El r\u00e9gimen de reporte de actividad sospechosa en el Reino Unido necesita una seria renovaci\u00f3n, seg\u00fan un informe publicado a mediados de abril. El informe, preparado por el presidente de la recientemente creada Agencia para el Crimen Organizado Serio (por sus siglas en ingl\u00e9s, SOCA), Sir Stephen Lander, incluye serias cr\u00edticas al actual sistema de IAS y ofrece 24 recomendaciones para mejorarlo. SOCA, que fue creada el 3 de abril, re\u00fane al Servicio Nacional de Inteligencia Criminal, el Escuadr\u00f3n del Crimen Organizado, investigadores de activos il\u00edcitos y tr\u00e1fico de drogas de Impuestos y Aduanas, y a investigadores del Servicio de Inmigraci\u00f3n Nacional especializados en delitos organizados relacionados con la inmigraci\u00f3n. <\/SPAN> Esta nueva agencia, seg\u00fan su funcionario de prensa, coloca a las agencias de inteligencia y operativas bajo un \u00fanico parag\u00fcas a fin de racionalizar la lucha del pa\u00eds contra el crimen organizado y el delito de lavado de dinero asociado al mismo. <\/SPAN> Nueva agencia, nuevas responsabilidades<\/SPAN><\/STRONG> Creada bajo la Ley de Delito Serio y Organizado y Polic\u00eda del 2005, SOCA es la unidad de inteligencia financiera del Reino Unido y tiene la responsabilidad de contar con una base de datos de Informes de Actividad Sospechosa (IAS). Entre sus prioridades est\u00e1 el \u201cr\u00e9gimen IAS mejorado que entrega mejor informaci\u00f3n a las agencias de cumplimiento legal y un mejor servicio al sector de reporte\u201d de acuerdo con el plan de la agencia para el presente a\u00f1o. <\/SPAN> Sir Stephen comenz\u00f3 analizando el actual sistema de reporte en julio del 2005, casi un a\u00f1o antes de que la agencia se volviera operativa. Historia de puntos d\u00e9biles<\/SPAN><\/STRONG> El r\u00e9gimen IAS del pa\u00eds, que tambi\u00e9n ser\u00e1 evaluado este a\u00f1o por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera, no tiene buenos antecedentes. <\/SPAN>Por ejemplo, un informe del 2003 preparado por la firma consultora KPMG, concluy\u00f3 que los IASs no eran lo suficientemente \u00fatiles para las agencias de cumplimiento legal. Un informe acad\u00e9mico publicado m\u00e1s recientemente, preparado por Matt Fleming para el University College de Londres, y solicitado por la Asociaci\u00f3n de Jefes de Polic\u00eda, encontr\u00f3 que muchos de los problemas referidos por KPMG permanecen sin soluci\u00f3n. <\/SPAN>En particular, Fleming indic\u00f3 que la informaci\u00f3n obtenida de los IAS, era limitada y que hab\u00eda falta de comunicaci\u00f3n entre aquellos que presentan informes de actividad sospechosa y los usuarios finales de sus informes. <\/SPAN> Esa falta de di\u00e1logo es mencionada en el nuevo informe de SOCA, que tambi\u00e9n identifica otras falencias como una inadecuada tecnolog\u00eda de informaci\u00f3n e incumplimientos en la confidencialidad de los IAS. Industria demanda respuesta<\/SPAN><\/STRONG> La falta de respuesta es aparentemente una de las mayores decepciones en la industria financiera. Terry Douglas, consultor senior de CCL Partnership LLP, una firma consultora antilavado de dinero. Dice que aunque las entidades financieras del Reino Unido se consideran a s\u00ed mismas bajo una gran presi\u00f3n para reportar, raramente saben si sus reportes tienen alg\u00fan efecto pr\u00e1ctico. <\/SPAN> La nueva agencia ha prometido que la industria obtendr\u00e1 mayor informaci\u00f3n sobre el destino de los IAS que presentan las compa\u00f1\u00edas, dijo Douglas. De hecho, la Recomendaci\u00f3n 6 de la nueva revisi\u00f3n de SOCA indica que la agencia, en su facultad de unidad de inteligencia financiera, deber\u00eda reportar de manera cotidiana sobre las operaciones del sistema IAS como un todo. <\/SPAN>Esos informes deber\u00edan incluir informaci\u00f3n como las tendencias de reporte, las evaluaciones de inteligencia y las tipolog\u00edas, el predominio del lavado de dinero y los riesgos asociados, y la evidencia de \u201cbeneficios tangibles a los sectores que presentan reportes\u201d. Otras recomendaciones mencionadas en el informe incluyen el mejorar al ELMER, la base de datos que almacena los IASs, los esfuerzos en nombre de SOCA para incrementar la calidad de los informes presentados, y la publicaci\u00f3n de gu\u00edas sobre el manejo de los informes. <\/SPAN> Las mejoras deben ser realizadas para octubre del 2007, seg\u00fan el informe. <\/SPAN>La fecha l\u00edmite puede estar relacionada con el cronograma establecido bajo la Tercer Directiva sobre Lavado de Dinero de la Uni\u00f3n Europea, que requiere que algunas de sus recomendaciones \u201cincluida la necesidad de brindar a la industria una respuesta detallada\u201d entren en vigencia en diciembre del 2007.<\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El r\u00e9gimen de reporte de actividad sospechosa en el Reino Unido necesita una seria renovaci\u00f3n, seg\u00fan un informe publicado a […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5231","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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