{"id":5208,"date":"2011-04-06T14:01:00","date_gmt":"2011-04-06T14:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gobierno-de-belice-inicia-proceso-contra-banco-por-lavado-de-dinero"},"modified":"2011-04-06T14:01:00","modified_gmt":"2011-04-06T14:01:00","slug":"gobierno-de-belice-inicia-proceso-contra-banco-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gobierno-de-belice-inicia-proceso-contra-banco-por-lavado-de-dinero","title":{"rendered":"Gobierno de Belice inicia proceso contra banco por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p><P>Los reguladores de la naci\u00f3n centroamericana de Belice iniciaron un procedimiento contra el Banco de Belice por presuntas violaciones a la ley de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero, seg\u00fan inform\u00f3 el primer ministro, Dean Barrow.<\/P><P><BR>Las autoridades levantaron 79 cargos contra la entidad financiera, cuyo nombre no fue revelado, pero algunos voceros extraoficiales indicaron que pudiera ser una dependencia de un banco norteamericano que ha estado sometido a varios procedimientos por los reguladores norteamericanos, debido a sus fallas en los programas antilavado.<BR><\/P><br \/>\n<P>El primer ministro Barrow inform\u00f3 tambi\u00e9n que la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UIF) adelanta otro procedimiento contra otro banco, pero el gobierno est\u00e1 adelantando negociaciones con los directivos de la entidad para llegar a un acuerdo compensatorio. <BR>Seg\u00fan informaron los medios de comunicaci\u00f3n de Belice, esta es la primera vez que un gobierno act\u00faa contra una instituci\u00f3n financiera por lavado de dinero.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los reguladores de la naci\u00f3n centroamericana de Belice iniciaron un procedimiento contra el Banco de Belice por presuntas violaciones a 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