m.squire@fortent.com<\/A><\/P>Los republicanos en la C\u00e1mara de Representantes de EE.UU. est\u00e1n impulsando una iniciativa que penalizar\u00eda el lavado de dinero \u201cen reversa\u201d, o el transporte de grandes cantidades de dinero para ayudar a cometer un delito, y el uso de cheques en blanco para ayudar a lavar dinero.<\/P>
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El proyecto, presentado el 24 de julio por el representante republicano por el estado de Kentucky Geoff Davis, prohibir\u00eda usar m\u00e1s de US$10.000 en efectivo \u2013 sea que se trate de dinero leg\u00edtimo o no \u2013 para facilitar las denominadas actividades ilegales espec\u00edficas, delitos utilizados para iniciar casos por lavado de dinero.<\/P>
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Los republicanos de la C\u00e1mara incluidos los l\u00edderes por la minor\u00eda John Bohner, del estado de Ohio, y Whip Roy Blunt por el estado de Missouri, est\u00e1n impulsando la iniciativa como parte de un paquete de varios proyectos de ley sobre delitos. <\/P>
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Bajo el proyecto Davis, denominado Ley de Combate contra el Financiamiento del Terrorismo, las autoridades de control legal podr\u00edan agrupar transacciones separadas pero relacionadas para llegar al monto m\u00ednimo de US$10.000 para tener evidencia para los casos.<\/P>
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El proyecto tambi\u00e9n reformar\u00eda leyes de EE.UU. para ceder cheques importados o exportados sin cifras en d\u00f3lares por el valor total de la cuenta bancaria contra la cual fueron emitidos. Los lavadores de dinero est\u00e1n usando cada vez m\u00e1s cheques en blanco como una t\u00e1ctica para evadir las obligaciones de reporte de la Aduana de EE.UU., dijo Davis en una declaraci\u00f3n publicada el 25 de julio.<\/P>
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La Aduana de EE.UU. deben reportar a todas las personas que ingresan o salen del pa\u00eds llevando m\u00e1s de US$10.000 en efectivo o instrumentos al portador. El proyecto ampliar\u00eda las obligaciones de reporte a los cheques con montos dejados en blanco. Sin embargo, la ley no considera en forma adecuada las nuevas formas de lavado de dinero por transporte de dinero en efectivo que est\u00e1n siendo desarrolladas a nivel internacional, dijo Ross Delston, fundador de GlobalAML.com, consultora de cumplimiento.<\/P>
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\u201cLos chicos malos ahora est\u00e1n utilizando una t\u00e9cnica asombrosamente simple: dado que el dinero en efectivo y los instrumentos al portador deben ser reportados, est\u00e1n viajando con cheques emitidos a la orden de otra persona o entidad comercial, y por lo tanto est\u00e1n utilizando fondos ilegales para hacer pagos por drogas o autom\u00f3viles en una forma que ni siquiera ser\u00eda detectada en una investigaci\u00f3n t\u00edpica de aduanas\u201d, dijo Delston. Los individuos no est\u00e1n obligados a reportar cheques emitidos a la orden de otras personas cuando cruzan la frontera.<\/P>
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El proyecto tambi\u00e9n prohibir\u00eda el lavado de fondos il\u00edcitos a trav\u00e9s de sistemas informales de transferencia de fondos, como los hawalas y el Mercado Negro de Cambio de Pesos, sea como parte de una transacci\u00f3n \u00fanica o de una serie de transacciones, de acuerdo con la declaraci\u00f3n de Davis.<\/P>
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La medida tambi\u00e9n penalizar\u00eda el transporte de m\u00e1s de US$10.000 en fondos il\u00edcitos a trav\u00e9s de las fronteras estaduales por correos del tipo courier, si se tiene conocimiento que los fondos est\u00e1n destinados a promover un acto ilegal. <\/P>
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Los voceros de la oficina de Davis no devolvieron los llamados hechos para solicitarles comentarios.<\/P>
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Un vocero del l\u00edder dem\u00f3crata del Comit\u00e9 de Servicios Financieros de la C\u00e1mara dijo que no har\u00eda comentarios sobre el proyecto.
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