Muchas de las embajadas cuyas cuentas fueron cerradas por Riggs Bank podr\u00edan encontrar un nuevo hogar en el banco HSBC.<\/P>
Seg\u00fan un informe del peri\u00f3dico Washington Post, la filial en Estados Unidos de HSBC abrir\u00e1 una sucursal en Washington para finales de noviembre en busca de suceder a Riggs como el banco de elecci\u00f3n para los dignatarios y diplom\u00e1ticos extranjeros en Estados Unidos. Riggs referir\u00e1 las embajadas ex clientes a HSBC.<\/P>
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\u201cComo un servicio para las embajadas clientes que quedan, Riggs est\u00e1 trabajando en forma conjunta con HSBC para asegurar una transici\u00f3n mansa\u201d, dijo Mark N. Hendrix vocero de Riggs al peri\u00f3dico.<\/P>
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Riggs comenz\u00f3 a cerrar su divisi\u00f3n de banca para embajadas a comienzos de a\u00f1o, luego de que los reguladores multaran al banco con US$25 millones por una mala administraci\u00f3n de las cuentas de \u201cpersonas expuestas pol\u00edticamente\u201d, o PEPs. Riggs no present\u00f3 informes de actividad sospechosa para estos clientes de alto riesgo, y no mantuvo un programa antilavado de dinero adecuado. Una investigaci\u00f3n del Senado de Estados Unidos m\u00e1s tarde revel\u00f3 que el banco hab\u00eda movido y escondido millones en transacciones para dos conocidos dictadores \u2013Teodoro Obiang Nguema de Guinea Ecuatorial y el ex presidente chileno Augusto Pinochet.<\/P>
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El informe del senado revel\u00f3 que los investigadores trataron de determinar los due\u00f1os de cuentas de HSBC, que hab\u00edan recibido transferencias cablegr\u00e1ficas de las cuentas de Guinea Ecuatorial en Riggs. Seg\u00fan el informe, los investigadores enviaron solicitudes para compartir informaci\u00f3n a HSBC en Estados Unidos utilizando la secci\u00f3n 314 (b) de la Ley USA Patriot. El banco dijo que los fondos hab\u00edan sido enviados a una cuenta corresponsal en EE.UU. para su filial de Luxemburgo, pero no identific\u00f3 los due\u00f1os de la cuenta, tras citar leyes de secreto bancario en Luxemburgo. HSBC cit\u00f3 leyes de secreto bancario cuando se le pidi\u00f3 que identificara los due\u00f1os de otra cuenta.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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