<\/o:p><\/SPAN><\/P>Reguladores federales de Estados Unidos est\u00e1n finalmente prest\u00e1ndole atenci\u00f3n a los esc\u00e1ndalos de Terrabank.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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\nLa Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) prohibi\u00f3 al ex presidente y CEO del banco de Miami, Uriel Mendieta, trabajar en la industria bancaria y le impuso m\u00e1s de US$500.000 en restituci\u00f3n y multas civiles. La orden, firmada en mayo y dada a conocer la semana pasada, obliga a Mendieta a pagar al regulador US$100.000 y al banco unos US$400.000 en restituci\u00f3n por la mitad de la deuda que debe Grupo Invernic, un grupo de compa\u00f1\u00edas inversoras de Nicaragua.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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\nLa OCC al mismo tiempo golpe\u00f3 a Terrabank con una orden de cesar y desistir de 42 p\u00e1ginas que le requiere enmendar una serie de deficiencias en sus programas antilavado. Entre otras cosas, el banco debe documentar los \u201cprop\u00f3sitos de negocio legitimo\u201d de cada transacci\u00f3n para evitar facilitar \u201cactividades ilegales o inapropiadas\u201d, determinar si los perfiles de clientes actuales fueron creados seg\u00fan pol\u00edticas del banco y minimizar las relaciones con clientes de alto riesgo.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Oficiales de OCC no dijeron exactamente qu\u00e9 hicieron mal Terrabank o su ex presidente, pero el banco ha estado en el centro de una batalla legal de tres a\u00f1os para determinar si la familia del ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alem\u00e1n compr\u00f3 en el banco ocho certificados de dep\u00f3sito por unos US$800.000 con dinero sucio.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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\nEn el 2003, una corte nicarag\u00fcense sentenci\u00f3 a Alem\u00e1n a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n por robar de las arcas nicarag\u00fcenses US$8.7 millones. En el mismo juicio, el ex director de impuestos Byron Jerez admiti\u00f3 haber creado compa\u00f1\u00edas pantalla para Alem\u00e1n, y haber movido ese dinero sucio a EE.UU., donde compr\u00f3 los certificados para la familia Alem\u00e1n con la ayuda del abogado y miembro del comit\u00e9 directivo del banco David Berley.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Ese a\u00f1o, el Departamento de Justicia present\u00f3 una demanda civil para confiscar los certificados y la hija de Alem\u00e1n present\u00f3 una contradenuncia de parte de los due\u00f1os \u2013 sus hijos, suegra, cu\u00f1ada y cu\u00f1ado \u2013 para recuperar los certificados bancarios.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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\nManendieta, nativo de Nicaragua que renunci\u00f3 a su puesto en noviembre, le dijo a lavadodinero.com en 2003 que su banco no aceptaba los fondos de personas expuestas pol\u00edticamente porque \u201cson un problema\u201d y que el banco utilizaba cinco \u201cfiltros\u201d para examinar de d\u00f3nde ven\u00edan los fondos de todas las transferencias grandes, incluidas las de Jerez.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Pero la ex oficial de Terrabank Ana Consuegra, quien abri\u00f3 las cuentas, testific\u00f3 en la corte de Miami en mayo que ella nunca verific\u00f3 la legitimidad de los fondos. La secci\u00f3n 312 de la Ley USA Patriot requiere que los bancos examinen las cuentas de pol\u00edticos extranjeros actuales y pasados, sus familias y asociados.
Aunque el rol de Terrabank en la saga de Alem\u00e1n ha sido publicitado por m\u00e1s de tres a\u00f1os, las acciones de la OCC son las primeras en apuntar a las pobres pol\u00edticas LSB o problemas internos del banco.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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La vocero de la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros de EE.UU., Anne Marie Kelly dijo que su agencia esta tambi\u00e9n investigando \u201cel tema de Terrabank\u201d.<\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Por Rachael Lee Colemanrcoleman@moneylaundering.com Reguladores federales de Estados Unidos est\u00e1n finalmente prest\u00e1ndole atenci\u00f3n a los esc\u00e1ndalos de Terrabank. La […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5190","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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