\u201cLa intervenci\u00f3n del mercado puede ser contraproducente, ya que los criminales buscar\u00e1n introducir y cambiar sus recursos en el mercado negro de divisas, el cual es menos visible”,<\/em> advirti\u00f3 un oficial de cumplimiento de una sociedad de corretaje, quien pidi\u00f3 no revelar su nombre.<\/p>\n \u201cEl gobierno realmente no est\u00e1 combatiendo el lavado de dinero con esta medida, solo est\u00e1 tomando el control del sector productivo y de las instituciones financieras\u201d,<\/em> afirm\u00f3 el profesional antilavado.<\/p>\n Por su parte, un oficial de cumplimiento de un banco nacional en Venezuela \u2013quien tambi\u00e9n exigi\u00f3 el anonimato por temor a represalias contra su instituci\u00f3n-, dijo que \u201cconsecuentemente los importadores ahora usar\u00e1n el mercado negro de divisas para poder adquirir r\u00e1pidamente los d\u00f3lares, independientemente de cualquier control regulatorio\u201d.<\/em><\/p>\n \u201cEsto es una locura\u201d<\/em> dijo el funcionario bancario refiri\u00e9ndose a que \u201cla gran mayor\u00eda de las transacciones de cambio de divisas ser\u00e1n ahora ilegales, en un mercado negro sin registros de los montos y del origen de los fondos negociados\u201d.<\/p>\n Desde que el cambio oficial de divisas empez\u00f3 a ser controlado por el gobierno en 2003, muchos importadores y exportadores ven\u00edan usando el mercado de intercambio de bonos para poder adquirir d\u00f3lares. Este sistema \u2013aunque era completamente legal seg\u00fan las regulaciones venezolanas- ha generado un efecto inflacionario debido a la fuga de divisas, seg\u00fan los alegatos del gobierno.<\/p>\n El mercado de permutas aprovechaba una v\u00eda de escape que ofrec\u00edan las leyes venezolanas, al permitir intercambiar bonos denominados en bol\u00edvares fuertes por bonos denominados en d\u00f3lares. Esta operaci\u00f3n era ejecutada por las empresas burs\u00e1tiles mediante subsidiarias off shore. De esta forma, se pod\u00edan obtener divisas sin depender de la aprobaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Administraci\u00f3n de Divisas (CADIVI), organismo que administra el control de cambios.<\/p>\n \u201cSi t\u00fa cambias divisas a trav\u00e9s del m\u00e9todo oficial, obtienes la mejor tasa de cambio, pero tienes que esperar incluso hasta varios meses para recibir las divisas\u201d,<\/em> indic\u00f3 Brian Stoeckert, un oficial de cumplimiento antilavado de un banco en la costa oeste de Estados Unidos.<\/p>\n \u201cTradicionalmente las empresas con suficiente liquidez esperan largos per\u00edodos para la conversi\u00f3n usando los canales oficiales, pero muchas personas pagan una tasa m\u00e1s alta en el mercado paralelo (de permutas) para convertir su dinero en tiempo real, con menos documentaci\u00f3n\u201d,<\/em> explic\u00f3 Stoeckert, quien agreg\u00f3 que los bonos que eran intercambiados en jurisdicciones off shore no eran registrados ni en Estados Unidos ni en Venezuela.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Peligros del mercado negro<\/strong><\/p>\n Los carteles de drogas tienen los recursos para explotar el mercado negro al colocar sus narco-d\u00f3lares con \u201cbrokers\u201d y recibir otras divisas en otras jurisdicciones, advirti\u00f3 Edward Rodr\u00edguez, un ex analista de la secci\u00f3n de cr\u00edmenes financieros del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n El movimiento hecho por el gobierno venezolano de controlar los operadores burs\u00e1tiles, mientras mantiene un r\u00edgido control cambiario, potencialmente transformar\u00e1 el mercado paralelo de permutas \u2013el cual es t\u00e9cnicamente legal- en un mercado negro sin supervisi\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 Rodr\u00edguez, quien actualmente es gerente de contabilidad forense de la firma Walkins Meegan de Washington D.C.<\/p>\n El lavado de dinero relacionado al mercado paralelo de bonos ha impactado negativamente a la econom\u00eda venezolana anteriormente. En marzo de 2009, una corte federal de Massachusetts acus\u00f3 al venezolano Rama Vyasulu \u2013due\u00f1o de una empresa financiera ubicada en Miami que\u00a0 ofrec\u00eda servicios de intercambio de divisas- de transferir US$900.000 procedentes del narcotr\u00e1fico a una cuenta de Bank of America en Florida. Los investigadores estadounidenses congelaron las cuentas de Vyasulu, reteniendo hasta US$240 millones de empresas burs\u00e1tiles venezolanas que usaban los servicios del procesado.<\/p>\n Seg\u00fan el Reporte Internacional Sobre la Estrategia de Control de Narc\u00f3ticos del Departamento de Estado\u00a0 norteamericano emitido en marzo de este a\u00f1o, Venezuela es uno de los principales pa\u00edses de tr\u00e1nsito de drogas del hemisferio occidental y lo clasifica como uno de los principales centros de legitimaci\u00f3n de capitales.<\/p>\n La organizaci\u00f3n Transparencia Internacional ha ubicado a Venezuela entre los 10 pa\u00edses con peor calificaci\u00f3n, seg\u00fan su \u00cdndice de Percepci\u00f3n de Corrupci\u00f3n del a\u00f1o 2009.<\/p>\n Sin embargo, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) nunca ha incluido al pa\u00eds en su lista negra de pa\u00edses no cooperantes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La intervenci\u00f3n de m\u00e1s de 30 casas de bolsa y sociedades de corretaje por parte de los organismos reguladores venezolanos […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5269","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n