{"id":5210,"date":"2016-03-28T13:06:34","date_gmt":"2016-03-28T13:06:34","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=aumenta-la-amenaza-terrorista-pero-tambien-los-retos-de-la-banca-internacional"},"modified":"2016-03-28T13:06:34","modified_gmt":"2016-03-28T13:06:34","slug":"aumenta-la-amenaza-terrorista-pero-tambien-los-retos-de-la-banca-internacional","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=aumenta-la-amenaza-terrorista-pero-tambien-los-retos-de-la-banca-internacional","title":{"rendered":"Aumenta la amenaza terrorista pero tambi\u00e9n los retos de la banca internacional"},"content":{"rendered":"

   Por: Departamento editorial<\/span><\/p>\n

   B\u00e9lgica y Pakist\u00e1n en la \u00faltima semana dan cuenta que el terrorismo aumenta y se globaliza. Aunque algunos pa\u00edses han creado fuertes escudos de protecci\u00f3n contra los ataques, los especialistas apuntan a que los sofisticados mecanismos de su financiamiento imponen al mundo financiero nuevos retos. Independientemente de que Latinoam\u00e9rica sea un territorio \u2013 por ahora \u2013 libre de esta categor\u00eda de ataques, eso no implica que transacciones realizadas en el sistema financiero de la regi\u00f3n, no aporten fuerza a la log\u00edstica de estas acciones criminales.<\/p>\n

   \u201cPara cometer un atentado terrorista en un pa\u00eds occidental no es necesaria una gran cantidad de dinero. Estamos en presencia de lo que podemos denominar un terrorismo \u201clow cost\u201d. Los pr\u00e9stamos al consumo que se conceden de una forma muy r\u00e1pida pueden ser un nuevo patr\u00f3n de financiaci\u00f3n terrorista\u201d<\/em>, explica a Lavadinero.com el catedr\u00e1tico espa\u00f1ol, Juan Miguel del Cid G\u00f3mez experto en temas de terrorismo.<\/p>\n

   Por citar un ejemplo, Amedy Coulibaly, uno de los terroristas del atentado de Par\u00eds, obtuvo un pr\u00e9stamo \u201cexpress\u201d de 6.000 euros que le permiti\u00f3 comprar las armas que se utilizaron. El reciente ataque en el metro de Bruselas tampoco implic\u00f3 una operaci\u00f3n costosa.<\/p>\n

   Coulibaly al pedir el pr\u00e9stamo, rellen\u00f3 el formulario con algunos datos falsos que no fueron comprobados por la entidad financiera y tampoco declar\u00f3 el destino de los fondos. <\/p>\n

   Ser\u00eda necesario reforzar el control sobre este tipo de pr\u00e9stamos, aplicando una mayor diligencia sobre el cliente y sobre todo conocer cu\u00e1l va a ser el destino de los fondos.<\/p>\n

   Hay que insistir en las diferencias <\/strong><\/p>\n

   A diferencia del lavado de dinero, la financiaci\u00f3n del terrorismo utiliza cantidades de dinero relativamente peque\u00f1as que pueden desplazarse a trav\u00e9s del sistema financiero informal, correos de efectivo y organizaciones de caridad. <\/p>\n

   En ocasiones el dinero sigue una sola direcci\u00f3n: recolecci\u00f3n, env\u00edo, retiro y r\u00e1pida utilizaci\u00f3n para cometer el atentado. <\/p>\n

   Hay que considerar que la mayor\u00eda de las transacciones financieras son neutrales en el sentido de establecer alertas. La transacci\u00f3n toma un significado real s\u00f3lo cuando la realizan personas consideradas como una amenaza real o potencial (conocidos o presuntos terroristas o que mantienen relaciones con ellos).<\/p>\n

   \u201cLo fundamental es la relaci\u00f3n entre la persona y la transacci\u00f3n, en lugar de la propia transacci\u00f3n\u201d<\/em>, insiste del Cid.<\/span><\/p>\n

   Apenas unos d\u00edas antes de los ataques en B\u00e9lgica en la conferencia anual organizada en Miami por la Asociaci\u00f3n de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA, por sus siglas en ingl\u00e9s) participantes de alto nivel concluyeron que:<\/span><\/p>\n

   – Los bancos deben hacer informes de actividades sospechosas y de dinero procedente de instituciones ben\u00e9ficas. Se deben buscar canales formales e informales para mejorar el intercambio de informaci\u00f3n. Esto es clave para minimizar las amenazas.<\/p>\n

   – Investigaciones evidencian que el narcotr\u00e1fico latinoamericano financia a organizaciones irregulares como Hezbol\u00e1.<\/p>\n

   – La banca ha invertido grandes sumas de recursos en la capacitaci\u00f3n de su personal y en sistemas tecnol\u00f3gicos, pero los grupos delictivos tambi\u00e9n han cambiado la manera de obtener y manejar su capital.<\/p>\n

   – El adoctrinamiento se puede presentar en zonas donde hay minor\u00edas \u00e9tnicas. <\/p>\n

   Embestida regulatoria<\/strong><\/p>\n

   Las presiones internacionales sobre la banca aumentar\u00e1n sin duda. Los movimientos terroristas como Isis han lanzado recientemente amenazas al mundo y las grandes potencias apuntar\u00e1n a quitarle ox\u00edgeno financiero.<\/p>\n

   El director ejecutivo de Lavadodinero.com, Alejandro Baptista reitera que el desaf\u00edo es fortalecer los procesos de control y detecci\u00f3n del financiamiento del terrorismo, porque en los pr\u00f3ximos meses se espera una nueva embestida regulatoria que aumente la presi\u00f3n sobre las instituciones financieras.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

  <\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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