En los \u00faltimos meses, Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) ha estado m\u00e1s enfocado en el financiamiento de terrorismo. <\/P>
El \u00faltimo reporte anual sobre lavado de dinero de la organizaci\u00f3n, dado a conocer en julio, menciona varias deficiencias de algunos pa\u00edses en prevenir el financiamiento del terrorismo y resalta la necesidad de mejorar el consenso global. El reporte brinda un resumen del nivel de cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI en lavado de dinero y sus ocho recomendaciones especiales en financiamiento de terrorismo en algunos pa\u00edses espec\u00edficamente.<\/P>
\n
Seg\u00fan el reporte, en Alemania \u201cen cuanto a criminalizar el financiamiento del terrorismo, las disposiciones en el c\u00f3digo criminal alem\u00e1n solo se refieren a organizaciones terroristas. Es por eso que las disposiciones sobre financiar terroristas individuales que no son parte de una organizaci\u00f3n terrorista, no est\u00e1 cubierta por ninguna legislaci\u00f3n especifica\u201d.<\/P>
\n
En Argentina, investigadores descubrieron que las leyes de ese pa\u00eds no incluyen un delito espec\u00edfico por financiar terroristas. Adem\u00e1s, seg\u00fan el informe \u201clas disposiciones argentinas sobre ayudar y contribuir (al terrorismo) cubren s\u00f3lo parcialmente los requerimientos de GAFI relacionados con el financiamiento del terrorismo, y las disposiciones en cuanto a asociaciones criminales cubren insuficientemente el tema del financiamiento del terrorismo\u201d.<\/P>
\n
Financiamiento del terrorismo definido en formas generales<\/P>
\n
En junio, el GAFI public\u00f3 una nota Interpretativa para las recomendaciones especiales II, que ofrece una gu\u00eda para las obligaciones de los pa\u00edses para criminalizar el financiamiento del terrorismo.<\/P>
\n
La primera mitad de la nota interpretativa define t\u00e9rminos relevantes como \u201cfondo\u201d, \u201cacto terrorista\u201d, y \u201cfinanciamiento del terrorismo.\u201d Explica que el financiamiento del terrorismo incluye \u201cel financiamiento de actos terroristas, terroristas y organizaciones terroristas\u201d.<\/P>
\n
La nota resalta que el crimen de financiamiento de terrorismo se deber\u00eda extender a cualquier persona \u201cque intencionalmente provee o recolecta fondos, por cualquier medio, directa o indirectamente, con la intenci\u00f3n ilegal de que sean utilizados o con el conocimiento de que van a ser utilizados para realizar (a) actos terroristas, (b) por una organizaci\u00f3n terroristas o (c) por un individuo terrorista\u201d.<\/P>
\n
En la secci\u00f3n llamada \u201cCaracter\u00edsticas del Crimen de Financiamiento del Terrorismo,\u201d la nota explica que los cr\u00edmenes de financiamiento de terrorismo \u201cse deber\u00edan extender a cualquier tipo de fondos, sean de origen legal o ilegal.\u201d Estos cr\u00edmenes, dice la nota \u201cno deber\u00edan requerir que los fondos (a) sean efectivamente utilizados para intentar realizar o realizar un acto terrorista, o (b) se relacionen con actos terroristas espec\u00edficos\u201d.<\/P>
\n
\u201cTambi\u00e9n deber\u00eda ser un crimen el intentar financiar el terrorismo\u201d dice la nota. Sin embargo tambi\u00e9n afirma que \u201ccriminalizar el financiamiento del terrorismo s\u00f3lo basado en la ayuda, intentar ayudar o conspirar no cumple con los requisitos de esta Recomendaci\u00f3n\u201d.<\/P>
\n
La secci\u00f3n tambi\u00e9n nombra al lavado de dinero por la \u201cconexi\u00f3n cercana\u201d que existe entre el terrorismo internacional y el lavado de dinero. La nota dice que las ofensas de financiamiento de terrorismo deber\u00edan conectarse con lavado de dinero.<\/P>
\n
Identificaci\u00f3n del financiamiento de terrorismo<\/P>
\n
Algunos oficiales de cumplimiento anti lavado dicen que el obst\u00e1culo principal sigue siendo estar a la par de la creatividad de los terroristas.<\/P>
\n
\u201cCualquier tipo de gu\u00eda es \u00fatil para entender mejor el problema, para detectar grupos terroristas y para hacerle mas dif\u00edcil a los terroristas la tarea de utilizar instituciones financieras para financiar sus actividades\u201d, dijo Adriana Juric, oficial de cumplimiento antilavado en Abbey Financial Markets en Londres. \u201cEl reto ser\u00e1 mantenerse actualizado con las \u00faltimas tendencias y patrones de las actividades terroristas\u201d.<\/P>
\n
Seg\u00fan Juric, otro aspecto necesario para detener el financiamiento del terrorismo es un consenso global entre los bancos y los pa\u00edses sobre c\u00f3mo identificar y penalizar el crimen.<\/P>
\n
\u201cAlgunos pa\u00edses aplican buenas medidas anti lavado y anti financiamiento del terrorismo, pero otros no,\u201d dijo ella. \u201cHasta que todos los pa\u00edses unan ese esfuerzo, no va a funcionar, los terroristas ir\u00e1n a donde las medidas faltan. Siempre est\u00e1n un paso adelante\u201d.<\/P>
\n
El GAFI public\u00f3 sus Ocho Recomendaciones sobre Financiamiento del Terrorismo en 2001, poco tiempo despu\u00e9s de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Esta gu\u00eda, que destaca las obligaciones de los pa\u00edses bajo la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas de 1999 para la eliminaci\u00f3n del financiamiento del terrorismo les pide a sus miembros que:<\/P>
\n
En los \u00faltimos meses, Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) ha estado m\u00e1s enfocado en el financiamiento de terrorismo. El […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5221","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n