{"id":5291,"date":"2012-05-01T13:00:00","date_gmt":"2012-05-01T13:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=autoridades-de-estados-unidos-investigan-al-deutsche-bank-por-violacion-de-sanciones"},"modified":"2012-05-01T13:00:00","modified_gmt":"2012-05-01T13:00:00","slug":"autoridades-de-estados-unidos-investigan-al-deutsche-bank-por-violacion-de-sanciones","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=autoridades-de-estados-unidos-investigan-al-deutsche-bank-por-violacion-de-sanciones","title":{"rendered":"Autoridades de Estados Unidos investigan al Deutsche Bank por violaci\u00f3n de sanciones"},"content":{"rendered":"

Luego de las consecutivas sanciones impuestas a diversas instituciones financieras extranjeras por violaci\u00f3n de las leyes antilavado estadounidenses, ahora le toc\u00f3 el turno a la entidad alemana Deutsche Bank, que est\u00e1 siendo investigada por fallas en el cumplimiento de las sanciones impuestas a naciones del Medio Oriente.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan inform\u00f3 el diario The New York Times, funcionarios federales aseguraron que el banco alem\u00e1n y otras entidades bancarias est\u00e1n bajo escrutinio debido a supuestas transacciones de miles de millones de d\u00f3lares relacionadas a Ir\u00e1n, Sud\u00e1n y otras jurisdicciones sancionadas.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

El proceso est\u00e1 apenas en la etapa inicial y a\u00fan no hay certeza de que el banco haya realizado operaciones en beneficio de clientes iran\u00edes despu\u00e9s de 2008, se\u00f1alaron las fuentes.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

Un vocero del banco alem\u00e1n indic\u00f3 que en el a\u00f1o 2007 la empresa decidi\u00f3 que \u201cno se comprometer\u00eda en nuevos negocios con contrapartes en pa\u00edses como Ir\u00e1n, Siria, Sud\u00e1n y Corea del Norte y que abandonar\u00eda los negocios existentes en la medida de lo legalmente posible\u201d.<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

Desde el a\u00f1o 2009 el Departamento de Justicia ha desarrollado investigaciones a 5 entidades financieras extranjeras por violaci\u00f3n de las sanciones, por permitir operaciones relacionadas al narcotr\u00e1fico.<\/span><\/span><\/p>\n

<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n

<\/span><\/O:P><\/span><\/p>\n

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Instituci\u00f3n Financiera<\/O:P><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Extranjera<\/O:P><\/span><\/span><\/b><\/p>\n<\/td>\n

\n

Monto<\/O:P><\/span><\/span><\/b><\/p>\n<\/td>\n

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A\u00f1o<\/O:P><\/span><\/span><\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

ING<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

US$ 619 Millones<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

2012<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Credit Suisse<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

US$ 536 Millones<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

2009<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

ABN Amro<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

US$ 500 Millones<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

2010<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Lloyds<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

US$ 350 Millones<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

2009<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Estandard Chartered*<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

US$ 340 Millones<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

2012<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Barclays<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

US$ 298 Millones<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

2010<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

<\/span><\/O:P><\/span><\/p>\n

Sanciones y acuerdos logrados por el Departamento de Justicia y la Fiscal\u00eda del Distrito de Manhattan (New Yok). *Conducido por la Autoridad de Servicios Financieros de Nueva York<\/O:P><\/span><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

<\/span><\/O:P><\/span><\/p>\n

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