{"id":5252,"date":"2005-04-27T04:00:00","date_gmt":"2005-04-27T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=timidos-pasos-de-latinoamerica-hacia-la-perfeccion-en-el-antilavado"},"modified":"2005-04-27T04:00:00","modified_gmt":"2005-04-27T04:00:00","slug":"timidos-pasos-de-latinoamerica-hacia-la-perfeccion-en-el-antilavado","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=timidos-pasos-de-latinoamerica-hacia-la-perfeccion-en-el-antilavado","title":{"rendered":"T\u00edmidos pasos de Latinoam\u00e9rica hacia la perfecci\u00f3n en el antilavado"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-AR\">Latinoam\u00e9rica ha avanzado en la lucha contra el lavado de dinero y en la creaci\u00f3n de una cultura antilavado entre las instituciones financieras. Sin embargo el proceso es lento y el sector privado se queja de la falta de comprensi\u00f3n de las autoridades sobre las dificultades para cumplir con todas las obligaciones.<\/SPAN><?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-AR\">&nbsp;<\/SPAN><o:p><\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-AR\">Ese fue parte del mensaje que dejaron los expertos en el panel sobre los esfuerzos de Latinoam\u00e9rica para combatir el lavado de dinero y cumplir los est\u00e1ndares internacionales en la 11va Conferencia Internacional organizada por lavadodinero.com en Florida.<\/SPAN><o:p><\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-AR\">&nbsp;<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-AR\">M\u00e9xico se pone estricto con su sector financiero<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-AR\">H\u00e9ctor Hern\u00e1ndez Gatica, director de cumplimiento antilavado del Grupo Financiero Banamex en M\u00e9xico, se\u00f1al\u00f3 que M\u00e9xico aprob\u00f3 en 2004 &#8211;despu\u00e9s de una muy mala evaluaci\u00f3n de la situaci\u00f3n antilavado del pa\u00eds por parte del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional&#8211; y en un muy breve per\u00edodo de tiempo, una serie de medidas muy agresivas para reforzar los mecanismos de control. &#8220;Fue muy positivo, pero la negociaci\u00f3n de las autoridades con el sector privado para implementar estas medidas fue muy escasa, en realidad casi no hubo negociaci\u00f3n sino que hubo un cambio de mando para que el sector privado asumiera mas responsabilidades en los controles antilavado&#8221;, dijo. Agreg\u00f3 que ese fue el caso con la identificaci\u00f3n de beneficiaros finales y personas expuestas pol\u00edticamente (PEPs).<\/SPAN><o:p><\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-AR\">&nbsp;<\/SPAN><o:p><\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-AR\">M\u00e9xico continuar\u00e1 reforzando las pol\u00edticas antilavado. Las autoridades mexicanas ya han informado que los bancos necesitar\u00e1n contar con procesos biom\u00e9tricos &#8211;huellas y fotograf\u00edas digitales entre otros&#8211;para el proceso de identificaci\u00f3n en la apertura de&nbsp;cuentas bancarias.<\/SPAN><o:p><\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-AR\">&nbsp;<\/SPAN><o:p><\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-AR\">El Caribe empujado por presiones internacionales<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-AR\">En el Caribe, los pa\u00edses han hecho un esfuerzo grande como respuesta a las presiones internacionales, dijo Shonda Forde, examinadora del Banco Central de Barbados. La mayor\u00eda tipific\u00f3 el lavado de dinero, implement\u00f3 provisiones de puerto seguro, oblig\u00f3 a sus instituciones a auditar la funci\u00f3n de cumplimiento y a reportar actividad sospechosa.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-AR\">&nbsp;<\/SPAN><o:p><\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-AR\">&#8220;Los pa\u00edses del Caribe han revisado y modificado sus legislaciones y estatutos para cumplir con las 40 + 9 recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, y adem\u00e1s han incrementado la firma de acuerdos bilaterales de cooperaci\u00f3n en el tema de lavado de dinero, como por ejemplo para el intercambio de informaci\u00f3n&#8221;, dijo Forde.<\/SPAN><o:p><\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-AR\">&nbsp;<\/SPAN><o:p><\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-AR\">Un importante avance realizado por Barbados y Bahamas el a\u00f1o pasado fue la eliminaci\u00f3n de acciones al portador para las compa\u00f1\u00edas incorporadas en los territorios. Adem\u00e1s, se nota una mayor cooperaci\u00f3n de las autoridades de diferentes pa\u00edses, y cambios en las legislaciones y estructuras locales para reflejar las recomendaciones del GAFI.&nbsp;<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-AR\">Panam\u00e1 coopera internacionalmente <\/SPAN><o:p><\/o:p><\/B><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-AR\">&nbsp;<\/SPAN><o:p><\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-AR\">Ariadna Rojas, oficial de cumplimiento de BNP Paribas en Panam\u00e1, resalt\u00f3 la cooperaci\u00f3n entre las autoridades de Estados Unidos, Nicaragua y Panam\u00e1 en el caso de lavado que involucra al ex presidente nicarag\u00fcense Arnoldo Alem\u00e1n y sus familiares y asociados. Durante su administraci\u00f3n se detectaron unos US$75 millones provenientes de las arcas del tesoro de Nicaragua repartidos en unas 60 cuentas en 25 instituciones en Panam\u00e1. Cerca de US$9 millones fueron localizados y congelados por las autoridades a la espera de un juicio que estaba previsto para finales del a\u00f1o pasado pero fue pospuesto para este a\u00f1o.<\/SPAN><o:p><\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-AR\">&nbsp;&nbsp;<\/SPAN><o:p><\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-AR\">Y como parte de este esfuerzo realizado por las autoridades en Panam\u00e1, 5.000 nuevos funcionarios p\u00fablicos fueron entrenados en el campo de lavado de dinero en varias agencias gubernamentales del pa\u00eds. &#8220;Sin embargo, parece que Panam\u00e1, Miami y ciertos pa\u00edses en el Caribe contin\u00faan siendo altamente vulnerables al lavado de dinero&#8221;, dijo Rojas.<\/SPAN><o:p><\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-AR\">&nbsp;<\/SPAN><o:p><\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ES-AR\">El crecimiento de casos y su resonancia en la sociedad no significa necesariamente un crecimiento del lavado sino justamente una mayor conciencia sobre el tema, opinaron los expertos.<\/SPAN><o:p><\/o:p><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Latinoam\u00e9rica ha avanzado en la lucha contra el lavado de dinero y en la creaci\u00f3n de una cultura antilavado entre 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