Desde el primero de marzo, todos los negocios en Gran Breta\u00f1a que tratan con grandes cantidades de efectivo est\u00e1n sujetos a regulaciones antilavado que obligan a reportar actividades sospechosas bajo la ley de Proceeds of Crime (ganancias originadas en actos criminales) de 2002. Previamente, la carga de cumplir con regulaciones antilavado reca\u00eda solamente sobre los hombros de aquellas entidades reguladas dentro de la industria de servicios financieros.<\/P>
Evocando las quejas de las instituciones estadounidenses, muchas industrias brit\u00e1nicas ahora no tienen muy claro lo que constituye “actividad sospechosa”. Y debido a que las penalidades por no presentar estos informes de actividad sospechosa conllevan pesadas multas y hasta posibles condenas en la prisi\u00f3n, muchos est\u00e1n preocupados.<\/P>
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Esta inseguridad es muy posible que se transforme, al corto plazo por lo menos, en una ola de presentaciones “defensivas” que podr\u00eda atorar un ya recargado Servicio Nacional de Inteligencia Criminal (NCIS, por sus siglas en ingl\u00e9s), la unidad de inteligencia financiera de Gran Breta\u00f1a, responsable de diseminar informes a las autoridades polic\u00edacas del pa\u00eds.<\/P>
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Una auditor\u00eda de KPMG de 2003 revel\u00f3 que el brazo de cr\u00edmenes econ\u00f3micos de NCIS cuenta con 58.000 informes de actividad sospechosa sin ser procesados. En 2003, se presentaron un total de 100.000 informes, m\u00e1s de cinco veces los 18.000 que se presentaron en el a\u00f1o 2000. Este a\u00f1o, el NCIS estima que el n\u00famero se duplicar\u00e1.<\/P>
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La decisi\u00f3n de Gran Breta\u00f1a de incluir instituciones financieras no bancarias dentro de la lucha contra el lavado de dinero concuerda con las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional que determina “las mejores pr\u00e1cticas” en este campo. Tambi\u00e9n concuerda con la segunda directiva sobre lavado de dinero de la Uni\u00f3n Europea, que busca incluir a los abogados, contadores y otros potenciales profesionales que puedan facilitar el lavado dentro del grupo de entidades que deben presentar informes.<\/P>
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Si bien todos los negocios que negocian grandes cantidades de efectivo deben presentar informes, entre los que seguramente se ver\u00e1n afectados se incluye a:<\/P>
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