bmonroe@moneylaundering.com<\/A><\/P>American Express Co. dijo que puede enfrentar una acci\u00f3n de cumplimiento por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. (por sus siglas en ingl\u00e9s, DOJ) relacionada con \u201ctemas de inter\u00e9s\u201d sobre los procedimientos antilavado de dinero en su operaci\u00f3n de banca privada con sede en Miami. <\/P>
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El gigante financiero y de servicios de viaje indic\u00f3 en una presentaci\u00f3n trimestral realizada el pasado jueves que los investigadores federales est\u00e1n buscando m\u00e1s informaci\u00f3n sobre ciertas cuentas de clientes en el American Express Bank International (AEBI), que tambi\u00e9n tiene una oficina en Nueva York. <\/P>
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Las autoridades primero contactaron al AEBI a comienzos de 2004. Posteriormente le enviaron pedidos judiciales a la subsidiaria \u201cque atiende a acaudalados clientes de Latinoam\u00e9rica\u201d solicit\u00e1ndole detalles sobre ciertos clientes y tambi\u00e9n informaci\u00f3n sobre sus procedimientos de cumplimiento ALD. <\/P>
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En septiembre, el Departamento de Justicia continu\u00f3 la investigaci\u00f3n, indicando que ten\u00eda ciertas preocupaciones sobre los programas ALD que \u201cpodr\u00edan resultar en una acci\u00f3n\u201d. <\/P>
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Segundo acto<\/STRONG> <\/P>
\nEn la presentaci\u00f3n, American Express dijo que hab\u00eda estado \u201ccooperando con el DOJ\u201d, para obtener la informaci\u00f3n requerida. La compa\u00f1\u00eda controlante del AEBI, el American Express Bank, tiene US$14.000 millones en activos y 73 oficinas en todo el mundo.<\/P>
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Si los investigadores finalmente sancionan al AEBI con multas o sanciones, no ser\u00eda la primera vez. <\/P>
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En 1994, esa unidad pag\u00f3 US$35,2 millones para conciliar un caso de lavado de dinero que involucraba al cartel m\u00e1s grande de droga de M\u00e9xico, que tambi\u00e9n era un conducto importante para el ingreso de coca\u00edna colombiana en Estados Unidos. <\/P>
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Finalmente, un jurado federal en Brownsville, Texas, conden\u00f3 a dos empleados del AEBI por lavar US$30 millones de fondos procedentes del tr\u00e1fico de drogas. El juez conden\u00f3 a uno de ellos a 10 a\u00f1os y al otro a m\u00e1s de tres a\u00f1os en prisi\u00f3n.<\/P>
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Luego de la acci\u00f3n de cumplimiento contra el AEBI en 1994, el entonces presidente del American Express Bank, Steven Goldstein, dijo que el elevado costo de la sanci\u00f3n resalta la \u201cnecesidad de procedimientos de cumplimiento m\u00e1s severos en un ambiente bancario complejo y globalizado\u201d. <\/P>
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Renovaci\u00f3n<\/STRONG><\/P>
\nAEBI tambi\u00e9n pag\u00f3 una multa criminal de US$14 millones bajo la ley de lavado de dinero de EE.UU., el T\u00edtulo 18, USC Secci\u00f3n 1956, y asign\u00f3 US$3 millones para renovar sus procedimientos de cumplimiento. <\/P>
\n
El American Express Bank ha mejorado sus operaciones de cumplimiento desde entonces, dijo la vocera de la compa\u00f1\u00eda Susan Atran. Ella dijo que la \u00faltima acci\u00f3n de control no est\u00e1 relacionada con lo que sucedi\u00f3 hace m\u00e1s de una d\u00e9cada atr\u00e1s. <\/P>
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Ella indic\u00f3 que el banco tiene un \u201cprograma ALD amplio\u2026.que abarca a las cuatro l\u00edneas de negocios\u201d, incluyendo la banca privada y corresponsal. Atran mencion\u00f3 que la compa\u00f1\u00eda tambi\u00e9n contrat\u00f3 m\u00e1s oficiales de cumplimiento y mejor\u00f3 el hardware y el software de sus sistemas de computaci\u00f3n para mejorar las operaciones ALD. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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