Por: Fernando Mart\u00ednez<\/p>\n
El pr\u00f3ximo 6 de abril empezar\u00e1 a funcionar formalmente la unidad especial de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en Paraguay, la cual basar\u00e1 su trabajo en detectar este tipo de actividades criminales, la recuperaci\u00f3n de los activos y el desmantelamiento de las organizaciones dedicadas a estos delitos.<\/p>\n
De acuerdo con los analistas, la creaci\u00f3n de esta instancia viene a dar celeridad a las actuaciones judiciales contra los delitos precedentes al LD\/FT como la corrupci\u00f3n, el narcotr\u00e1fico, la trata de personas entre otras acciones del crimen organizado.<\/p>\n
La novedad es que ya no habr\u00e1 necesidad de que exista una sentencia firme del delito base o del delito del cual proviene las actividades de LD\/FT. Si el fiscal detecta que ese activo proviene de un origen il\u00edcito podr\u00e1 iniciar de inmediato la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
Los legisladores plantean en este caso un trabajo conjunto entre la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (Seprelad), el Banco Central del Paraguay, las aduanas y los entes recaudadores.<\/p>\n
El perfil<\/strong><\/p>\n Los fiscales designados deber\u00e1n ser capaces de detectar los esquemas utilizados por los delincuentes, as\u00ed como las estructuras que manejan para ocultar el origen il\u00edcito de los fondos, y el flujo de activos que se utilizan para financiar estas actividades.<\/p>\n Otras medidas<\/strong><\/p>\n En la lucha contra el lavado de dinero, Seprelac anuncia otras medidas basadas en resoluciones que se establecer\u00e1n para conocer a los beneficiarios finales de ciertos productos financieros.<\/p>\n Las entidades deber\u00e1n exigir a sus clientes que sean sociedades an\u00f3nimas que cambien sus acciones al portador a nominativas, o que depositen estos t\u00edtulos en una entidad local y se le proporcionar\u00e1 un certificado, detall\u00f3 el ministro de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (Seprelad), \u00d3scar Boidanich.<\/p>\n El ministro afirm\u00f3 que no se est\u00e1 quebrantando ni la Constituci\u00f3n Nacional ni el C\u00f3digo Civil, \u201cteniendo en cuenta que no se prohibir\u00e1 la existencia de acciones al portador, sino que simplemente estas deber\u00e1n ser depositadas en cualquier entidad financiera, sin que esta sea, necesariamente en la que se est\u00e1 operando\u201d,<\/em> indic\u00f3 a medios paraguayos.<\/p>\n El banco le emitir\u00e1 un certificado con el que podr\u00e1 acceder a los servicios financieros en todas las entidades del sistema financiero. <\/p>\n Las empresas tendr\u00e1n un plazo de 180 d\u00edas para realizar el dep\u00f3sito de sus acciones en custodia de cualquier banco. <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por: Fernando Mart\u00ednez El pr\u00f3ximo 6 de abril empezar\u00e1 a funcionar formalmente la unidad especial de lucha contra el lavado […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5275","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n