{"id":5282,"date":"2004-01-05T05:00:00","date_gmt":"2004-01-05T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=conocimiento-del-cliente-clave-en-prevencion-de-lavado"},"modified":"2004-01-05T05:00:00","modified_gmt":"2004-01-05T05:00:00","slug":"conocimiento-del-cliente-clave-en-prevencion-de-lavado","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=conocimiento-del-cliente-clave-en-prevencion-de-lavado","title":{"rendered":"Conocimiento del Cliente, clave en prevenci\u00f3n de lavado"},"content":{"rendered":"

Por Carla Valero
cvalero@lavadodinero.com<\/A> <\/P>

Conozca a Su Cliente (CSC) es uno de los elementos claves de un programa antilavado efectivo. Es por esto que tanto los reguladores como los expertos del sector aconsejan prestar especial atenci\u00f3n a este concepto.<\/P>
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Las instituciones financieras y sus oficiales de cumplimiento deben estar capacitados para conocer a fondo a su cliente, su actividad y el origen de sus fondos. Es as\u00ed como todos los procedimientos que cada empleado seguir\u00e1 deben estar recogidos en el apartado de la pol\u00edtica de CSC del manual del banco.<\/P>
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Aprender a identificar al cliente, establecer relaciones correctas entre el empleado y el cliente, y mantener bajo vigilancia a un cliente de alto riesgo son algunos de los conceptos m\u00e1s importantes para llevar a cabo una pr\u00e1ctica efectiva evitando que la instituci\u00f3n financiera corra el riesgo de verse envuelta en alg\u00fan proceso judicial que le conlleve p\u00e9rdidas millonarias y afecte a su reputaci\u00f3n.   <\/P>
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En este art\u00edculo especial de dos partes, la experta Sandra Hern\u00e1ndez Camacho, gerente de cumplimiento del Grupo Financiero Inbursa de la ciudad de M\u00e9xico, explica los diferentes pasos para lograr obtener el m\u00e1ximo conocimiento del cliente y evitar as\u00ed las posibles operaciones de lavado o de financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/P>
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