una sanci\u00f3n informal contra el banco. <\/p>\n<p>Uno de los bancos que est\u00e1 tratando de adquirir Ir\u00e1n, el Banco Confederado, ubicado en la isla tur\u00edstica Margarita, fue relacionado por las agencias de inteligencia estadounidenses con un fraude de lavado de dinero cometido por Hizbollah en 2001, de acuerdo con un informe de Septiembre de 2003 de United Press International. Funcionarios de los EE.UU. han estado vigilando al banco \u201cdurante a\u00f1os\u201d, de acuerdo con lo indicado por Rijock, quien se\u00f1al\u00f3 que la Isla Margarita tiene fama de ser un santuario para los fugitivos internacionales. <\/p>\n<p>La administraci\u00f3n Bush ha estado analizando incrementar la presi\u00f3n internacional sobre Venezuela, seg\u00fan un informe de Marzo publicado en el Miami Herald, en el que se cita a funcionarios de EE.UU. declarando bajo la condici\u00f3n de no ser identificados. Ese mes, los legisladores republicanos aprobaron una resoluci\u00f3n que solicita a la Casa Blanca designar al pa\u00eds por su apoyo al terrorismo debido a la ayuda dada a las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC). <\/p>\n<p>Pero una decisi\u00f3n sobre proseguir con la aplicaciones de sanciones contra Venezuela, uno de los mayores proveedores de petr\u00f3leo de EE.UU., posiblemente vaya a ser demorada hasta que Interpol determine si son aut\u00e9nticos los documentos descubiertos a comienzos de este a\u00f1o que se\u00f1alan que Venezuela ha entregado fondos a las FARC, indic\u00f3 Bailey. <\/p>\n<p>En su Informe de Pa\u00edses sobre Terrorismo de 2007, publicado el 30 de Abril, el Departamento de Estado de EE.UU. mencion\u00f3 a Ir\u00e1n como el \u201cpatrocinante m\u00e1s activo del terrorismo\u201d. El departamento critic\u00f3 a Venezuela en el mismo informe por profundizar sus relaciones con Ir\u00e1n y Cuba. <\/p>\n<p>Los llamados realizados al Banco Confederado, Banco Canarias Venezuela y al Banco Hipotecario no fueron devueltos al momento del cierre de esta edici\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Brian Orsak y Carla Valero. 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