{"id":5202,"date":"2007-05-10T04:00:00","date_gmt":"2007-05-10T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-senala-lentitud-de-bolivia-y-otras-10-naciones-en-avances-antilavado"},"modified":"2007-05-10T04:00:00","modified_gmt":"2007-05-10T04:00:00","slug":"gafi-senala-lentitud-de-bolivia-y-otras-10-naciones-en-avances-antilavado","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-senala-lentitud-de-bolivia-y-otras-10-naciones-en-avances-antilavado","title":{"rendered":"GAFI se\u00f1ala lentitud de Bolivia y otras 10 naciones en avances antilavado"},"content":{"rendered":"

Bolivia y otras 10 jurisdicciones deben todav\u00eda aplicar serios avances en sus reg\u00edmenes antilavado de dinero, debido a que no han corregido \u201cla mayor\u00eda de los aspectos se\u00f1alados en el plan de acci\u00f3n acordado con el GAFI”<\/em>, luego de que fueran incluidos en las listas publicadas en febrero de 2010 por tener d\u00e9biles sistemas de combate de la legitimaci\u00f3n de capitales y del financiamiento del terrorismo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El ente multilateral, que tiene sede en Paris, critic\u00f3 a las naciones por ano mostrar serios avances, a pesar de tener entre 6 meses y m\u00e1s de un a\u00f1o de plazo otorgado por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI). GAFI anunci\u00f3 que pudiera considerar a estas jurisdicciones \u201cno cumplidoras\u201d<\/em> si fallan en aplicar mejoras antes del mes de junio pr\u00f3ximo. Adem\u00e1s, pudiera pedirles a sus miembros que \u201cincrementen el riesgo debido a las deficiencias\u201d<\/em> que presentan los siguientes pa\u00edses: Angola, Bolivia, Etiop\u00eda, Kenya, Myanmar, Nepal, Nigeria, Sri Lanka, Siria, Turqu\u00eda y Trinidad y Tobago.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Inicialmente, en febrero de 2010, el GAFI incluy\u00f3 en la lista a 28 pa\u00edses que con cumpl\u00edan con los est\u00e1ndares del grupo y que hab\u00eda acordado aplicar mejoras; no obstante, la lista ha sido modificada en varias oportunidades.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En el caso de Bolivia, el \u00fanico pa\u00eds latinoamericano incluido en esta categor\u00eda, debe trabajar en hacer frente a estas deficiencias: <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Garantizar la adecuada tipificaci\u00f3n como delito de blanqueo de capitales (Recomendaci\u00f3n 1).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Adecuadamente criminalizar la financiaci\u00f3n del terrorismo (Recomendaci\u00f3n Especial II).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Establecer y aplicar un marco jur\u00eddico adecuado para la identificaci\u00f3n y congelaci\u00f3n de activos terroristas (Recomendaci\u00f3n Especial III).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>El establecimiento de un pleno funcionamiento y eficaz Unidad de Inteligencia Financiera (Recomendaci\u00f3n 26).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En su \u201cLista Negra\u201d<\/em> de pa\u00edses de riesgo sustancial de lavado de dinero el organismo mantuvo solo a Korea del Norte e Ir\u00e1n. De esta forma, reafirm\u00f3 que las instituciones financieras de los 36 miembros que integran al organismo deben tener cuidado cuando manejan transacciones con las dos naciones \u201cblacklisted\u201d.<\/o:p><\/em><\/span><\/span><\/p>\n

Argentina, que no fue incluido en la lista, logr\u00f3 un acuerdo con el GAFI la semana pasada, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera aprobara 22 nuevas regulaciones para regular distintos sectores, como respuesta a las advertencias hechas por los t\u00e9cnicos del organismo en el reporte de evaluaci\u00f3n mutua de octubre del a\u00f1o pasado. El informe alertaba sobre las posibilidades de que la naci\u00f3n suramericana fuese el segundo miembro del G-20 incluido con posibilidades de ser incluido en la lista gris desde el a\u00f1o pasado.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En diciembre de 2009, en unos cables diplom\u00e1ticos publicados por Wikileaks.org, un funcionario estadounidense dijo que \u201calgunos contactos de la embajada estadounidense alegan que los l\u00edderes argentinos, incluida la presidenta, carecen de un intento honesto y vigoroso de perseguir el lavado de dinero”<\/em>. El GAFI anunci\u00f3 el plan de acci\u00f3n de Argentina, pero no dio detalles al respecto.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Los que se mantienen \u201cgris\u201d<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

En el caso de la llamada lista gris, el ente multilateral emiti\u00f3 una actualizaci\u00f3n del grupo de jurisdicciones \u201cque tienen deficiencias ALD \/ CFT estrat\u00e9gicas, por las que han acordado un plan de acci\u00f3n con el GAFI\u201d.<\/em> Estos pa\u00edses han suscrito un acuerdo escrito de alto nivel para corregir las deficiencias, lo cual \u201ces bienvenido\u201d.<\/o:p><\/em><\/span><\/span><\/p>\n

Aunque no todo el grupo de naciones ha sido evaluado, el GAFI mantuvo a Ecuador, Honduras, Paraguay y Venezuela, as\u00ed como a otras 16 naciones, en esta lista.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En el caso de Venezuela, GAFI reconoce que las autoridades han implementado controles en el sector de los \u201csecurities\u201d, <\/em>pero destaca que no posee un \u201cadecuado sistema para criminalizar el terrorismo\u201d<\/em> y para confiscar bienes relacionados a los grupos terroristas. Adem\u00e1s, indic\u00f3 deficiencias operativas y de efectividad de la unidad de inteligencia financiera.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Por parte de Paraguay, los t\u00e9cnicos del ente destacaron la decisi\u00f3n de prohibir las cuentas an\u00f3nimas. Los aspectos negativos destacados tambi\u00e9n se relacionan con el terrorismo, ya que el pa\u00eds necesita aumentar su efectividad en la detecci\u00f3n, congelamiento y confiscaci\u00f3n de los bienes de los grupos terroristas. Tambi\u00e9n fueron exigidos m\u00e1s controles para combatir el tr\u00e1fico transfronterizo de efectivo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

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En relaci\u00f3n a Honduras, se\u00f1ala que en octubre de 2010,\u00a0“el\u00a0gobierno\u00a0hizo un compromiso pol\u00edtico de alto nivel para trabajar con el GAFI y el GAFIC para enfrentar sus deficiencias estrat\u00e9gicas ALD \/ CFT. Desde octubre, Honduras ha tomado medidas para mejorar su r\u00e9gimen ALD \/ CFT, incluyendo la promulgaci\u00f3n de legislaci\u00f3n que tipifica como delito la financiaci\u00f3n del terrorismo. Sin embargo, el GAFI ha determinado que las deficiencias estrat\u00e9gicas ALD \/ CFT persisten. Honduras debe seguir trabajando en la aplicaci\u00f3n de su plan de acci\u00f3n para hacer frente a estas deficiencias, entre ellas: (1) establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos del terrorismo (Recomendaci\u00f3n Especial III), (??2) garantizar el pleno y eficaz funcionamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (Recomendaci\u00f3n 26) y (3) la mejora y ampliaci\u00f3n de medidas de debida diligencia de los clientes (Recomendaci\u00f3n 5). El GAFI insta a Honduras para hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementaci\u00f3n de su plan de acci\u00f3n”.<\/em><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Los se\u00f1alamientos contra Ecuador \u2013pa\u00eds que el pasado a\u00f1o sostuvo fuertes enfrentamientos con el GAFI por haber sido incluido en la lista negra, de la cual luego fue removido al adoptar un plan de acci\u00f3n- tambi\u00e9n se relacionan con la identificaci\u00f3n el congelamiento de los bienes terroristas, pero adem\u00e1s el organismo destaca la necesidad de ser aumentar la efectividad en la confiscaci\u00f3n del dinero legitimado y en la supervisi\u00f3n del sistema bancario. GAFI reconoci\u00f3 que el gobierno ha aprobado algunas enmiendas relacionadas al antilavado de dinero y el contra financiamiento del terrorismo.<\/p>\n

Cr\u00edticas al organismo<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Que luego de la sesi\u00f3n plenaria del organismo realizada en Paris no se emitiera ning\u00fan comentario sobre la inestabilidad de las naciones \u00e1rabes, incluyendo T\u00fanez, Egipto y Libia, pudiera indicar que las advertencias del GAFI no est\u00e1n siempre en sinton\u00eda con los eventos actuales, indic\u00f3 Simon Charlton, director de servicios de consultor\u00eda financiera de Deloitte en Dubai.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cEl gran tema que se est\u00e1 moviendo es c\u00f3mo las instituciones financieras monitorean las cuentas y las transferencias y reaccionan a los eventos del Medio Oriente y el norte de \u00c1frica, y c\u00f3mo las instituciones financieras de los pa\u00edses que mantienen cuentas de los l\u00edderes gubernamentales y sus asociados est\u00e1n siendo vistas por los bancos corresponsales extranjeros”<\/em>, dijo el consultor.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La revisi\u00f3n de esta lista fue parte de la sesi\u00f3n plenaria del organismos realizada el pasado viernes, cuando tambi\u00e9n se convers\u00f3 sobre la necesidad de que la organizaci\u00f3n revise sus recomendaciones sobre el monitoreo de personas expuestas pol\u00edticamente (PEP). <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La adopci\u00f3n de este cambio crear\u00eda una laguna importante que permitir\u00eda el pago de sobornos de los dirigentes extranjeros a sus asociados sin un control adecuado, dijo Anthea Lawson, directora de la campa\u00f1a de lucha contra la cleptocracia de Global Witness en Londres. “Ellos no solo legitiman dinero con esas cuentas, ellos las usan para pagarle a personas\u201d,<\/em> afirm\u00f3.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Otra revisi\u00f3n propuesta a consideraci\u00f3n es sobre la revisi\u00f3n de la definici\u00f3n de PEP para incluir a los miembros de la familia y asociados, seg\u00fan inform\u00f3 el Wall Street Journal la semana pasada, citando fuentes oficiales an\u00f3nimas. Cualquier cambio a las recomendaciones del GAFI ser\u00e1 finalizado el mes de octubre.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Las instituciones financieras estadounidenses usualmente siguen proactivamente cualquier revisi\u00f3n que el GAFI hace de las recomendaciones para adaptarlas localmente, ya que son usualmente los mejores est\u00e1ndares, se\u00f1al\u00f3 Stoeckert,\u00a0ex oficial de cumplimiento y ahora es asociado de la firma Booz Allen Hamilton en la ciudad de San Francisco (USA). <\/span><\/span>Peque\u00f1os cambios en las listas del GAFI pudieran ciertamente afectar la forma como los bancos estadounidenses manejan las cuentas y las transferencias cablegr\u00e1ficas originadas desde las naciones citadas afirm\u00f3 el experto.<\/span><\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

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