Representantes de Am\u00e9rica Latina y Estados Unidos se vieron cara a cara la semana pasada para comenzar un debate: c\u00f3mo implementar medidas para lograr que el sector privado y el p\u00fablico colaboren para establecer controles antilavado m\u00e1s eficaces. <\/P>
Funcionarios del Departamento del Tesoro, del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional para Sudam\u00e9rica\u2014GAFISUD\u2014 y de bancos privados de Latinoam\u00e9rica se reunieron la semana pasada en Washington para comenzar una nueva iniciativa. La idea es fortalecer las defensas contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo entre agencias fiscalizadoras e instituciones financieras de Latinoam\u00e9rica y EE.UU.<\/P>
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La iniciativa busca actualizar a la comunidad financiera sobre los peligros del lavado y la financiaci\u00f3n del terrorismo, y ayudarla a implementar mejores controles. Una reciente experiencia similar lanzada en El Cairo entre EE.UU. y pa\u00edses de Medio Oriente funcion\u00f3 de base para lo que funcionarios del Tesoro de EE.UU. creen que puede resultar exitoso en Latinoam\u00e9rica.<\/P>
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Entre los participantes latinoamericanos se encontraba Gustavo Rodrigues, presidente de GAFISUD y director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Brasil, y Zen\u00f3n Biagosch, director del Banco Central de Argentina.<\/P>
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Rodr\u00edgues se\u00f1al\u00f3 que fue s\u00f3lo una reuni\u00f3n preparatoria de cara a una reuni\u00f3n mayor donde participar\u00e1n funcionarios y ejecutivos del Departamento del Tesoro, GAFISUD, bancos centrales, \u00f3rganos fiscalizadores e instituciones privadas y de la que se espera que se creen condiciones propicias para la interacci\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n que ayude a los controles antilavado. \u201cDe la reuni\u00f3n de la semana pasada no sali\u00f3 ning\u00fan convenio ni nada formalizado todav\u00eda\u201d.<\/P>
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\u201cLo m\u00e1s importante en este proceso es que los bancos trabajen en forma conjunta con el gobierno, no s\u00f3lo para asistirlo en sus esfuerzos antilavado sino tambi\u00e9n para ayudar al gobierno a mejorar sus sistemas\u201d, agreg\u00f3 Rodr\u00edgues.<\/P>
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“El Banco Central de Argentina respalda verdaderamente esta iniciativa”, dijo Biagosch. \u201cEl objetivo de la reuni\u00f3n era determinar una agenda para fortalecer e incentivar el di\u00e1logo entre las instituciones privadas de Estados Unidos y las privadas de Latinoam\u00e9rica, con la intenci\u00f3n de que se creen las mejores condiciones para combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo\u201d, se\u00f1al\u00f3 Biagosch. En la reuni\u00f3n, los participantes acordaron comenzar una estrategia a largo plazo sobre temas antilavado y contra la financiaci\u00f3n del terrorismo que podr\u00eda incluir conferencias, seminarios y talleres que involucre a bancos latinoamericanos y estadounidenses, dijo Joaquim da Cunha, coordinador general de operaciones del COAF. <\/P> El Tesoro estuvo representado por funcionarios de su Oficina para el Control de Activos Extranjeros y de la Red de Control con. Otros participantes estadounidenses incluyeron a miembros de la Oficina del Contralor de Divisas, de la Reserva Federal y del Departamento de Estado.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Representantes de Am\u00e9rica Latina y Estados Unidos se vieron cara a cara la semana pasada para comenzar un debate: c\u00f3mo […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"\n
Estrategias a largo plazo<\/STRONG><\/P>
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