Los que se encuentran dentro del mundo anti lavado de dinero conocen el nombre del Senador estadounidense John Kerry mucho antes de que comenzara su campa\u00f1a como candidato presidencial del partido dem\u00f3crata.<\/P>
\u201cEl Senador Kerry hace mucho que tom\u00f3 la perspectiva de que la seguridad nacional de Estados Unidos requiere que tengamos la habilidad de rastrear fondos globalmente cuando alguien se involucra en actividades criminales o terroristas\u201d dijo Jonathan Winer, abogado principal de Kerry.<\/P>
\n
Durante su tiempo como senador dem\u00f3crata de Massachussets, fue autor de varias propuestas, leyes e informes sobre lavado de dinero. Tambi\u00e9n le dedic\u00f3 al tema un cap\u00edtulo de un libro que public\u00f3 en 1997. En el 2000, patrocin\u00f3 el Acta Internacional contra el Lavado de Dinero y la Corrupci\u00f3n Extranjera, que autorizaba al Departamento del Tesoro a solicitar a las instituciones financieras que completen reportes de actividades sospechosas en transacciones que involucraban a cualquier persona o jurisdicci\u00f3n consideradas cercanas al lavado de dinero. La ley tambi\u00e9n requer\u00eda que las instituciones financieras identificaran y mantuvieran un archivo de los due\u00f1os de cualquier cuenta abierta o mantenida por una persona extranjera. Aunque la ley no fue aprobada, muchos de estos requerimientos son similares a los del T\u00edtulo III de la Ley USA Patriot.<\/P>
\n
El affaire BCCI<\/P>
\n
Kerry empez\u00f3 a trabajar p\u00fablicamente para lograr controles anti lavado a mediados de los a\u00f1os 80, durante las investigaciones del Senado sobre el Banco Internacional de Cr\u00e9dito y Comercio (Bank of Credit and Commerce Internacional, BCCI), que estaba relacionado con el gobernante paname\u00f1o Manuel Noriega. <\/P>
\n
Como resultado de estas investigaciones, Kerry escribi\u00f3 una medida ambiciosa (S.AMDT.3697), llamada tambi\u00e9n la Enmienda de Kerry. La enmienda, que se convirti\u00f3 en parte del Acta Anti Abuso de Drogas de 1988, requer\u00eda que el Departamento del Tesoro negociara con pa\u00edses extranjeros para permitir que se compartiera informaci\u00f3n sobre cualquier transacci\u00f3n que superara el monto de los 10 mil d\u00f3lares. Las personas e instituciones financieras que no compartieran informaci\u00f3n podr\u00edan ser excluidas del sistema de clearing de Estados Unidos, o se les podr\u00eda prohibir abrir cuentas bancarias en Estados Unidos. <\/P>
\n
\u201cHay cada vez m\u00e1s conciencia de lo serio que es el problema en otros pa\u00edses, pero todav\u00eda se tienen que tomar pasos mas concretos\u201d, dijo Kerry en un art\u00edculo de Money Laundering Alert en 1989. Luego de eso se realizaron varios \u201cAcuerdos Kerry\u201d para asegurar que se intercambiara informaci\u00f3n entre los Estados Unidos y otros pa\u00edses, como Venezuela.<\/P>
\n
En 1992, Kerry junto con el ex Senador Hank Brown, escribieron \u201cEl affaire BCCI\u201d, tambi\u00e9n conocido como el Informe Kerry. Era un informe de la investigaci\u00f3n sobre el banco, de 575 p\u00e1ginas en el que se detallaban los cr\u00edmenes de lavado de dinero del banco. Money Laundering Alert escribi\u00f3 ese a\u00f1o: \u201cNadie ha perseguido el esc\u00e1ndalo de BCCI m\u00e1s de cerca que el senador John Kerry\u201d.<\/P>
\n
En el libro de Kerry \u201cLa nueva Guerra: el delito en Internet que amenaza a la sociedad Americana\u201d, publicado por primera vez en 1997, le dedica un cap\u00edtulo al lavado de dinero y c\u00f3mo \u00e9l cree que Estados Unidos debe trabajar para combatirlo. Kerry escribi\u00f3 que el lavado de dinero es un crimen global y por eso se necesita cooperaci\u00f3n global para detener el fluyo del dinero sucio. Sugiere que se deben imponer sanciones financieras a los para\u00edsos fiscales con leyes estrictas en secreto bancario como las de las Islas Caim\u00e1n y se debe crear \u201cun sistema de leyes que trabaje para combatir el crimen trasnacional (\u2026) entre naciones de buena fe\u201d.<\/P>
\n
Hacia el futuro<\/P>
\n
\u00bfQu\u00e9 tipo de pol\u00edticas de lavado de dinero establecer\u00eda Kerry si fuera electo presidente?<\/P>
\n
Su campa\u00f1a no ofrece muchos detalles. Kerry hizo un llamado para que los Estados Unidos \u201cnombre y averg\u00fcence\u201d a quienes financian el terrorismo y para sancionar a los bancos extranjeros que se involucran en lavado de dinero. Tambi\u00e9n quiere ser m\u00e1s estricto con Arabia Saudita, d\u00e1ndole un final a lo que \u00e9l llama \u201ctratamiento con guantes de seda\u201d que la administraci\u00f3n de Bush le dio a la provisi\u00f3n y lavado de dinero del terrorismo en ese pa\u00eds.<\/P>
\n
\u201cPara decirlo en palabras simples\u201d dijo Kerry, \u201cno haremos negocios como lo hacemos usualmente con Arabia Saudita\u201d.<\/P>
\n
Los planes de Kerry, que son los mismos que los de la plataforma del partido Democr\u00e1tico, tambi\u00e9n llaman a incluir a todas las instituciones financieras que no son bancos en las disposiciones anti lavado de la ley USA Patriot. Seg\u00fan un comunicado de la campa\u00f1a de Kerry, los criminales no deber\u00edan poder \u201cevadir nuestras leyes de lavado de dinero utilizando diversas formas no reguladas de instituciones financieras\u201d.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Los que se encuentran dentro del mundo anti lavado de dinero conocen el nombre del Senador estadounidense John Kerry mucho […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"\n