Por Brian Monroe.<\/P>
La decisi\u00f3n del gobierno de Estados Unidos de levantar las restricciones sobre la cantidad de dinero que los ciudadanos cubano-estadounidenses pueden enviar a Cuba, as\u00ed como la disminuci\u00f3n de limitaciones sobre viajes a Cuba y sobre actividades de telecomunicaciones, seguramente generar\u00e1 un gran movimiento de dinero que requiere de especial atenci\u00f3n de parte de los oficiales de cumplimiento de las empresas remesadoras de dinero y los bancos.<\/P>
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Seg\u00fan inform\u00f3 el Secretario de Prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, el gobierno permitir\u00e1 a los cubano-estadounidenses enviar una cantidad ilimitada de remesas a sus familiares cubanos en ese pa\u00eds, siempre que no incluya a funcionarios comunistas, eliminando algunas restricciones financieras comenzadas a aplicar en la d\u00e9cada del \u201960. <\/P>
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El cambio producido en la pol\u00edtica probablemente triplique la cantidad de dinero remitida anualmente al pa\u00eds comunista desde 2004, cuando la administraci\u00f3n Bush limit\u00f3 las transferencias a US$300 o menos por trimestre enviadas a los familiares inmediatos, seg\u00fan Michael McDonald, consultor antilavado de dinero de Miami, estado de la Florida y ex agente especial del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en ingl\u00e9s)<\/P>
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La noticia ya cre\u00f3 un \u201cgran flujo de actividad\u201d para los negocios de servicios monetarios (NSMs) del sur de Florida, que tratan de saber c\u00f3mo pueden \u201cparticipar del negocio\u201d, dijo. \u201cLas compa\u00f1\u00edas est\u00e1n hacienda fila para ver c\u00f3mo pueden participar del negocio. \u00c9ste es un mercado muy grande\u201d. <\/P>
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Cuba recibe entre US$900 y US$1.000 millones por a\u00f1o en remesas del exterior, de los cuales entre US$400 y US$800 millones proceden de los Estados Unidos, seg\u00fan un informe del Servicio de Investigaciones del Congreso publicado en septiembre.
Adem\u00e1s, los familiares ahora podr\u00e1n viajar con remesas de hasta US$3.000, aunque todav\u00eda tienen la limitaci\u00f3n para enviar dinero solo a individuos dentro del tercer grado de parentesco, como primos de segundo grado. El gobierno aplicar\u00e1 esto creando una \u201clicencia general\u201d para que los bancos y otras instituciones de dep\u00f3sito env\u00eden las remesas.<\/P>
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Funcionarios de los Departamentos de Estado, el Tesoro y de Comercio se reunir\u00e1n para analizar la manera de implementar los cambios generados por la modificaci\u00f3n de la pol\u00edtica, dijo Gibbs, durante la conferencia de prensa. <\/P>
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Riesgos de la medida<\/STRONG><\/P> Si bien el anuncio podr\u00eda generar la apertura de nuevos canales comerciales para que los negocios de servicios monetarios (NSMs) remitan dinero, todav\u00eda quedan \u201cmucho temas para realizar por parte de la OFAC,\u201d como la forma en que el Departamento del Tesoro modificar\u00e1 los requisitos para otorgar las licencias o habilitaciones, dijo McDonald. Si el Departamento del Tesoro decidiera simplificar los requisitos para obtener las licencias para realizar remesas, podr\u00eda abrir la puerta a los criminales, porque \u201clos NSMs no tienen un marco de referencia de lo que podr\u00eda ser una actividad sospechosa vinculada con Cuba\u201d, precis\u00f3 el oficial de cumplimiento de un importante NSM que pidi\u00f3 no ser identificado. La industria, en \u00faltima instancia, podr\u00eda tener que esperar \u201ccomo m\u00ednimo un a\u00f1o o m\u00e1s\u201d hasta que la OFAC implemente las nuevas regulaciones, porque primero debe proponer regulaciones y presentar los proyectos de las nuevas reglas para que reciban comentarios de la industria, aclar\u00f3 el oficial. Los llamados realizados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE.UU. (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) para solicitar aclaraciones sobre la manera en que los mismos podr\u00edan ser implementados no fueron respondidos inmediatamente. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Brian Monroe.La decisi\u00f3n del gobierno de Estados Unidos de levantar las restricciones sobre la cantidad de dinero que los […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5254","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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Si la OFAC decide mantener una pol\u00edtica para otorgar habilitaciones similar a la vigente en la actualidad, la agencia se ver\u00e1 \u201cinundada\u201d con pedidos que por lo general requieren meses o a\u00f1os antes de su aprobaci\u00f3n, agreg\u00f3. Una reacci\u00f3n lenta de la agencia podr\u00eda generar que las compa\u00f1\u00edas de remesas env\u00eden dinero ilegalmente a la isla, al \u201cestilo hawala\u201d, dijo. <\/P>
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La terminaci\u00f3n o la simplificaci\u00f3n de las licencias ser\u00eda una gran ventaja para los NSMs, que deben completar un complicado documento de m\u00e1s de 60 p\u00e1ginas para obtener la aprobaci\u00f3n de la habilitaci\u00f3n, la que pueden requerir hasta dos a\u00f1os para su obtenci\u00f3n, explic\u00f3 un oficial de cumplimiento de un importante NSM nacional<\/P>
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La administraci\u00f3n Obama implementar\u00e1 las reglas que levanten las restricciones de viaje para los familiares y permitir\u00e1 que las compa\u00f1\u00edas de telefon\u00eda celular conecten a ambos pa\u00edses, para que los familiares puedan comunicarse a ambos lados, de acuerdo con un documento de la Casa Blanca. Los Estados Unidos tambi\u00e9n ampliar\u00e1n el alcance de la ayuda humanitaria que puede ser enviada al pa\u00eds, de acuerdo con el contenido del documento. <\/P>
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